Списъкът „Магнитски“ вече е онлайн, вижте ударените от САЩ за корупция
Списъкът „ Магнитски “ с ударените от Съединени американски щати за корупция, измежду които неотдавна попаднаха още петима българи – Румен Стоянов Овчаров (бивш енергиен министър) , Владислав Иванов Горанов (бивш финансов министър от ГЕРБ) , Николай Симеонов Малинов (лидер на придвижване „ Русофили “) , Александър Христов Николов и Иван Киров Генов (и двамата са някогашни шефове на АЕЦ „ Козлодуй “) , към този момент е разполагаем онлайн.
Новата осведомителна услуга на АПИС ви улеснява да осигурите сходство с условията на регулаторните органи по съблюдаване на националните и интернационалните правни правила и финансови правила в бизнес връзките си с локални и задгранични клиенти.
Разработването на уеб основаната осведомителна система е в отговор на провокациите, които актуалните световни стопански връзки и връзки слагат пред финансовите институции, бизнеса и организациите в битката против финансовите закононарушения и нарушаванията на интернационалното право и правата на индивида.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НОВИЯТ СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ „ САНКЦИОННИ СПИСЪЦИ “
Системата дава опция за бърза и лесна инспекция в формалните описи с имена на лица, организации, банки, компании, плавателни съдове и самолети, станали обект на стопански или правни наказания заради нарушаване на интернационалното право, нарушаване на правата на индивида или други форми на престъпност като пране на пари, финансиране на тероризма, кибер офанзиви и други
Целта е да не се дават стопански или финансови запаси на лицата, включени в съответния лист. Списъците се разгласяват от разнообразни органи на национално и интернационално равнище. В взаимозависимост от позволените нарушавания се постановат някои или всички от плануваните за това санкционни ограничения против включените в листата лица/обекти:
• Ембарго върху търговията
Реклама
• Забрани за избрани типове търговия или за търговия с избран тип бизнес
• Замразяване на активи
• Забрана за пътешестване на физически лица.
Санкциите могат да бъдат употребявани и против трети лица, настоящи от името на лицата и субектите, направили нарушаванията, без значение че те директно не са ангажирани с присъединяване.
„ САНКЦИОННИ СПИСЪЦИ “ дава опция да извършите предварителни инспекции в оповестените от интернационалните и националните организации и институции описи дали вашите евентуални клиенти и сътрудници не подлежат на наказания като извършители на национални или интернационалните условия и правила против изпирането на пари, финансиране на тероризма, нарушавания на правата на индивида.
Системата ви предлага опция за инспекция по име на разположение или обект в консолидираните санкционни описи, признати от:
• Съвета за сигурност на Организация на обединените нации
• Европейския съюз
• Службата за надзор на задграничните активи на Министерството на финансите на Съединени американски щати, Министерския съвет на Република България и други.
Новата осведомителна услуга на АПИС ви улеснява да осигурите сходство с условията на регулаторните органи по съблюдаване на националните и интернационалните правни правила и финансови правила в бизнес връзките си с локални и задгранични клиенти.
Разработването на уеб основаната осведомителна система е в отговор на провокациите, които актуалните световни стопански връзки и връзки слагат пред финансовите институции, бизнеса и организациите в битката против финансовите закононарушения и нарушаванията на интернационалното право и правата на индивида.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НОВИЯТ СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ „ САНКЦИОННИ СПИСЪЦИ “
Системата дава опция за бърза и лесна инспекция в формалните описи с имена на лица, организации, банки, компании, плавателни съдове и самолети, станали обект на стопански или правни наказания заради нарушаване на интернационалното право, нарушаване на правата на индивида или други форми на престъпност като пране на пари, финансиране на тероризма, кибер офанзиви и други
Целта е да не се дават стопански или финансови запаси на лицата, включени в съответния лист. Списъците се разгласяват от разнообразни органи на национално и интернационално равнище. В взаимозависимост от позволените нарушавания се постановат някои или всички от плануваните за това санкционни ограничения против включените в листата лица/обекти:
• Ембарго върху търговията
Реклама
• Забрани за избрани типове търговия или за търговия с избран тип бизнес
• Замразяване на активи
• Забрана за пътешестване на физически лица.
Санкциите могат да бъдат употребявани и против трети лица, настоящи от името на лицата и субектите, направили нарушаванията, без значение че те директно не са ангажирани с присъединяване.
„ САНКЦИОННИ СПИСЪЦИ “ дава опция да извършите предварителни инспекции в оповестените от интернационалните и националните организации и институции описи дали вашите евентуални клиенти и сътрудници не подлежат на наказания като извършители на национални или интернационалните условия и правила против изпирането на пари, финансиране на тероризма, нарушавания на правата на индивида.
Системата ви предлага опция за инспекция по име на разположение или обект в консолидираните санкционни описи, признати от:
• Съвета за сигурност на Организация на обединените нации
• Европейския съюз
• Службата за надзор на задграничните активи на Министерството на финансите на Съединени американски щати, Министерския съвет на Република България и други.
Източник: narod.bg
КОМЕНТАРИ