Обвинени Пране - Новини

... години, след което беше създадена работна група, в която взеха участие не само европейски държави. Идеята е Европол да служи като информационен център, допълни Лийтхигенар.

... Хо Джонг Сон. Те са обвинени в подпомагане на управлението на средства, включително 5,3 милиона долара в криптовалута, от името на санкционираната First Credit Bank.

... събраха и в София, за да заявят, че действията на разследващите институции към варненския кмет са показни и с цел политическа репресия. Разследването по случая продължава.

... се съхраняват документи и други вещи, включително електронни устройства, които могат да имат значение за делото. На обвиняемите е била осигурена адвокатска защита. Разследването по случая продължава.

... се съхраняват документи и други вещи, включително електронни устройства, които могат да имат значение за делото.На обвиняемите е била осигурена адвокатска защита.Разследването по случая продължава.

... се съхраняват документи и други вещи, включително електронни устройства, които могат да имат значение за делото.На обвиняемите е била осигурена адвокатска защита.Разследването по случая продължава.

... alleged money laundering offences contrary to the Criminal Justice (Money Laundering & Terrorist Financing) Act, 2010.They're due before Balbriggan District Court at 10.30am on Thursday. 

... групата. Впоследствие Окръжният съд в Благоевград задържа за постоянно в ареста обвиняемите.Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в Намерете ни в

... полицаи са обвинени за участие в престъпна група, полицейският началник е бил ръководител на групата. Впоследствие окръжният съд в Благоевград задържа за постоянно в ареста обвиняемите.

... с най-голяма почтеност и прозрачност. Това са ценностите, според които Smartmatic живее."Дейвид Руц е старши редактор във Fox News. Следвайте го в Twitter на @davidrutz.

... в дома на лицето С.Т., а по информация на "24 часа" това е Табаков.  Откриха 35 000 патрона в дома на варненец Лицето нямало разрешително

... Великобритания и Исландия, Наваз Шариф, Дейвид Камерън и Сигмундур Давид Гунлаугсон, бившият президент на Аржентина Маурисио Макри, футболната звезда Лионел Меси, испанският режисьор Педро Алмодовар.

... него, е била извършена голяма несправедливост. Той каза, че всички тези хора, в това число и покойният Фонсека, са били честни, сериозни и коректни хора.

... милиона долара наркотици, включително само над 300 паунда (135 килограма) кокаин и 92 паунда (41 килограма) метамфетамин, както и други наркотици и няколко огнестрелни оръжия.

... случая продължава. Отделно във Варненска прокуратура има образувано досъдебно производство срещу Сали Табаков за открити 20 000 незаконни патрони за късо оръжие и други боеприпаси. Източник: afera.bg

... случая продължава. Отделно във Варненска прокуратура има образувано досъдебно производство срещу Сали Табаков за открити 20 000 незаконни патрони за късо оръжие и други боеприпаси. Източник: afera.bg

... случая продължава. Отделно във Варненска прокуратура има образувано досъдебно производство срещу Сали Табаков за открити 20 000 незаконни патрони за късо оръжие и други боеприпаси. Автор: afera.bg

... случая продължава. Отделно във Варненска прокуратура има образувано досъдебно производство срещу Сали Табаков за открити 20 000 незаконни патрони за късо оръжие и други боеприпаси. Автор: afera.bg

... прокуратура има образувано досъдебно производство срещу Сали Табаков за открити 20 000 незаконни патрони за късо оръжие и други боеприпаси. Инфо: afera.bg Тагове: Сали Табаков Закир О. МОН ДПС КПК

... във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Същевременно двамата помощници са привлечени в качеството на обвиняеми и за пране на пари. Те са задържани под стража.

... обвинения в престъпления срещу 48 души, докато активи на стойност над 1,2 милиона евро бяха иззети от лица, заподозрени в участие в престъпност в региона.

... и луксозен автомобил и дизайнерски стоки, сред които якета, сака, часовници и очила. Делото за оповестяване на присъдите бе насрочено за днес - 28 май.

... и луксозен автомобил и дизайнерски стоки, сред които якета, сака, часовници и очила. Делото за оповестяване на присъдите бе насрочено за днес - 28 май.

... но до момента те никога не са успявали да съберат доказателства. Това е най-големият случай на подобна крупна схема във Великобритания", каза още Полина Трифонова.

