Прокуратурата привлече трима като обвиняеми за пране на пари и данъчни престъпления
Окръжна прокуратура-Пловдив притегли като обвинени 42-годишен мъж, за изпиране на пари посредством тежко съзнателно престъплени е, осъществено посредством отбягване на заплащане на данъчни отговорности, в съучастничество на 38-годишен мъж и 38-годишна жена, както и за отбягване на заплащане на данъчни отговорности в огромни размери - 1 млн. лева
На 1 март 2019 година под управлението на Окръжна прокуратура-Пловдив, взаимно със чиновници от бранш „ Икономическа полиция “ при ОД на МВР-Пловдив и на ГДБОП-София, е извършена профилирана интервенция за осъществени данъчни закононарушения и пране на пари на територията на градовете Пловдив, София, Разград и Велико Търново.
Извършени са били голям брой претърсвания и изземвания от офиси и жилища, при които в трезори и други пространства са открити общо към 600 000 лв., в друга валута, както и документи, компютърни конфигурации и други движимости, имащи отношение към незаконната активност.
Образувано е досъдебно произвеждане, като за период от 24 часа по Закона за Министерство на вътрешните работи са арестувани девет лица. На трима от тях са повдигнати обвинявания. До момента е открито, че от месец март 2017 година до 1 март 2019 година посредством седем търговски сдружения, регистрирани в България, са били осъществени парични преводи в брой, в размер н а общо 5 млн. лева, към търговски сдружения в Полша и Италия. -->
Управителите на българските сдружения, които са били подставени лица с невисок обществен и финансов статус, са поръчвали стока - козметика, перилни препарати и дугуи., от Полша и Италия. Пратките официално дошли на името на тези компании, а действително стоките получавало друго комерсиално сдружение у нас, чийто шеф е 42-годишния обвинен, със съучастник 38-годишната обвинена. Стоката била популяризирана в магазинната мрежа у нас, като парите от продажбите не били декларирани и по този метод е избегнато заплащането на данъчни отговорности в размер на към 1 млн. лева
Установено е още, че съизвършител при изпращане на парите от България към комерсиалните сдружения в чужбина е бил 38-годишният мъж, който ги е предоставял на шефовете на седемте компании у нас, а те от своя страна ги изпращали по банков път към компаниите в Полша и Италия.
Днес Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за установяване на мярка за неотклонение „ задържане под стража “ по отношение на двамата обвинени мъже . Спрямо дамата е взета мярка за неотклонение „ парична гаранция “ в размер на 10 хиляди лева
Разследването по случая продължава.
На 1 март 2019 година под управлението на Окръжна прокуратура-Пловдив, взаимно със чиновници от бранш „ Икономическа полиция “ при ОД на МВР-Пловдив и на ГДБОП-София, е извършена профилирана интервенция за осъществени данъчни закононарушения и пране на пари на територията на градовете Пловдив, София, Разград и Велико Търново.
Извършени са били голям брой претърсвания и изземвания от офиси и жилища, при които в трезори и други пространства са открити общо към 600 000 лв., в друга валута, както и документи, компютърни конфигурации и други движимости, имащи отношение към незаконната активност.
Образувано е досъдебно произвеждане, като за период от 24 часа по Закона за Министерство на вътрешните работи са арестувани девет лица. На трима от тях са повдигнати обвинявания. До момента е открито, че от месец март 2017 година до 1 март 2019 година посредством седем търговски сдружения, регистрирани в България, са били осъществени парични преводи в брой, в размер н а общо 5 млн. лева, към търговски сдружения в Полша и Италия. -->
Управителите на българските сдружения, които са били подставени лица с невисок обществен и финансов статус, са поръчвали стока - козметика, перилни препарати и дугуи., от Полша и Италия. Пратките официално дошли на името на тези компании, а действително стоките получавало друго комерсиално сдружение у нас, чийто шеф е 42-годишния обвинен, със съучастник 38-годишната обвинена. Стоката била популяризирана в магазинната мрежа у нас, като парите от продажбите не били декларирани и по този метод е избегнато заплащането на данъчни отговорности в размер на към 1 млн. лева
Установено е още, че съизвършител при изпращане на парите от България към комерсиалните сдружения в чужбина е бил 38-годишният мъж, който ги е предоставял на шефовете на седемте компании у нас, а те от своя страна ги изпращали по банков път към компаниите в Полша и Италия.
Днес Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за установяване на мярка за неотклонение „ задържане под стража “ по отношение на двамата обвинени мъже . Спрямо дамата е взета мярка за неотклонение „ парична гаранция “ в размер на 10 хиляди лева
Разследването по случая продължава.
Източник: dariknews.bg
КОМЕНТАРИ