Разследват пране на €500 млн. от Венецуела, минали през Инвестбанк /документи/
Европейската централна банка (ЕЦБ), която от 1 октомври 2020 година има водещите пълномощия за банковия контрол у нас, няма да разяснява следствието за пране на 500 млн. евро от Венецуела, минали през българската " Инвестбанк ", стана ясно от отговори на пресслужбата на институцията във Франкфурт до Mediapool.
Въпреки че следствието бе оповестено обществено от българските управляващи още през 2019 година, досега обществено не са съобщавани никаква резултати. В последните седмици то още веднъж притегли вниманието поради изминал нов документ (виж долу, б. р.). Той разкрива, че сумата на преводите е доста по-голяма от в началото оповестената, а също и поради военната спецоперация на Съединени американски щати при започване на януари, довела до свалянето на Николас Мадуро от президентския пост във Венецуела.
Казусът би трябвало да е фокуса и на българските институции, защото България остана единствената страна от Европейски Съюз, която попада в сивия лист за пране на пари на FATF (Работна група за финансово действие), откакто предходната година Хърватия излезе от него.
" Без коментар. ЕЦБ не разяснява обособени банки ", отговори Франсоа Пейрато от пресслужбата на банката на питане на Mediapool дали са подхванати надзорни ограничения по случая с " Инвестбанк ".
От 1 октомври 2020 година България е част от Банковия съюз на Европейски Съюз, а ЕЦБ пое под пряк контрол четирите най-големи банки у нас – ОББ, Банка ДСК, УниКредит Булбанк и Пощенска банка. По отношение на по-малките банки водеща в надзора е Българска народна банка, само че ЕЦБ може да премине към директен контрол във всеки един миг. Освен това институцията във Франкфурт е единствената, която издава и лишава лицензите на банките в еврозоната, в това число в България, както и тази, която позволява промяната на собствеността им над избран предел.
В края на предходната година да вземем за пример ЕЦБ позволи на БАКБ на Цветелина Бориславова да купи над 50% от капитала на " Токуда Банк " - най-малката банка у нас. Това се случи, макар че няколко месеца по-рано същата ЕЦБ лиши лиценза на друга банка, в която Бориславова бе акционер (макар и с дял под 10%) - австрийската Euram Bank. Тя приключи активността си през есента на 2024 година, откакто астрийският финансов контрол (FMA) я упрекна в съществени пропуски в разпоредбите за попречване на прането на пари и финансирането на тероризма.
ЕЦБ има частични пълномощия за предварителната защита на прането на пари, само че предходната година Европейски Съюз сътвори и специфична организация, която да се бори с казуса – Агенция за противодействието на прането на пари (AMLA). Тя също е основана във Франкфурт, само че към момента е в развой на образуване.
" AMLA няма опция да разяснява самостоятелни случаи ", сподели пред Mediapool Малте Зикман, специалист по връзки на организацията. " Ефективното попречване на изпирането на пари и финансирането на тероризма е от главно значение за финансовата непоклатимост и отбраната на жителите, пазарите и целостта на европейската финансова система. AMLA ще продължи да работи в тясно съдействие с националните органи, с цел да обезпечи пореден и ефикасен контрол върху битката с изпирането на пари в целия съюз ", добави той.
От Департамента по правораздаването на Съединените американски щати, които по данни на българските управляващи са първичният адресант на сигнала за " Инвестбанк ", не дадоха отговор до публицистичното привършване на публикацията.
Коментар не бе получен също от " Българската национална банка ", ДАНС и " Инвестбанк ".
По закон Българска народна банка е длъжна да оповестява влезлите в действие актове за насилствени административни мерщи и наказателни постановления по Закона за ограниченията против изпирането на пари, само че данни за наложени наказания на " Инвестбанк " не се откриват.
В началото на 2019 година венецуелският опозиционен народен представител Карлос Папарони заяви, че България е била част от скица за изнасяне на държавни активи от страната му, където тогава опозицията се опитваше да смъкна диктатора Мадуро. Впоследствие стана ясно, че българските управляващи са получили публично от Съединени американски щати сигнал за паричните преводи от Държавната петролна компания на Венецуела (Petróleos de Venezuela, PDVSA).
