Двама българи, двама банкови служители и една банка ще отговарят

Двама българи, двама банкови чиновници и една банка ще дават отговор за изпирането на над 70 млн. швейцарски франка от наркотрафик. Случаят е обвързван с наказания и търсен от три европейски страни някогашен герой Евелин Банев-Брендо, въпреки че самият той не е обвинен.

Става въпрос за траялото 12 години следствие на швейцарската федерална прокуратура, в края на 2020 година Сега по него следва правосъден развой в югоизточния град Белинцона, столица на кантона Тичино, заяви преди ден локалното издание, цитирайки обвинителния акт по делото.

От него излиза наяве, че съгласно швейцарските проверяващи Банев, упоменат с изключение на с най-популярния си прякор "Брендо ", и с прозвищата "Игор " и "Ноно ", е виновен за за "вноса на десетки тонове кокаин от Южна Америка в Европа " при започване на века.

Описаната в обвинителния акт по делото скица включва няколко сюжетни линии в градовете Мартини, Женева и Монтрьо в интервала сред 2004 и 2007 година, в които са забъркани пари от трафик на кокаин. Банковите чиновници и българите са упрекнати в пране на пари в изключително огромни размери, като българите ще дават отговор и за присъединяване в проведена незаконна група.

Евелин Банев е наказан на общо 36 години затвор за наркотрафик и пране на пари по три разнообразни каузи в Италия, Румъния и България. По тази причина Интерпол го търси несполучливо от години. през септември предходната година в украинската столица Киев, само че в последна сметка беше освободен от локалните управляващи.

Причина за това се оказа фактът, че Брендо има украинско поданство, а локалното законодателство не разрешава жители на страната да бъдат екстрадирани по обвинявания за осъществени на територията на други страни закононарушения.

По делото в Швейцария, което следва да стартира на 7 февруари, обвинявания са повдигнати на двама доближени до Банев, чиито имена обаче към този момент не се загатват. За единия се оповестява, че сходно на самия Брендо в предишното е упражнявал битка и след рухването на комунистическия режим в България е емигрирал в Швейцария. Другият обвинен българин по случая е жена, която до момента е споменавана единствено с променено име.

Необичайното в проблема е, че пред съда ще дава отговор цяла банка – Credit Suisse – по тази причина, че е приела от Банев и доближените му близо 55 млн. франка. По делото са разказани няколко имотни покупко-продажби, включващи покупко-продажба на вила за 2.2 млн. франка в Мартини, обвързвана с единия обвинен българин, както и придобиването на жилища в първокласна постройка в Монтрьо за 1.3 млн. франка от самия Банев.

Интерпол несполучливо търси Банев от 2016 година Последно той беше дефинитивно наказан на 6 години затвор за пране на пари от наркотрафик от Върховния касационен съд (ВКС) в България през 2018 година В Италия и Румъния пък го чакат присъди от надлежно 20 и 10 и половина години зад решетките за наркотрафик.

Докато вървеше процесът му в България, Банев беше предаден на италианските управляващи за началото на делото му там. Впоследствие те отказваха да го пуснат назад в София, където пък беше постъпило искане за екстрадицията му в Румъния. В последна сметка Банев беше краткотрайно върнат от Италия, с цел да участва на процеса си в България и по този начин съумя да изчезне.

През юли 2013 година съдът в Милано за първи път осъди Брендо на 20 години затвор. През септември 2015 година Касационният съд в Италия анулира присъдата и я върна за доразглеждане в Апелативния съд в Милано. На 23 март 2016 година той обаче удостовери първото решение. През март 2017 година Банев апелира, само че 20-годишната му присъда дефинитивно беше доказана от третата инстанция на 8 юни същата година.

Междувременно през юни 2016 година българинът получи 14 години затвор от съда в Букурещ по обвиняване, че е провел внасянето на над 51 кг кокаин на територията на Румъния. Година по-късно Апелативният съд в румънската столица понижи наказването му на 10 години и половина.