Разследват милиардера Бернар Арно за пране на пари с руски бизнесмен
Предварително следствие против президента на групата компании LVHM Бернар Арно и съветския предприемач Николай Саркисов е почнала прокуратурата в Париж, оповестиха редица медии, съобщи Нова тв.
Бележка до прокуратурата в Лион е изпратила през декември 2022 година Дирекцията за разузнаване и битка с тайните финансови схеми (Tracfin), заяви Френският вестник Le Monde. Документът, който публицистите на изданието съумяха да прегледат, изрежда транзакции, „ евентуално характеризиращи с действия за пране на пари “.
Централната работа за битка с тежките финансови закононарушения се е заела със случая. Закупуването на над дузина първокласни парцели в швейцарския ски курорт Куршевел през 2018 година и по-късно тяхната препродажба визира следствието.
В покупко-продажбите са чуаствали Саркисов и Арно, считат проверяващите. Според източник на Le Monde предприемачите са основали цяла мрежа от юридически лица, с цел да скрият произхода на парите.
Същевременно различен събеседник на вестника, непосредствен до Арно, твърди, че договорката е осъществена в цялостно сходство със законите на Франция.
