ЕЦБ няма да коментира разследването за пране на €500 млн., минали през Инвестбанк
Европейската централна банка (ЕЦБ), която от 1 октомври 2020 година има водещите пълномощия за банковия контрол у нас, няма да разяснява, минали през българската " Инвестбанк ". Това стана ясно от отговори на пресслужбата на институцията във Франкфурт до Mediapool.
Въпреки че следствието бе оповестено обществено от българските управляващи още през 2019 година, досега обществено не са съобщавани никаква резултати. В последните седмици то още веднъж притегли вниманието поради изминал нов документ (виж долу, б. р.). Той разкрива, че сумата на преводите е доста по-голяма от в началото оповестената, а също и поради, довела до свалянето на Николас Мадуро от президентския пост във Венецуела.
Казусът би трябвало да е фокуса и на българските институции, защото България остана единствената страна от Европейски Съюз, която попада в (Работна група за финансово действие), откакто предходната година.
Пълно безмълвие, " без коментар "
" Без коментар. ЕЦБ не разяснява обособени банки ", отговори Франсоа Пейрато от пресслужбата на банката на питане на Mediapool дали са подхванати надзорни ограничения по случая с " Инвестбанк ".
От 1 октомври 2020 година, а ЕЦБ пое под пряк контрол четирите най-големи банки у нас – ОББ, Банка ДСК, УниКредит Булбанк и Пощенска банка. По отношение на по-малките банки водеща в надзора е Българска народна банка, само че ЕЦБ може да премине към директен контрол във всеки един миг. Освен това институцията във Франкфурт е единствената, която издава и лишава лицензите на банките в еврозоната, в това число в България, както и тази, която позволява промяната на собствеността им над избран предел.
В края на предходната година да вземем за пример да купи над 50% от капитала на " Токуда Банк " - най-малката банка у нас. Това се случи, макар че няколко месеца по-рано (макар и с дял под 10%) - австрийската Euram Bank. Тя приключи активността си през есента на 2024 година, откакто я упрекна в съществени пропуски в разпоредбите за попречване на прането на пари и финансирането на тероризма.
Още по тематиката
13 февруари 2019 18:10
ЕЦБ има частични пълномощия за предварителната защита на прането на пари, само че предходната година Европейски Съюз сътвори и специфична организация, която да се бори с казуса –. Тя също е основана във Франкфурт, само че към момента е в развой на образуване.
" AMLA няма опция да разяснява самостоятелни случаи ", сподели пред Mediapool Малте Зикман, специалист по връзки на организацията. " Ефективното попречване на изпирането на пари и финансирането на тероризма е от главно значение за финансовата непоклатимост и отбраната на жителите, пазарите и целостта на европейската финансова система. AMLA ще продължи да работи в тясно съдействие с националните органи, с цел да обезпечи пореден и ефикасен контрол върху битката с изпирането на пари в целия съюз ", добави той.
От Департамента по правораздаването на Съединените американски щати, които по данни на българските управляващи са първичният адресант на сигнала за " Инвестбанк ", не дадоха отговор до публицистичното привършване на публикацията.
Коментар не бе получен също от " Българската национална банка ", ДАНС и " Инвестбанк ".
По закон Българска народна банка е длъжна да оповестява влезлите в действие актове за насилствени административни мерщи и наказателни постановления по Закона за ограниченията против изпирането на пари, само че данни за наложени наказания на " Инвестбанк " не се откриват.
Сагата потегля по сигнал от САЩ
В началото на 2019 година венецуелският опозиционен народен представител Карлос Папарони заяви, че България е била част от скица за изнасяне на държавни активи от страната му, където тогава опозицията се опитваше да смъкна диктатора Мадуро. Впоследствие стана ясно, че за паричните преводи от Държавната петролна компания на Венецуела (Petróleos de Venezuela, PDVSA).