Тогавашният основен прокурор Сотир Цацаров разгласи, че става дума за голям брой парични преводи на огромна стойност от Венецуела, които са минавали през български банкови сметки. Част от средствата са напускали страната ни. Цацаров сподели това след среща в Министерския съвет с тогавашния министър председател Бойко Борисов, с шефа на ДАНС Димитър Георгиев и с тогавашния американски дипломат Ерик Рубин.
Срещата по случая с петродоларите от Венецуела сред тогавашния министър председател Бойко Борисов, основния прокурор Сотир Цацаров, шефа на ДАНС Димитър Георгиев и тогавашния дипломат на Съединени американски щати у нас Ерик Рубин в Министерски съвет на 13 февруари 2019 година Снимка: Правителствена осведомителна работа
След закрито чуване по случая тогавашният ръководител на комисията за надзор на службите в Народното събрание Димитър Лазаров от ГЕРБ разгласи, че петролната компания на Венецуела (PDVSA) е превела 60 млн. евро по доверителна сметка на български юрист в българска банка. Сметката е открита законно, само че управляващите са стартирали следствие на опит за пране на пари от страна на режима Мадуро. Цацаров разгласи, че ДАНС прави инспекция, а засегнатата банка е под мониторинг.
Депутатът Димитър Лазаров тогава не загатна имена, само че по неофициална информация на уеб страницата " Bivol " банката е била " Инвестбанк ", следена от Петя Славова, а юристът - Цветан Цанев.
Веднага след изказването на управляващите от " Инвестбанк " разясниха, че " средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно... и при съблюдаване на интернационалните наказания, както на Европейски Съюз, по този начин и на OFAC (службата на Съединени американски щати по надзор на активите, б. р.) ".
След свалянето на Николас Мадуро от президентския пост във Венецуела с американска интервенция при започване на януари тази година, български и венецуелски медии възобновиха интереса към следствието с българска връзка. Разследващият уебсайт Bird.bg разкри, че с разпореждане на Софийската градска прокуратура от юни 2024 година наказателното произвеждане по случая е трансферирано в Съединени американски щати, а това в България е прекъснато. Това е станало, откакто Департаментът по правораздаването на Съединени американски щати е изразил единодушие да поеме случая.
Става ясно, че през март 2019 година на ДАНС е предоставено да направи повсеместен разбор на придвижванията на паричните средства по засечените банкови сметки, като българската организация интензивно е обменяла информация по случая с партньорски служби. Например през ноември 2019 година в " Евроджъст " е била извършена координационна среща сред проверяващите органи на България, Съединени американски щати, Лихтенщайн, Италия и Португалия.
Установено е, че от 2017 година до януари 2019 година в " Инвестбанк " са открити 101 специфични (клиентски) сметки към специфични (адвокатски сметки) по Закона за адвокатурата с титуляр адв. Цветан Цанев. В потребителските сметки са постъпили и са били подредени преводи в изключително огромни размери – в т. ч. от и към банкови сметки в други страни. Всички потребителски сметки на адв. Цанев са били открити в " Инвестбанк ", а посоченият адрес на юриста е бил в Султаната Оман. Според прокуратурата адв. Цанев е работил посредством пълномощници, като една от тях е била член на надзорния съвет на " Инвестбанк " към оня миг – Димитрийка Андреева. Установено е, че главната част на клиентите на юриста са обезпечавани от швейцарско сдружение.
Прокуратурата твърди, че е разкрила и голям брой IP адреси в България и в чужбина, от които е достъпвано електронното банкиране на потребителските сметки. Акаунтът на една от пълномощниците на адв. Цанев е бил употребен от голям брой IP адреси в чужбина: във Венецуела – 538 адреса; в Швейцария – 175 адреса; в Съединени американски щати – 85 адреса; в Панама – 50 адреса и т. н. Нерядко акаунтът е употребен в миг, когато няма данни дамата-пълномощник да е била в съответните страни. Mediapool не съумя да се свърже с Димитрийка Андреева за коментар.
" Общият размер на средствата, подредени през процесните специфични сметки през инкриминирания интервал, е към 500 млн. евро ", написа в прокурорското разпореждане, представено от Bird.bg. Според документа " българското следствие има съображение да счита, че паричните средства, постъпили по процесните потребителски сметки, са част от паричен поток, произлизащ от Венецуела ". Освен от Държавната петролна компания PDVSA парите евентуално произлизат също от Венецуелската държавна банка BANDES, както и от външнотърговската корпорация CORPOVEX, като се допуска, че със сумите са ощетени обществените финанси на страната Венецуела.
