Българин осъден в Кентъки за пране на пари за милиони долари
Собственикът на българска крипто борса е наказан за даване на услуги за пране на пари на източноевропейски профсъюз за кибер измами, заяви " Кионтелеграф ", съобщи БГНЕС.
53-годишният Росен Йосифов е български жител. Той е притежател на борсата за криптовалута " RG Coins ". Осъден е за ръководство на организация за пране на пари за милиони $,и като част от скица за транснационални аукционни измами.
След двуседмичен развой Йосифов е приет за отговорен от федералното жури във Франкфорт, Кентъки, за скрит план за пране на пари и за скрит план за рекет. Всяко от двете закононарушения се санкционира с до 20 години отнемане от независимост, само че съответният тип и период на наказването ще бъдат избрани на 12 януари 2021 година
Съдът откри, че минимум 900 американски жители са били излъгани по скица със съучастници на Йосифов в Румъния. Те разгласили реклами в известни тръжни платформи като eBay и Craigslist за артикули с висока стойност, да вземем за пример несъществуващи транспортни средства.
Според известието на Министерството на правораздаването на Съединени американски щати, измамниците са предоставяли на жертвите си подправени документи и фактури, включващи комерсиалните марки на реномирани компании. С цел видимост и легитимност групата е наемала даже прът центрове и " спомагателен личен състав ", с цел да разсее терзанията на своите купувачи.
53-годишният Росен Йосифов е български жител. Той е притежател на борсата за криптовалута " RG Coins ". Осъден е за ръководство на организация за пране на пари за милиони $,и като част от скица за транснационални аукционни измами.
След двуседмичен развой Йосифов е приет за отговорен от федералното жури във Франкфорт, Кентъки, за скрит план за пране на пари и за скрит план за рекет. Всяко от двете закононарушения се санкционира с до 20 години отнемане от независимост, само че съответният тип и период на наказването ще бъдат избрани на 12 януари 2021 година
Съдът откри, че минимум 900 американски жители са били излъгани по скица със съучастници на Йосифов в Румъния. Те разгласили реклами в известни тръжни платформи като eBay и Craigslist за артикули с висока стойност, да вземем за пример несъществуващи транспортни средства.
Според известието на Министерството на правораздаването на Съединени американски щати, измамниците са предоставяли на жертвите си подправени документи и фактури, включващи комерсиалните марки на реномирани компании. С цел видимост и легитимност групата е наемала даже прът центрове и " спомагателен личен състав ", с цел да разсее терзанията на своите купувачи.
Източник: mediapool.bg
КОМЕНТАРИ