Тогавашният основен прокурор, че става дума за голям брой парични преводи на огромна стойност от Венецуела, които са минавали през български банкови сметки. Част от средствата са напускали страната ни. Цацаров сподели това след среща в Министерския съвет с тогавашния министър председател Бойко Борисов, с шефа на ДАНС Димитър Георгиев и с тогавашния американски дипломат Ерик Рубин.
Срещата по случая с петродоларите от Венецуела сред тогавашния министър председател Бойко Борисов, основния прокурор Сотир Цацаров, шефа на ДАНС Димитър Георгиев и тогавашния дипломат на Съединени американски щати у нас Ерик Рубин в Министерски съвет на 13 февруари 2019 година Снимка: Правителствена осведомителна работа
След закрито чуване по случая тогавашният ръководител на комисията за надзор на службите в Народното събрание Димитър Лазаров от ГЕРБ разгласи, че петролната компания на Венецуела (PDVSA) е превела 60 млн. евро по доверителна сметка на български юрист в българска банка. Сметката е открита законно, само че управляващите са стартирали следствие на опит за пране на пари от страна на режима Мадуро. Цацаров разгласи, че ДАНС прави инспекция, а засегнатата банка е под мониторинг.
Депутатът Димитър Лазаров тогава не загатна имена, само че по неофициална информация на уеб страницата " Bivol " банката е била " Инвестбанк ", следена от Петя Славова, а юристът - Цветан Цанев.
Веднага след изказването на управляващите, че " средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно... и при съблюдаване на интернационалните наказания, както на Европейски Съюз, по този начин и на OFAC (службата на Съединени американски щати по надзор на активите, б. р.) ".
Нов документ от следствието: Засечени са преводи за €500 млн.
След свалянето на Николас Мадуро от президентския пост във Венецуела с американска интервенция при започване на януари тази година, и медии възобновиха интереса към следствието с българска връзка. разкри, че с разпореждане на Софийската градска прокуратура от юни 2024 година наказателното произвеждане по случая е трансферирано в Съединени американски щати, а това в България е прекъснато. Това е станало, откакто Департаментът по правораздаването на Съединени американски щати е изразил единодушие да поеме случая.
Става ясно, че през март 2019 година на ДАНС е предоставено да направи повсеместен разбор на придвижванията на паричните средства по засечените банкови сметки, като българската организация интензивно е обменяла информация по случая с партньорски служби. Например през ноември 2019 година в " Евроджъст " е била извършена координационна среща сред проверяващите органи на България, Съединени американски щати, Лихтенщайн, Италия и Португалия.
Установено е, че от 2017 година до януари 2019 година в " Инвестбанк " са открити 101 специфични (клиентски) сметки към специфични (адвокатски сметки) по Закона за адвокатурата с титуляр адв. Цветан Цанев. В потребителските сметки са постъпили и са били подредени преводи в изключително огромни размери – в т. ч. от и към банкови сметки в други страни. Всички потребителски сметки на адв. Цанев са били открити в " Инвестбанк ", а посоченият адрес на юриста е бил в Султаната Оман. Според прокуратурата адв. Цанев е работил посредством пълномощници, като една от тях е била член на надзорния съвет на " Инвестбанк " към оня миг – Димитрийка Андреева. Установено е, че главната част на клиентите на юриста са обезпечавани от швейцарско сдружение.
Източник: Постановление на Софийската градска прокуратура от юни 2024 година
Прокуратурата твърди, че е разкрила и голям брой IP адреси в България и в чужбина, от които е достъпвано електронното банкиране на потребителските сметки. Акаунтът на една от пълномощниците на адв. Цанев е бил употребен от голям брой IP адреси в чужбина: във Венецуела – 538 адреса; в Швейцария – 175 адреса; в Съединени американски щати – 85 адреса; в Панама – 50 адреса и т. н. Нерядко акаунтът е употребен в миг, когато няма данни дамата-пълномощник да е била в съответните страни. Mediapool не съумя да се свърже с Димитрийка Андреева за коментар.
