България е поставена в сив списък за пране на пари, като стъпка от процес по изпълнение на ангажименти
Специалната група за финансови дейности (FATF) разгласи, че е добавила България към своя " сив лист " на страни, във връзка с които би трябвало да има засилен надзор. Причината за решението е пране на пари, което съгласно групата е на прекомерно високо равнище.
Според организацията страните в сивия лист страдат " стратегически дефекти " в напъните си за противопоставяне на прането на пари и финансирането на тероризма. Въпреки това те си сътрудничат с FATF за премахване на проблемите и са обект на засилен мониторинг.
Организацията е основана по самодейност на G-7 в края на 1989-та година със задачата да оказва влияние върху обособените страни да се борят против прането на пари. Офисите ѝ са в постройката на Организацията за икономическо сътрудничество и раз в Париж. Във FATF членуват 39 обособени страни, сред които не е България, само че защото Европейски Съюз е колективен член на организацията, тя има отношение и към дейностите на страната в тази област тук.
Реклама
Всъщност слагането в този лист, съгласно самата FATF, не е толкоз неприятна вест. Както отбелязва организацията в изказване от 24 февруари 2023: " Юрисдикциите под засилен мониторинг работят интензивно с FATF за справяне със стратегическите дефекти в техните режими за противопоставяне на прането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространяването на оръжия. Когато FATF сложи дадена пълномощия под засилен мониторинг, това значи, че страната се е заела да позволи бързо откритите стратегически дефекти в границите на контрактуваните периоди и е обект на засилен мониторинг ".
Накратко: слагането на дадена страна в сивия лист значи, че нейното държавно управление е приело проект за деяние за справяне с минусите, разпознати по време на оценка след интервал на наблюдаване, и използване на подобен проект за деяние в границите на избран интервал от време, като FATF следи това осъществяване. Не доктрина е допустимо слагането в този лист да е част от изискванията по приемане на България в Организацията за икономическо сътрудничество и раз. На предното съвещание към него също бе добавена и Хърватия, която, за разлика от България, при започване на годината беше призната в Шенген и еврозоната.
FATF има и " черен лист ", като организацията предлага да не се влага в тези страни. В момента Северна Корея и Иран са част от него, като изключително внимание се обръща и на Мианмар.
Повече от 200 страни и юрисдикции са поели ангажимент да изпълнят рекомендациите на FATF, която постоянно преразглежда техните старания за битка с прането на пари, финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия. Насоките на организацията дават цялостна рамка от ограничения за подкрепяне на страните да се оправят с противозаконните финансови потоци. Те включват одобрение на постоянна рамка от закони, разпореждания и оперативни ограничения, с цел да се подсигурява, че националните органи могат да подхващат ефикасни дейности за разкриване и спиране на финансовите потоци, които подхранват престъпността и тероризма, и санкционират виновните за противозаконна активност.
Реклама
На същото съвещание FATF е решила, че Албания, Каймановите острови, Йордания и Панама към този момент няма да бъдат част от сивия лист.
Свързани публикации Франция търси 2.5 милиарда евро от локални банки след следствие за данъчни измами 17 май 2023, 09:27 Глобите за пране на пари стигнаха 1 милиарда $ 2 септември 2021, 14:55
Според организацията страните в сивия лист страдат " стратегически дефекти " в напъните си за противопоставяне на прането на пари и финансирането на тероризма. Въпреки това те си сътрудничат с FATF за премахване на проблемите и са обект на засилен мониторинг.
Организацията е основана по самодейност на G-7 в края на 1989-та година със задачата да оказва влияние върху обособените страни да се борят против прането на пари. Офисите ѝ са в постройката на Организацията за икономическо сътрудничество и раз в Париж. Във FATF членуват 39 обособени страни, сред които не е България, само че защото Европейски Съюз е колективен член на организацията, тя има отношение и към дейностите на страната в тази област тук.
Реклама
Всъщност слагането в този лист, съгласно самата FATF, не е толкоз неприятна вест. Както отбелязва организацията в изказване от 24 февруари 2023: " Юрисдикциите под засилен мониторинг работят интензивно с FATF за справяне със стратегическите дефекти в техните режими за противопоставяне на прането на пари, финансирането на тероризма и финансирането на разпространяването на оръжия. Когато FATF сложи дадена пълномощия под засилен мониторинг, това значи, че страната се е заела да позволи бързо откритите стратегически дефекти в границите на контрактуваните периоди и е обект на засилен мониторинг ".
Накратко: слагането на дадена страна в сивия лист значи, че нейното държавно управление е приело проект за деяние за справяне с минусите, разпознати по време на оценка след интервал на наблюдаване, и използване на подобен проект за деяние в границите на избран интервал от време, като FATF следи това осъществяване. Не доктрина е допустимо слагането в този лист да е част от изискванията по приемане на България в Организацията за икономическо сътрудничество и раз. На предното съвещание към него също бе добавена и Хърватия, която, за разлика от България, при започване на годината беше призната в Шенген и еврозоната.
FATF има и " черен лист ", като организацията предлага да не се влага в тези страни. В момента Северна Корея и Иран са част от него, като изключително внимание се обръща и на Мианмар.
Повече от 200 страни и юрисдикции са поели ангажимент да изпълнят рекомендациите на FATF, която постоянно преразглежда техните старания за битка с прането на пари, финансирането на тероризма и разпространяването на оръжия. Насоките на организацията дават цялостна рамка от ограничения за подкрепяне на страните да се оправят с противозаконните финансови потоци. Те включват одобрение на постоянна рамка от закони, разпореждания и оперативни ограничения, с цел да се подсигурява, че националните органи могат да подхващат ефикасни дейности за разкриване и спиране на финансовите потоци, които подхранват престъпността и тероризма, и санкционират виновните за противозаконна активност.
Реклама
На същото съвещание FATF е решила, че Албания, Каймановите острови, Йордания и Панама към този момент няма да бъдат част от сивия лист.
Свързани публикации Франция търси 2.5 милиарда евро от локални банки след следствие за данъчни измами 17 май 2023, 09:27 Глобите за пране на пари стигнаха 1 милиарда $ 2 септември 2021, 14:55
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