Пране Млн - Новини

... взлом на криптоборсата ByBit са откраднати $1,46 млрд в криптовалута, което е най-голямата кражба в историята. Подобни мащабни конфискации са все по-чести в световен мащаб.

... а преди това от 1999 г. бе последователно и без прекъсване вицепремиер, министър на финансите, на външните работи и на отбраната на Белгия, отбелязва БТА.

... етап не е ясно къде точно пристигат крайната парична сума. Украинските граждани са обявени за общодържавно издирване, тъй като не са установени на територията на България.

... престъпления и възстановяването на активи.Този успех демонстрира силата на публично-частните партньорства за постигане на конфискации в екосистемата на цифровите активи, посочва Европол в съобщението си.

... в пристанището Алгесирас в Андалусия, където са били конфискувани над 13 тона кокаин – най-голямото досега количество от тази дрога, конфискувано в Испания, отбелязва БТА.

... четвъртък в Антикорупционната комисия, но вместо да бъде задържан му казали да се върне в петък.За още интересни новини, интервюта, анализи и коментари харесайте !

... и на други добре скрити места."Тази международна операция показва водещата роля на азиатските престъпни групи в дейностите по изпиране на пари в Европа", заявиха те. FaceBookTwitterPinterest

... кодекс. Същевременно двамата помощници са привлечени в качеството на обвиняеми и за пране на пари. Те са задържани под стража, предава Нова.Разследването по случая продължава.

... от Наказателния кодекс. Същевременно двамата помощници са привлечени в качеството на обвиняеми и за пране на пари. Те са задържани под стража.Разследването по случая продължава.

... ал. 1 от Наказателния кодекс. Същевременно двамата помощници са привлечени в качеството на обвиняеми и за пране на пари. Те са задържани под стража. Разследването по случая продължава.

... във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Същевременно двамата помощници са привлечени в качеството на обвиняеми и за пране на пари. Те са задържани под стража.

... Наказателния кодекс. Същевременно двамата помощници са привлечени в качеството на обвиняеми и за пране на пари. Те са задържани под стража, предава Нова.  Разследването по случая продължава.

... Наказателния кодекс. Същевременно двамата помощници са привлечени в качеството на обвиняеми и за пране на пари. Те са задържани под стража.Разследването по случая продължава, предаде Нова тв.

... но до момента те никога не са успявали да съберат доказателства. Това е най-големият случай на подобна крупна схема във Великобритания", каза още Полина Трифонова.

... има подозрения, че петимата не са главатарите на престъпната схема, а са само изпълнители на средно ниво. Проверяват десетки други българи, замесени в подобни схеми.

... 20 г. затвор и глоба до 250 000 долара. Брат му Иван Чернев вече има присъда от 68 месеца затвор, постановена през декември 2020 г.

... реклама, каквато изобщо не е поръчвана или правена. Когато жертвите не си плащали, те им изпращали фалшиви глоби, парите от които депозирали в сметки в Канада.

... и половина лв. по трето дело - незаконно притежание на антики и пране на пари. Адвокатът му Георги Гатев тогава увери, че ще обжалва гаранцията.

... защитата му съобщиха, че в момента той е задържан в централата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Киев. Адвокатите ще обжалват съдебното решение.

... за 2021 г. показва, че Иванов е реализирал печалби от продажба на акции от "Екзолитикс", за които дължи 644 383 лв. данък, който е платил.

... в с. Виноград. Открити са 73 хиляди евро в брой, злато и чуждестранна валута. В обиските са участвали и Националната следствена служба и ГДБОП, предава БНР.

... в с. Виноград.Открити са 73 хиляди евро в брой, злато и чуждестранна валута. В обиските са участвали и Националната следствена служба и ГДБОП, предава БНР.

... изградил профил на съвестен граждани в Гърция, който има фирма за недвижими имоти, разполагаща с 13 апартамента недалеч от центъра на Атина, пише в. „Катимерини“.

... на стойност 100 000 евро.Арестуваният  има фирма за недвижими имоти в Гърция. Според Европол мъжът е прал пари от името на най-големите престъпници в света. 

... Kg до 1164 Kg CO2 за десет години или до 27,2 Kg всяка година на домакинство (при условие, че едно домакинство има средно една пералня). 