Преди да влязат в " Инвестбанк ", парите са прекосявали през така наречен кореспондентски банки в Португалия и Лихтенщайн, а след това връщани - да вземем за пример в Швейцария.
Действителен притежател на едно от швейцарските сдружения се явява сдружение в Лихтенщайн, което съгласно българската прокуратура е включено в лист на обвинени лица по съмнение в изпиране на пари. Според следствието " Инвестбанк " е била междинно звено, защото с паричните средства не са правени разплащания у нас, нито е имало финансиране на български жители или компании.
" Всички формирани и водени предварителни производства, свързани с мен – както в качеството ми на юрист, по този начин и като физическо лице – са прекъснати с две постановления на Софийска градска прокуратура от 05.06.2024 година В рамките на предоставяните от мен правни съвещания не са открити нарушавания. Срещу мен не са налагани наказания или ограничения и няма правосъдно произвеждане, в което да съм бил или съм страна – нито в България и Европейския съюз, нито в Съединените американски щати, нито моите дейности са били предмет на такива в каквато и да е друга пълномощия ".
Това съобщи пред Mediapool адв. Цветан Цанев (виж цялостния отговор в карето, б. р.), който е бил титуляр на банковите сметки от следствието.
По думите му клиентите, за които е предоставял правни услуги, са били насочвани към него от упоменатата лицензирана швейцарска/лихтенщайнска финансова конструкция, само че всички съмнения и обвинявания против нея са " публично и дефинитивно снети с влезнал в действие правосъден акт и прокурорско разпореждане през 2024 година ".
" След нескончаем, изчерпателен разбор на събраните доказателства българската прокуратура и партньорските интернационалните органи са стигнали до заключението, че няма данни за осъществена незаконна активност. Всички съответстващи производства са прекъснати заради липса на закононарушение ", твърди адв. Цанев.
Той продължава да упражнява адвокатската си специалност в България. Същото потвърдиха пред Mediapool и от Софийската адвокатска гилдия, откъдето споделиха, че против него понастоящем няма формирани дисциплинарни производства.
Въпреки че следствието бе оповестено обществено от българските управляващи още през 2019 година, досега обществено не са съобщавани никаква резултати. В последните седмици то още веднъж притегли вниманието поради изминал нов документ (виж долу, б. р.). Той разкрива, че сумата на преводите е доста по-голяма от в началото оповестената, а също и поради военната спецоперация на Съединени американски щати при започване на януари, довела до свалянето на Николас Мадуро от президентския пост във Венецуела.
Казусът би трябвало да е фокуса и на българските институции, защото България остана единствената страна от Европейски Съюз, която попада в сивия лист за пране на пари на FATF (Работна група за финансово действие), откакто предходната година Хърватия излезе от него.
" Без коментар. ЕЦБ не разяснява обособени банки ", отговори Франсоа Пейрато от пресслужбата на банката на питане на Mediapool дали са подхванати надзорни ограничения по случая с " Инвестбанк ".
От 1 октомври 2020 година България е част от Банковия съюз на Европейски Съюз, а ЕЦБ пое под пряк контрол четирите най-големи банки у нас – ОББ, Банка ДСК, УниКредит Булбанк и Пощенска банка. По отношение на по-малките банки водеща в надзора е Българска народна банка, само че ЕЦБ може да премине към директен контрол във всеки един миг. Освен това институцията във Франкфурт е единствената, която издава и лишава лицензите на банките в еврозоната, в това число в България, както и тази, която позволява промяната на собствеността им над избран предел.
В края на предходната година да вземем за пример ЕЦБ позволи на БАКБ на Цветелина Бориславова да купи над 50% от капитала на " Токуда Банк " - най-малката банка у нас. Това се случи, макар че няколко месеца по-рано същата ЕЦБ лиши лиценза на друга банка, в която Бориславова бе акционер (макар и с дял под 10%) - австрийската Euram Bank. Тя приключи активността си през есента на 2024 година, откакто астрийският финансов контрол (FMA) я упрекна в съществени пропуски в разпоредбите за попречване на прането на пари и финансирането на тероризма.
