Българин призна за пране на 1,2 млн. долара
Съдебен развой в Съединени американски щати
Изнудвал със съучастници компании да им заплащат за подправени рекламни услуги
Четат присъдата през март 2024 година
Българин се призна за отговорен по обвиняване в скрит план за пране на пари и машинация за 1,2 милиона $, оповестиха от американското министерство на правораздаването и нюйорската прокуратура.
42-годишният Стефан Чернев е признал, че дружно с брат си Иван и с още един съизвършител са основали кухи компании, посредством които в интервала от 2011 до 2015 година са печелели пари по противозаконен метод. Засегнати от противозаконните схеми са били компании, снабдители на медицински услуги, църкви и дребни предприятия в Съединени американски щати.
Участниците в схемата изпращали на жертвите си подправени фактури за поръчани онлайн рекламни услуги, макар че пострадалите не са употребили такива услуги. Ако откажели да платят, потърпевшите получавали от Стефан Чернев и съучастниците му лъжливи уведомления за наложително събиране на сумите. Излъганите били инструктирани да изпращат чекове до пощенски кутии в разнообразни пощенски станции в Съединени американски щати. След това чековете били доставяни в в Канада. С тази схеми измамниците прибрали минимум 1,24 милиона $. Стефан Чернев беше екстрадиран от Германия в Съединени американски щати през май 2022 година
Присъдата му ще бъде постановена на 25 март следващата година. Българинът може да получи до 20 година затвор и санкция до 250 000 $. Брат му Иван Чернев към този момент има присъда от 68 месеца затвор, постановена през декември 2020 г.
Изнудвал със съучастници компании да им заплащат за подправени рекламни услуги
Четат присъдата през март 2024 година
Българин се призна за отговорен по обвиняване в скрит план за пране на пари и машинация за 1,2 милиона $, оповестиха от американското министерство на правораздаването и нюйорската прокуратура.
42-годишният Стефан Чернев е признал, че дружно с брат си Иван и с още един съизвършител са основали кухи компании, посредством които в интервала от 2011 до 2015 година са печелели пари по противозаконен метод. Засегнати от противозаконните схеми са били компании, снабдители на медицински услуги, църкви и дребни предприятия в Съединени американски щати.
Участниците в схемата изпращали на жертвите си подправени фактури за поръчани онлайн рекламни услуги, макар че пострадалите не са употребили такива услуги. Ако откажели да платят, потърпевшите получавали от Стефан Чернев и съучастниците му лъжливи уведомления за наложително събиране на сумите. Излъганите били инструктирани да изпращат чекове до пощенски кутии в разнообразни пощенски станции в Съединени американски щати. След това чековете били доставяни в в Канада. С тази схеми измамниците прибрали минимум 1,24 милиона $. Стефан Чернев беше екстрадиран от Германия в Съединени американски щати през май 2022 година
Присъдата му ще бъде постановена на 25 март следващата година. Българинът може да получи до 20 година затвор и санкция до 250 000 $. Брат му Иван Чернев към този момент има присъда от 68 месеца затвор, постановена през декември 2020 г.
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