Разбита е банда за данъчни престъпления и пране на пари,

Разбита е тайфа за данъчни закононарушения и пране на пари, събощават от Министерство на вътрешните работи и прокуратурата. 9 са задържани и упрекнати. Освободени са с парични гаранции от 5 до 100 хиляди лева
Прочетете още
Разследването е почнало на 8 септември м.г. по данни на ГДБОП през 2021 и 2022 година

В резултат на извършена на 15 март 2023 година е извършена интервенцията ан ГДБОП и Софийската градска прокуратура. Претърсени са 15 адреса в София и региона. Били са конфискувани голям брой материални доказателства – документи, компютри, мобилни телефони ведно със сим – карти, забележителна сума пари в друга валута – в лв., в евро, в щатски долари и в швейцарски франка, и над 20 броя електронни подписи.

Събраните доказателства наблюдаващият прокурор в СГП е оценил като задоволителни по смисъла на член 219, алинея 1 Наказателно-процесуален кодекс за привличане на обвинени. На този стадий има обосновано съмнение за това, че:

- в интервала от м. 09.2019 година до 15.03.2023 година осем от обвинените са взели участие в проведена незаконна група, основана с користна цел (чл. 321, алинея 3 от НК);

- четирима от тези осем са упрекнати и за това, че за времето от 2020 година до 01.03.2023 година са взели участие в осъществяването на изпиране на пари в изключително огромни размери, като казусът е изключително тежък (чл. 253, алинея 5 от НК);
- един обвинен е притеглен към наказателна отговорност единствено за изпиране на пари в изключително огромни размери, като казусът е изключително тежък (чл. 253, алинея 5 от НК); двама са упрекнати и за това, че в интервала от м. 09.2019 година до 15.03.2023 година са направили данъчно закононарушение в изключително огромни размери (чл. 255а, алинея 2 от НК).
- На обвинените са избрани са ограничения за неотклонение „ парична гаранция “ в друг размер – трима са с гаранции от по 5000 лева, трима са с гаранции от по 10000 лева и трима са с гаранции от по 100000 лева На двама е наложена и възбрана да напущат рамките на страната.

Според събраните досега доказателства на територията на Република България е осъществена регистрацията на 25 търговски сдружения по ЗДДС на името на престъпно проявени лица, лица с невисок обществен статус, лица без обучение и малоимотни лица. Същите по документи се водят купувачи на обилни количества артикули - захарни произведения, енергийни и безалкохолни питиета, от търговски сдружения, регистрирани за задачите на Данък добавена стойност в други страни – членки на Европейски Съюз.

Тези артикули се продават на територията на Република България „ на черно “ от склада на един от участниците в проведената незаконна група, който е притежател и шеф на действително функциониращо комерсиално сдружение в България и по едно и също време с това е притежател на комерсиално сдружение, записано в Република Полша, от което главно се прави покупката на артикули. Върху стоката не се начислява Данък добавена стойност, не се издават съответните документи за продажбата им в България, покупко-продажбите не се осчетоводяват по подобаващ ред и не се внася дължимия налог в бюджета. По този метод бюджетът на Република България бива ощетен.

Пълномощниците на всички открити сдружения са три избрани лица. След като сдруженията биват учредени и регистрирани по ЗДДС, на тяхно име се издават пълномощни, с които упълномощените лица правят банкови интервенции с огромни суми пари, като подреждат заплащане към действителни задгранични сдружения за закупуването на артикули. Пред банката се заявява, че средствата са с генезис от осъществени продажби, без същите да бъдат отразени счетоводно в информации – заявления по ЗДДС на 25-те търговски сдружения.

Разследването по случая продължава под надзора и управлението на СГП.