ЕЦБ има частични пълномощия за предварителната защита на прането на пари, само че предходната година Европейски Съюз сътвори и специфична организация, която да се бори с казуса – Агенция за противодействието на прането на пари (AMLA). Тя също е основана във Франкфурт, само че към момента е в развой на образуване.
" AMLA няма опция да разяснява самостоятелни случаи ", сподели пред Mediapool Малте Зикман, специалист по връзки на организацията. " Ефективното попречване на изпирането на пари и финансирането на тероризма е от главно значение за финансовата непоклатимост и отбраната на жителите, пазарите и целостта на европейската финансова система. AMLA ще продължи да работи в тясно съдействие с националните органи, с цел да обезпечи пореден и ефикасен контрол върху битката с изпирането на пари в целия съюз ", добави той.
От Департамента по правораздаването на Съединените американски щати, които по данни на българските управляващи са първичният адресант на сигнала за " Инвестбанк ", не дадоха отговор до публицистичното привършване на публикацията.
Коментар не бе получен също от " Българската национална банка ", ДАНС и " Инвестбанк ".
По закон Българска народна банка е длъжна да оповестява влезлите в действие актове за насилствени административни мерщи и наказателни постановления по Закона за ограниченията против изпирането на пари, само че данни за наложени наказания на " Инвестбанк " не се откриват.
В началото на 2019 година венецуелският опозиционен народен представител Карлос Папарони заяви, че България е била част от скица за изнасяне на държавни активи от страната му, където тогава опозицията се опитваше да смъкна диктатора Мадуро. Впоследствие стана ясно, че българските управляващи са получили публично от Съединени американски щати сигнал за паричните преводи от Държавната петролна компания на Венецуела (Petróleos de Venezuela, PDVSA).
Тогавашният основен прокурор Сотир Цацаров разгласи, че става дума за голям брой парични преводи на огромна стойност от Венецуела, които са минавали през български банкови сметки. Част от средствата са напускали страната ни. Цацаров сподели това след среща в Министерския съвет с тогавашния министър председател Бойко Борисов, с шефа на ДАНС Димитър Георгиев и с тогавашния американски дипломат Ерик Рубин.
Срещата по случая с петродоларите от Венецуела сред тогавашния министър председател Бойко Борисов, основния прокурор Сотир Цацаров, шефа на ДАНС Димитър Георгиев и тогавашния дипломат на Съединени американски щати у нас Ерик Рубин в Министерски съвет на 13 февруари 2019 година Снимка: Правителствена осведомителна работа
След закрито чуване по случая тогавашният ръководител на комисията за надзор на службите в Народното събрание Димитър Лазаров от ГЕРБ разгласи, че петролната компания на Венецуела (PDVSA) е превела 60 млн. евро по доверителна сметка на български юрист в българска банка. Сметката е открита законно, само че управляващите са стартирали следствие на опит за пране на пари от страна на режима Мадуро. Цацаров разгласи, че ДАНС прави инспекция, а засегнатата банка е под мониторинг.
Депутатът Димитър Лазаров тогава не загатна имена, само че по неофициална информация на уеб страницата " Bivol " банката е била " Инвестбанк ", следена от Петя Славова, а юристът - Цветан Цанев.
Веднага след изказването на управляващите от " Инвестбанк " разясниха, че " средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно... и при съблюдаване на интернационалните наказания, както на Европейски Съюз, по този начин и на OFAC (службата на Съединени американски щати по надзор на активите, б. р.) ".
След свалянето на Николас Мадуро от президентския пост във Венецуела с американска интервенция при започване на януари тази година, български и венецуелски медии възобновиха интереса към следствието с българска връзка. Разследващият уебсайт Bird.bg разкри, че с разпореждане на Софийската градска прокуратура от юни 2024 година наказателното произвеждане по случая е трансферирано в Съединени американски щати, а това в България е прекъснато. Това е станало, откакто Департаментът по правораздаването на Съединени американски щати е изразил единодушие да поеме случая.
Става ясно, че през март 2019 година на ДАНС е предоставено да направи повсеместен разбор на придвижванията на паричните средства по засечените банкови сметки, като българската организация интензивно е обменяла информация по случая с партньорски служби. Например през ноември 2019 година в " Евроджъст " е била извършена координационна среща сред проверяващите органи на България, Съединени американски щати, Лихтенщайн, Италия и Португалия.
