... един представител на Съвета не се възползва от възможността да разпита кандидатите от Литва и Латвия относно техните предложения, така че сесиите им приключиха по-рано.

... тези, които ги улесняват. Това трябва да бъде завършено до края на годината.Дебати по международното разследване ще има в сряда и в парламента в Никозия.

... бъде завършено до края на годината. Дебати по международното разследване ще има в сряда и в парламента в Никозия. Източник: БНР Още новини четете в секция Свят.

... Кан, бяха поставени под митнически арест. Кузмичев обаче обжалва това решение в съда.През декември френски съд постанови втората задържана яхта на Кузмичев да бъде освободена.     

... за да скрият произхода на парите. Същевременно друг събеседник на вестника, близък до Арно, твърди, че сделката е извършена в пълно съответствие със законите на Франция.  

... Националната финансова прокуратура на Франция започна разследване срещу бившия президент на републиката и го обвини в „търговия с влияние“ заради лобиране за интересите на RESO-Garantia.

... Националната финансова прокуратура на Франция започна разследване срещу бившия президент на републиката и го обвини в „търговия с влияние“ заради лобиране за интересите на RESO-Garantia.

... там като дете и където притежава имение и луксозен хотел.Цените на хотелите в курорта могат да достигнат няколко десетки хиляди евро на вечер, отбелязва изданието.(AFP)

... след като държавата през 2006 г. При министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и негов ресорен заместник-министър Корнелия Нинова се разделя с акциите си.

... пари от сделки на руски олигарси чрез преводи към страна от ЕС. Не става дума за банка с български собственик”, посочи Добрев в „На фокус”.

... три месеца, след което наблюдаващият прокурор ще извърши преценка дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, за да образува досъдебно производство.  

... че изпирането на пари става чрез преводи от българската банка към страна от ЕС, като уточни, че не става въпрос за банка с български собственик.

... три месеца, след което наблюдаващият прокурор ще извърши преценка дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, за да образува досъдебно производство.

... три месеца, след което наблюдаващият прокурор ще извърши преценка дали са налице достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, за да образува досъдебно производство. 

... превежда пари на руски олигарски в Европа, по този начин България нарушава ембаргото, което наложи ЕС, заяви вчера депутатът от ГЕРБ Делян Добрев пред Нова телевизия. 

... има възможност да прави такива преводи. Още в сряда ще задвижим темата в НС, до 2-3 седмици този законопроект може да бъде факт“, добави Добрев. 

... има възможност да прави такива преводи. Още в сряда ще задвижим темата в НС, до 2-3 седмици този законопроект може да бъде факт“, добави Добрев.

... има възможност да прави такива преводи. Още в сряда ще задвижим темата в НС, до 2-3 седмици този законопроект може да бъде факт“, добави Добрев.

... има възможност да прави такива преводи. Още в сряда ще задвижим темата в НС, до 2-3 седмици този законопроект може да бъде факт“, добави Добрев.

... има възможност да прави такива преводи. Още в сряда ще задвижим темата в НС, до 2-3 седмици този законопроект може да бъде факт“, добави Добрев. 

... има възможност да прави такива преводи. Още в сряда ще задвижим темата в НС, до 2-3 седмици този законопроект може да бъде факт“, добави Добрев. 

... има възможност да прави такива преводи. Още в сряда ще задвижим темата в НС, до 2-3 седмици този законопроект може да бъде факт“, добави Добрев.

... има възможност да прави такива преводи. Още в сряда ще задвижим темата в НС, до 2-3 седмици този законопроект може да бъде факт“, добави Добрев.

... възможност да прави такива преводи. Още в сряда ще задвижим темата в НС, до 2-3 седмици този законопроект може да бъде факт“, добави Добрев. /БГНЕС

... много и затова трябва тази възможност веднага да бъде прекъсната.„За всеки превод се попълва декларация. Явно системата за деклариране не работи добре“, заяви още Добрев.

... и затова трябва тази възможност веднага да бъде прекъсната. „За всеки превод се попълва декларация. Явно системата за деклариране не работи добре“, заяви още Добрев.

... много и затова трябва тази възможност веднага да бъде прекъсната.„За всеки превод се попълва декларация. Явно системата за деклариране не работи добре“, заяви още Добрев.

... много и затова трябва тази възможност веднага да бъде прекъсната.„За всеки превод се попълва декларация. Явно системата за деклариране не работи добре“, заяви още Добрев.    

... сливане с компания за празни чекове, наречена Digital World (DWAC), която също е била разследвана от страна на Комисията по ценните книжа и фондовите борси.

... което се посочва, че Фридман не е арестуван;но в изявлението не се посочва дали Фридмане бил освободен под гаранция, според доклад на радио „Свободна Европа“.

... посочва, че Фридман не е арестуван; но в изявлението не се посочва дали Фридман е бил освободен под гаранция, според доклад на радио "Свободна Европа".

... че са извършени повече от 100 акции за намаляване на заплахата, която представляват хора, свързани с режима на Владимир Путин и неговия елит, предава БНР.

... посочва, че Фридман не е арестуван; но в изявлението не се посочва дали Фридман е бил освободен под гаранция, според доклад на радио "Свободна Европа".

... че Фридман не е арестуван; но в изявлението не се посочва дали Фридман е бил освободен под гаранция, според доклад на радио "Свободна Европа". /БГНЕС

... Агенцията съобщиха, че са извършени повече от 100 акции за намаляване на заплахата, която представляват хора, свързани с режима на Владимир Путин и неговия елит.

... не е арестуван; но в изявлението не се посочва дали Фридман е бил освободен под гаранция, според доклад на радио "Свободна Европа", цитиран от БГНЕС. 

... 58-годишния Фридман "висш руски финансист и сътрудник на близкото обкръжение на Путин", когато го включи в списъка със санкции в края на февруари.   58-летний

... органи по света, за да залови незаконното богатство в чужбина, като им е помогнала да замразят активи, включително множество имоти, осем яхти и четири самолета.

... хотела на остров Сардиния.Бащата Александър Ус е сред рупорите на режима на Путин, макар че и трите му деца живеят или развиват бизнес в .

... коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на и вижте още в -  .Прочети тук -

... име на Лондон, Сити и Обединеното кралство да бъде запазено, когато става въпрос за законодателство за борба с изпирането на пари“, заяви Шапс пред BBC.

... Руският диджей Денис Казначее

... полиция от името на министерството на правосъдието на САЩ по обвинение в пране на пари и мошенически действия в интернет", пише в страницата на Казначеев.

... от литовския уебсайт 15min.lt. Според британският вестник обаче не може да се говори, че крайните получатели на средства са знаели за първоначалния източник на парите.

... за България или за конкретния принос на кандидата. Мотивираното становище ще се подготвя от министъра на правосъдието, а ще се разглежда от съвета по гражданството.

... АКФ Адониев ще може да пребивава в ЕС и след отмяната на натурализацията, тъй като неговата съпруга и деца продължават да са с българско гражданство.

... 2018 г. до президентството, Министерство на правосъдието и ДАНС. Виж още Цачева за критиките на ЕК: Да не се дава българско гражданство на чужди инвеститори

... Министерството на правосъдието в САЩ. Досега са събрани 2.7 млрд. долара.По-късно през деня ще се проведе пресконференция с участието на естонския главен прокурор в Талин.

... власти за разследването. Финансовата комисия ще проучи още възможните санкции и как регулирането на прането на пари засяга отделните хора, фирмите и икономиката като цяло.