" Общият размер на средствата, подредени през процесните специфични сметки през инкриминирания интервал, е към 500 млн. евро ", написа в прокурорското разпореждане, представено от Bird.bg. Според документа " българското следствие има съображение да счита, че паричните средства, постъпили по процесните потребителски сметки, са част от паричен поток, произлизащ от Венецуела ". Освен от Държавната петролна компания PDVSA парите евентуално произлизат също от Венецуелската държавна банка BANDES, както и от външнотърговската корпорация CORPOVEX, като се допуска, че със сумите са ощетени обществените финанси на страната Венецуела.
Преди да влязат в " Инвестбанк ", парите са прекосявали през така наречен кореспондентски банки в Португалия и Лихтенщайн, а след това връщани - да вземем за пример в Швейцария.
Действителен притежател на едно от швейцарските сдружения се явява сдружение в Лихтенщайн, което съгласно българската прокуратура е включено в лист на обвинени лица по съмнение в изпиране на пари. Според следствието " Инвестбанк " е била междинно звено, защото с паричните средства не са правени разплащания у нас, нито е имало финансиране на български жители или компании.
Адв. Цанев: Всички следствия против мен са прекратени
" Всички формирани и водени предварителни производства, свързани с мен – както в качеството ми на юрист, по този начин и като физическо лице – са прекъснати с две постановления на Софийска градска прокуратура от 05.06.2024 година В рамките на предоставяните от мен правни съвещания не са открити нарушавания. Срещу мен не са налагани наказания или ограничения и няма правосъдно произвеждане, в което да съм бил или съм страна – нито в България и Европейския съюз, нито в Съединените американски щати, нито моите дейности са били предмет на такива в каквато и да е друга пълномощия ".
Това съобщи пред Mediapool адв. Цветан Цанев (виж цялостния отговор в карето, б. р.), който е бил титуляр на банковите сметки от следствието.
адв. Цветан Цанев, Снимка: Личен списък
По думите му клиентите, за които е предоставял правни услуги, са били насочвани към него от упоменатата лицензирана швейцарска/лихтенщайнска финансова конструкция, само че всички съмнения и обвинявания против нея са " публично и дефинитивно снети с влезнал в действие правосъден акт и прокурорско разпореждане през 2024 година ".
" След нескончаем, изчерпателен разбор на събраните доказателства българската прокуратура и партньорските интернационалните органи са стигнали до заключението, че няма данни за осъществена незаконна активност. Всички съответстващи производства са прекъснати заради липса на закононарушение ", твърди адв. Цанев.
Той продължава да упражнява адвокатската си специалност в България. Същото потвърдиха пред Mediapool и от Софийската адвокатска гилдия, откъдето споделиха, че против него понастоящем няма формирани дисциплинарни производства.
Едно към едно
Адв. Цанев: Срещу мен няма наказания или дела*
Публикуваните в медийното пространство през последните дни изказвания и тълкования по тематиката не подхождат на обстоятелствата. По принцип заобикалям да разясня изявления, учредени на изтекли документи или информация от трети източници, чиито достоверност и подтекст не са публично доказани от способен орган, само че ще направя изключение, като дълготраен четец на вашата медия. В сегашния случай обаче смятам за належащо да изложа проверими обстоятелства.
Клиентите, за които съм предоставял правни услуги, са били подбирани, проверявани и насочвани към мен от лицензирана швейцарска/лихтенщайнска финансова конструкция, във връзка с която всички съмнения и обвинявания са публично и дефинитивно снети с влезнал в действие правосъден акт и прокурорско разпореждане през 2024 година
Всички формирани и водени предварителни производства, свързани с мен – както в качеството ми на юрист, по този начин и като физическо лице – са прекъснати с две постановления на Софийска градска прокуратура от 05.06.2024 година В рамките на предоставяните от мен правни съвещания не са открити нарушавания. Срещу мен не са налагани наказания или ограничения и няма правосъдно произвеждане, в което да съм бил или съм страна – нито в България и Европейския съюз, нито в Съединените американски щати, нито моите дейности са били предмет на такива в каквато и да е друга пълномощия.