Установено е, че от 2017 година до януари 2019 година в " Инвестбанк " са открити 101 специфични (клиентски) сметки към специфични (адвокатски сметки) по Закона за адвокатурата с титуляр адв. Цветан Цанев. В потребителските сметки са постъпили и са били подредени преводи в изключително огромни размери – в т. ч. от и към банкови сметки в други страни. Всички потребителски сметки на адв. Цанев са били открити в " Инвестбанк ", а посоченият адрес на юриста е бил в Султаната Оман. Според прокуратурата адв. Цанев е работил посредством пълномощници, като една от тях е била член на надзорния съвет на " Инвестбанк " към оня миг – Димитрийка Андреева. Установено е, че главната част на клиентите на юриста са обезпечавани от швейцарско сдружение.
Прокуратурата твърди, че е разкрила и голям брой IP адреси в България и в чужбина, от които е достъпвано електронното банкиране на потребителските сметки. Акаунтът на една от пълномощниците на адв. Цанев е бил употребен от голям брой IP адреси в чужбина: във Венецуела – 538 адреса; в Швейцария – 175 адреса; в Съединени американски щати – 85 адреса; в Панама – 50 адреса и т. н. Нерядко акаунтът е употребен в миг, когато няма данни дамата-пълномощник да е била в съответните страни. Mediapool не съумя да се свърже с Димитрийка Андреева за коментар.
" Общият размер на средствата, подредени през процесните специфични сметки през инкриминирания интервал, е към 500 млн. евро ", написа в прокурорското разпореждане, представено от Bird.bg. Според документа " българското следствие има съображение да счита, че паричните средства, постъпили по процесните потребителски сметки, са част от паричен поток, произлизащ от Венецуела ". Освен от Държавната петролна компания PDVSA парите евентуално произлизат също от Венецуелската държавна банка BANDES, както и от външнотърговската корпорация CORPOVEX, като се допуска, че със сумите са ощетени обществените финанси на страната Венецуела.
Преди да влязат в " Инвестбанк ", парите са прекосявали през така наречен кореспондентски банки в Португалия и Лихтенщайн, а след това връщани - да вземем за пример в Швейцария.
Действителен притежател на едно от швейцарските сдружения се явява сдружение в Лихтенщайн, което съгласно българската прокуратура е включено в лист на обвинени лица по съмнение в изпиране на пари. Според следствието " Инвестбанк " е била междинно звено, защото с паричните средства не са правени разплащания у нас, нито е имало финансиране на български жители или компании.
" Всички формирани и водени предварителни производства, свързани с мен – както в качеството ми на юрист, по този начин и като физическо лице – са прекъснати с две постановления на Софийска градска прокуратура от 05.06.2024 година В рамките на предоставяните от мен правни съвещания не са открити нарушавания. Срещу мен не са налагани наказания или ограничения и няма правосъдно произвеждане, в което да съм бил или съм страна – нито в България и Европейския съюз, нито в Съединените американски щати, нито моите дейности са били предмет на такива в каквато и да е друга пълномощия ".
Това съобщи пред Mediapool адв. Цветан Цанев (виж цялостния отговор в карето, б. р.), който е бил титуляр на банковите сметки от следствието.
По думите му клиентите, за които е предоставял правни услуги, са били насочвани към него от упоменатата лицензирана швейцарска/лихтенщайнска финансова конструкция, само че всички съмнения и обвинявания против нея са " публично и дефинитивно снети с влезнал в действие правосъден акт и прокурорско разпореждане през 2024 година ".
" След нескончаем, изчерпателен разбор на събраните доказателства българската прокуратура и партньорските интернационалните органи са стигнали до заключението, че няма данни за осъществена незаконна активност. Всички съответстващи производства са прекъснати заради липса на закононарушение ", твърди адв. Цанев.
Той продължава да упражнява адвокатската си специалност в България. Същото потвърдиха пред Mediapool и от Софийската адвокатска гилдия, откъдето споделиха, че против него понастоящем няма формирани дисциплинарни производства.
Източник: bulnews.bg
КОМЕНТАРИ