... адвокат Петров. Ирина Дилкинска е завършила право в чужбина. След края на работата й с Игнатова е помагала в бизнеса на съпруга си, пише dir.bg.

... осъдена", каза още адвокат Петров.Ирина Дилкинска е завършила право в чужбина. След края на работата й с Игнатова е помагала в бизнеса на съпруга си. 

... бъде осъдена", каза още адвокат Петров. Ирина Дилкинска е завършила право в чужбина. След края на работата й с Игнатова е помагала в бизнеса на съпруга си.

... за изтезания, отвличания и изнасилвания от полицията по време на неговото управление. Доказвани са още корупция във финансовия сектор, религиозни гонения, цензура, фалшифициране на избори.

... отказали повече подробности за трансакциите с Bitzlato или от какъв тип е сътрудничеството с властите.Американските власти обвиниха криптоборсата Bitzlato в изпиране на 700 млн. долара

... системи за борба с прането на пари.„Santander имаше неефективни системи за адекватна проверка на информацията, предоставена от клиентите за бизнеса, който ще извършват“, посочи FCA.

... да може да управлява казиното самостоятелно, докато не може да си "спечели" лиценза обратно, заяви шефът на Независимата комисия за казино на NSW Филип Крауфорд.

... caмocтoятeлнo, дoĸaтo нe успее да докаже чиста дейност и дa придобие лицeнзa си oбpaтнo, зaяви шeфът нa Heзaвиcимaтa ĸoмиcия зa ĸaзинo нa NЅW Филип Kpayфopд.

... да може да управлява казиното самостоятелно, докато не може да си "спечели" лиценза обратно, заяви шефът на Независимата комисия за казино на NSW Филип Крауфорд.

... синьо сирене, шоколад, сладкиши и други подобни. По едно от делата – за валутни престъпления, е окончателно оправдан. Във ВКС друго от делата чака решение.

... ясно къде точно се намира той. Преди няколко седмици българският съд на защитата на Брендо той да излежи една обща присъда в затвор в България.

... на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но беше арестуван през септември в Украйна. България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.

... и българка, която преди години е отговаряла за връзки с клиентите и е уреждала контактите на човека, смятан за финансист на мрежата на Брендо.Снимка: БГНЕС

... това ще са по-скоро локални конфликти. Консултативният съвет при президента ще направи преглед на готовността на въоръжените сили, защото заплахи в региона има достатъчно, уточни Радулов.

... локални конфликти.Консултативният съвет при президента ще направи преглед на готовността на въоръжените сили, защото заплахи в региона има достатъчно, уточни Радулов.Целия разговор вижте във видеото

... от обитателите ѝ. Той отрече и през 2016 г., в разгара на "Яневагейт". Александър Чаушев, който е купил въпросната къща, също отрича връзка на Борисов.

... внасянето на над 51 килограма кокаин на територията на Румъния. Година по-късно Апелативният съд в румънската столица намали наказанието му на 10 години и половина.

... притежаване на наркотици. Страната е твърде демократична, за да държи в затвора подобни хора, докато в него й има например журналисти, иронизират експертите. Пламен Валентинов

... когато тогавашният изпълнителен директор Тиджан Тиам подаде оставка заради следене на двама служители. Самият той отхвърли обвиненията, а отговорността падна върху тогавашния главен оперативен директор Пиер-Оливие Буе.

... "Хемус" чрез мрежа от фирми и подставени лица. В петък миналата седмица (10 декември) Софийският градски съд (СГС) му определи .Подробности очаквайте по-късно на .

... да преквалифицират обвинението срещу него в по-леко и да му разрешат излизане в чужбина през януари. Снимка: Димитър Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR)Харесайте страницата ни във Facebook 

... срок до 72 часа. Предстои СГП да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". Разследването по случая продължава.

... 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за вземане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража.Снимка: Агенция "Пътна инфраструктура"Харесайте страницата ни във Facebook

... за целта кухи фирми, регистрирани на социално слаби и ниско грамотни лица, голяма част – криминално проявени за престъпления от общ характер", обясни тогава Петър Тодоров.

... коментира, че няма от какво да се притеснява и че това е атака срещу ГЕРБ. Заяви, че няма да се откаже доброволно от имунитета си.