... е арестуван в Португалия, а САЩ възнамеряват да поискат екстрадирането му за съдебен процес. И двамата са заплашени от присъди до 5 години затвор.

... фирма на депутата от ПП-ДБ Настимир Ананиев. По-рано днес включително от трибуната на Народното събрание, от страна на свои колеги от „Възраждане“ и ИТН. Очаквайте подробности

... банката ще обжалва всяко наказание, въпреки че то все още не е наложено. В годишния доклад се казва, че разследването може да доведе до глоби.

... защита на конкуренцията за предполагаемо таксуване на консултантски услуги, докато е заемал публична длъжност, обвинения, които произтичат от съобщения на италианския всекидневник Il Fatto Quotidiano.

... В този смисъл има и положителен аспект санкцията на FATF. Ако все пак успеем да активираме системата за контрол, това ще бъде полезно", смята финансистът.

... Жао ще остане в борда на директорите на Binance и ще може да консултира бъдещи решения на компанията.  неговото място ще бъде заето от Ричард Тенг.

... на стойност около 850 милиона евро, в това число конфискува и редица яхти и вили на Лазурния бряг, където богатите руснаци отдавна инвестират, отбелязва ДПА.

... предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва Франс прес.

... чувство за сигурност" и показва, "че Сингапур се бори срещу всякакви незаконни дейности". "Това е знак за зрелостта на Сингапур като финансов център", каза той.

... са са ощетили сръбския бюджет с милиони динари (един милион динара е около 8500 евро) и са позволили неоснователното обогатяване на собственици на частни фирми.

... се към нашия безплатен бюлетин за лесни съвети за спестяване повече, хвърлете по-малко и помогнете на себе си като същевременно помагате на планетата. Вижте коментарите

... на Мартинели да влиза в страната, обвинявайки го в приемане на подкупи в замяна на неправомерно възлагане на държавни поръчки по време на управлението си.

... на Мартинели да влиза в страната, обвинявайки го в приемане на подкупи в замяна на неправомерно възлагане на държавни поръчки по време на управлението си.

... повече от две десетилетия и действат в няколко латиноамерикански държави, заяви министърът на правосъдието Густаво Виляторо.Освен 105-те колумбийци са арестувани аржентинец, гватемалец и трима салвадорци.

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... измама, което задейства червен бюлетина на Интерпол. Южна Африка беше включена към списъка на FATF през февруари, а Обединените арабски емирства - през март 2022 г.

... измама, което задейства червен бюлетина на Интерпол.Южна Африка беше включена към списъка на FATF през февруари, а Обединените арабски емирства - през март 2022 г.

... към списъка на FATF през февруари, а Обединените арабски емирства - през март 2022 г. Палят банкови клонове в Ливан Рекорден спад на ливанската лира

... за които се твърди, че са помогнали за преместването и укриването на средства, използвани за подпомагане на програмите за балистични ракети на Северна Корея. /БГНЕС

... Главна дирекция „Охрана“ при Министерство на правосъдието са предали И.Д. на упълномощени служители на компетентните власти на САЩ. Предаването е осъществено на ГКПП „Аерогара София“.

... с цел измама и пране на пари. Това е съучастник в евентуална престъпна дейност на така известната криптокралица Ружа Игнатова", добавиха от Софийска градска прокуратура.

... обвинението от австрийската страна, нарушено е правото ми на защита. Моля да не уважавате искането за екстрадиция", каза преди да чуе решението на съда Димов.

... посочените институции - служебен министър на МВР, служебен министър на правосъдието и председател на ДАНС.Видео от пресконференцията на Прокуратурата във връзка с разкрита престъпна група: 

... да продължи да спазва лицензионните правила и да поддържа залагането безопасно и законно," написа главният изпълнителен директор на Комисията по залозите Андрю Роудс миналия март.   

... пари. На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ, съобщиха от прокуратурата.

... пари. На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ, съобщиха от прокуратурата.

... заедно в нашето европейско семейство да опазваме нашата граница с повече финансови средства и с повече ангажимент на европейските служби по брегова и гранична охрана".

... достатъчно и ако препаратът не се измие от якето, по него ще останат петна. Затова например може да добавите две допълнителни отделни изплаквания и центрофуги.

... съд потвърди определението на Варненския окръжен съд, с което обвиняемият по обвинение в пране на пари, остава задържан под стража.Съдебният акт не подлежи на обжалване.

... на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но беше арестуван през септември в Украйна. България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.Източник:БТА,Дарик

... и българка, която преди години е отговаряла за връзки с клиентите и е уреждала контактите на човека, смятан за финансист на мрежата на Брендо.Снимка: БГНЕС

... на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но беше арестуван през септември в Украйна. България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.

... на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но беше арестуван през септември в Украйна. България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.

... на печалбата за първото тримесечие, тъй като приходите от инвестиционно банкиране се покачиха, но предупреди, че конфликтът в Украйна може да навреди на годишните печалби. 

... Bank. Под ръководството на главния изпълнителен директор Кристиан Севинг "Дойче банк" се опитва да възстанови репутацията си след поредица от неудобни и струващи скъпо регулаторни пропуски.

... дадат повече подробности. Те само посочиха, че в претърсването участват и представители на германския финансов регулатор BaFin. BaFin и федералната полиция отказаха коментар, посочва Ройтерс. /БНР

... правораздаването във Франкфурт.В изявление "Дойче банк" посочи, че претърсването включва подозрителни транзакции, които самата тя е предала на властите, и че банката оказва пълно сътрудничество.

... Bank. Под ръководството на главния изпълнителен директор Кристиан Севинг "Дойче банк" се опитва да възстанови репутацията си след поредица от неудобни и струващи скъпо регулаторни пропуски.

... главен изпълнителен директор Кристиан Зевинг, назначен през 2018 г."Дойче банк" отчете по-голяма от очакваното печалба за първото тримесечие от 1,06 милиарда евро (+17 на сто).

... на печалбата за първото тримесечие, тъй като приходите от инвестиционно банкиране се покачиха, но предупреди, че конфликтът в Украйна може да навреди на годишните печалби.

... Bank.Под ръководството на главния изпълнителен директор Кристиан Севинг "Дойче банк" се опитва да възстанови репутацията си след поредица от неудобни и струващи скъпо регулаторни пропуски.

... Bank.Под ръководството на главния изпълнителен директор Кристиан Севинг "Дойче банк" се опитва да възстанови репутацията си след поредица от неудобни и струващи скъпо регулаторни пропуски.

... дадат повече подробности. Те само посочиха, че в претърсването участват и представители на германския финансов регулатор BaFin. BaFin и федералната полиция отказаха коментар, посочва Ройтерс.  Източник БНР

... дадат повече подробности. Те само посочиха, че в претърсването участват и представители на германския финансов регулатор BaFin. BaFin и федералната полиция отказаха коментар, посочва Ройтерс.

... на страната да се ориентира в такива ситуации, не се съмнявам, че тя бързо ще промени статута си на страна от сивия списък“, каза Ласуед. 

... „позволи сериозните нарушения на американските закони за банкова тайна и за борба с изпирането на пари да продължат с години, въпреки многократните предупреждения от регулаторите“.

... частично и неточно селектирани информации, извадени от контекста”. ЕНП обаче поиска от ЕК да „преоцени Швейцария като високорискова за пране на пари държава”. Кирил Пламенов

... е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.

... е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.