Съдят Credit Suisse за пране на 55 млн. франка на българската наркомафия
Българската наркомафия е подала към 55 милиона франка в Credit Suisse (около 52,8 милиона евро).
За това развиване по обвиняването, което прокуратурата в Швейцария внесе против банката, заяви швейцарски федерален прокурор, представен от SonntagsZeitung.
Федералният углавен съд на страната разкри за обвиняванията в документ от 500 страници, в който се твърди, че Credit Suisse страда от „ съществени организационни дефекти “ в попречване прането на пари. Заради това страната предявява иск от над 42 милиона франка обезщетение от Credit Suisse Group AG (около 40 млн. евро).
Искът е резултат от 14-годишно следствие в банката за пране на пари от българска нарко-група. Според обвиняването то е осъществявано сред 2004 и 2007 година
Делото стартира след седмица, а швейцарската банка е застрашена от оптималната санкция от 5 милиона франка.
Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от някогашен герой, е подала към 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били доставени в куфари, цялостни с разопаковани банкноти.
Обвинителят разследва бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата, някогашен чиновник на банка Julius Baer и двама български жители, свързани с престъпната формация. Имената им обаче не се загатват.
Когато преди 2 години за първи път швейцарската основна прокуратура заяви за следствието, „ Медиапул “ написа, че става дума за бореца Той беше арестуван в Украйна в края на 2021 година с подправени документи. Осъден е на 6 година затвор у нас, в Италия – на 20 година, а в Румъния – на 10 година Все още се чака екстрадицията му.
Credit Suisse е запазила наркодилърите като клиенти макар две убийства, свързани с групировката, написа в отчета на федералния прокурор, който упреква банката за провал в контрола на всички равнища.
Банката декларира, че „ отхвърля като безпочвени всички обвинявания по този въпрос и е уверена, че някогашната й служителка е почтена “. Credit Suisse оповестяват, че " ще се пазят пламенно в съда “.
Скандалите в швейцарската банка са нещо постоянно срещано в последните години. Този месец някогашният към този момент ръководител на Credit Suisse Антонио Орта-Осорио подаде оставка, откакто вътрешно следствие откри, че е нарушил карантинните ограничения против Covid-19 повече от един път.
Credit Suisse бе въвлечена в серия от неприятности още при назначението на португалеца предишния април. Тогава банката понесе големи загуби поради банкрутиралата финансова компания Greensill (базирана в Обединеното кралство и Австралия) и сриналия се американски хедж фонд Archegos.
Credit Suisse беше забъркана и в скандал през февруари 2020 година, когато тогавашният изпълнителен директор Тиджан Тиам подаде оставка поради следене на двама чиновници. Самият той отхвърли обвиняванията, а отговорността падна върху тогавашния основен действен директор Пиер-Оливие Буе.
За това развиване по обвиняването, което прокуратурата в Швейцария внесе против банката, заяви швейцарски федерален прокурор, представен от SonntagsZeitung.
Федералният углавен съд на страната разкри за обвиняванията в документ от 500 страници, в който се твърди, че Credit Suisse страда от „ съществени организационни дефекти “ в попречване прането на пари. Заради това страната предявява иск от над 42 милиона франка обезщетение от Credit Suisse Group AG (около 40 млн. евро).
Искът е резултат от 14-годишно следствие в банката за пране на пари от българска нарко-група. Според обвиняването то е осъществявано сред 2004 и 2007 година
Делото стартира след седмица, а швейцарската банка е застрашена от оптималната санкция от 5 милиона франка.
Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от някогашен герой, е подала към 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били доставени в куфари, цялостни с разопаковани банкноти.
Обвинителят разследва бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата, някогашен чиновник на банка Julius Baer и двама български жители, свързани с престъпната формация. Имената им обаче не се загатват.
Когато преди 2 години за първи път швейцарската основна прокуратура заяви за следствието, „ Медиапул “ написа, че става дума за бореца Той беше арестуван в Украйна в края на 2021 година с подправени документи. Осъден е на 6 година затвор у нас, в Италия – на 20 година, а в Румъния – на 10 година Все още се чака екстрадицията му.
Credit Suisse е запазила наркодилърите като клиенти макар две убийства, свързани с групировката, написа в отчета на федералния прокурор, който упреква банката за провал в контрола на всички равнища.
Банката декларира, че „ отхвърля като безпочвени всички обвинявания по този въпрос и е уверена, че някогашната й служителка е почтена “. Credit Suisse оповестяват, че " ще се пазят пламенно в съда “.
Скандалите в швейцарската банка са нещо постоянно срещано в последните години. Този месец някогашният към този момент ръководител на Credit Suisse Антонио Орта-Осорио подаде оставка, откакто вътрешно следствие откри, че е нарушил карантинните ограничения против Covid-19 повече от един път.
Credit Suisse бе въвлечена в серия от неприятности още при назначението на португалеца предишния април. Тогава банката понесе големи загуби поради банкрутиралата финансова компания Greensill (базирана в Обединеното кралство и Австралия) и сриналия се американски хедж фонд Archegos.
Credit Suisse беше забъркана и в скандал през февруари 2020 година, когато тогавашният изпълнителен директор Тиджан Тиам подаде оставка поради следене на двама чиновници. Самият той отхвърли обвиняванията, а отговорността падна върху тогавашния основен действен директор Пиер-Оливие Буе.
Източник: boulevardbulgaria.bg
КОМЕНТАРИ