... има подозрения, че петимата не са главатарите на престъпната схема, а са само изпълнители на средно ниво. Проверяват десетки други българи, замесени в подобни схеми.

... са скрили активите си в офшорни компании.Сред обвиняемите са Юрген Мосак и Рамон Фонсека Мора, които са основатели на вече несъществуващата адвокатска кантора "Мосак Фонсека".

... 2-3 като таен агент, а керванът с останалите да мине, докато националната телевизия излъчва на живо репортажи от големия удар срещу контрабандата на българските спецслужби.trud.bg

... 2-3 като таен агент, а керванът с останалите да мине, докато националната телевизия излъчва на живо репортажи от големия удар срещу контрабандата на българските спецслужби.

... контролирано вещество с цел трафик притежание на облаги от престъплениепритежаване на контролирано вещество Обвиняемите трябва да се явят в съда на 12 януари 2024 г.

... изпрало криптовалута на стойност над 7 милиарда долара от 2019 г. насам. Санкцията забранява на американците или тези под юрисдикцията на САЩ да използват миксера.

... след като държавата през 2006 г. При министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и негов ресорен заместник-министър Корнелия Нинова се разделя с акциите си.

... глоби с 3,5 млрд. крони (512 млн. долара).Датските власти конфискуваха и 1,25 млрд. крони печалби от транзакции в естонския клон, който междувременно беше закрит. /БГНЕС

... им като печалби в „резултат“ от търговската дейност на реално дружество, регистрирано за целите на данъчно облагане по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

... без същите да бъдат отразени счетоводно в справки – декларации по ЗДДС на 25-те търговски дружества.Разследването по случая продължава под надзора и ръководството на СГП.

... са с произход от извършени продажби, без същите да бъдат отразени счетоводно в справки – декларации по ЗДДС на 25-те търговски дружества, обясняват от прокуратурата.

... и ГД БОП. В него участваха Албена Кузманова, окръжен прокурор на гр. Пазарджик, Живко Пенев, заместник-окръжен прокурор и Иван Иванов, началник сектор БОП, гр. Пазарджик. 

... на магистралата, са били източвани в брой и в последствие са били прехвърляни в чуждестранни банкови сметки или с тях са били купувани скъпи имоти.

... продължение на няколко месеца е провеждано самото разследване, като през това време са събирани доказателства. Работата по случая продължава, а вчера са задържани 16 души.  

... на няколко месеца е провеждане разследването, като през това време са събирани доказателства. Работата по случая продължава, а вчера са задържани още 16 души.  

... претърсвания на различни адреси са намерени парични средства на стойност над 600 000 лева.Установени са още злато и накити с общо тегло над седем килограма.

... а останалите трима души са с мярка подписка. Преди ден беше разбит контрабанден канал, занимавал се с незаконен износ на цигари, обясниха от обвинението.  

... втората инстанция измени мярката за неотклонение на Аркадий М. от "задържане под стража“ в "парична гаранция“.Определенията на Апелативен съд – Варна не подлежат на обжалване.

... на държавния бюджет, възлизат на над 9 970 000 леи (близо 2 млн. евро). Някои от заподозрените са били партньори или ръководители на компании, замесени в престъпна дейност.

... външно министерство. Според тях това е голям скандал, зад който стоят престъпления - история, в която участва и Армения и по която Интерпол води разследване.

... Апелативния съд е окончателно. Съдебното заседание се проведе чрез видеоконферентна връзка между ареста, където се намираха обвиняемите и съда, където бяха съдебният състав и защитниците.

... също в Тайланд, Либия, Австрия и Кувейт. В него се посочва, че те са разполагали с тайни филиали и над 250 подставени компании, отбелязва БТА.

... в адвокатска кантора е с парична гаранция от 50 000 лева. Определението на Специализирания наказателен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано или протестирано.

... също без вина се разделиха с позициите си. „Трябваше да застана зад приятелите си. Аршинът трябва да е еднакъв за всички“, посочи зам.-председателят на ГЕРБ.

... Имал съм по-тежки препятсвия, които ме правят по-добре мотивиран, каза още Цветанов. Той припомни, че евролистата на ГЕРБ ще бъде представена утре в 12 часа.