Още при започване на 2019 година Държавната организация " Национална сигурност " е била предоставена да прави инспекции по отношение на постоянен поток от финансови средства по банкови сметки, изпращани по контракти за доверително ръководство. Основният предмет на моята професионална активност в този подтекст е ръководството на по този начин поверените средства, според член 39 от Закона за адвокатурата, при прецизно съблюдаване на условията на Закона за ограниченията против изпирането на пари.
В рамките на осъществените инспекции е изработен цялостен разбор на придвижването на средствата по съответните сметки. Откриването и поддържането на всяка потребителска подсметка е било допустимо само след в детайли идентифициране на клиента и даване на цялата планувана от закона документи, с която способените органи са разполагали години преди намесата на прокуратурата. Всички транзакции са били осъществявани в изискванията на засилен надзор и настоящ мониторинг.
Предвид интернационалния темперамент на случая е реализиран деен продан на информация с партньорски правоохранителни органи. Още през 2019 година е извършена координационна среща в границите на „ Евроджъст “ с присъединяване на представители на България, Съединени американски щати, Лихтенщайн, Италия и Португалия, както и следващи молби за правна помощ към редица страни.
Финансовите средства, постъпвали по потребителските ми подсметки за доверително ръководство, са били превеждани без изключение от огромни европейски банки след обстойни инспекции и в цялостно сходство със ЗМИП. Тези финансови интервенции са били подлагани на обширен надзор от всички използвани надзорни и регулаторни органи.
Тези средства са били употребявани главно за закупуване на хранителни артикули, лекарства, реализация на държавни филантропични планове и доставка на битова техника, съгласно писмените нареждания на клиентите и техните представители, болшинството от които са държавни институции или организации. Всяка стъпка – от възлагането и закупуването до крайната доставка – е била съответно осчетоводена и документирана. Пълният размер документи, в размер на хиляди страници, е възложен на проверяващите органи.
След нескончаем, изчерпателен разбор на събраните доказателства българската прокуратура и партньорските интернационалните органи са стигнали до заключението, че няма данни за осъществена незаконна активност. Всички съответстващи производства са прекъснати заради липса на закононарушение. Твърденията в общественото пространство за преустановяване заради „ трансфер “ са извадени от подтекста и не отразяват действителното наличие на прокурорските актове. Предмет на контрактувания с способените американските управляващи трансфер са единствено девет, поискани от тях сметки, върху които Софийският апелативен съд е наложил запор. За всички останали адвокатски сметки прокуратурата е наредила анулация на основанието за запориране и преустановяване на наказателното произвеждане по член 282 от Наказателен кодекс заради липса на осъществено закононарушение.
Продължавам да практикувам адвокатската си специалност в България съгласно законоустановения ред. Постигнах повдигане на наложените запори върху огромна част от глобените сметки на моите клиенти и съм уверен, че ще реализира освобождение на всички запорирани средства.
При интерес, подготвен съм да дава по-подробна информация и доказателства, демонстриращи безпочвеността на изнасяните в пресата изказвания.
*Пълният текст на отговорите на адв. Цветан Цанев до Mediapool.
Въпреки че следствието бе оповестено обществено от българските управляващи още през 2019 година, досега обществено не са съобщавани никаква резултати. В последните седмици то още веднъж притегли вниманието поради изминал нов документ (виж долу, б. р.). Той разкрива, че сумата на преводите е доста по-голяма от в началото оповестената, а също и поради, довела до свалянето на Николас Мадуро от президентския пост във Венецуела.
Казусът би трябвало да е фокуса и на българските институции, защото България остана единствената страна от Европейски Съюз, която попада в (Работна група за финансово действие), откакто предходната година.
Пълно безмълвие, " без коментар "
" Без коментар. ЕЦБ не разяснява обособени банки ", отговори Франсоа Пейрато от пресслужбата на банката на питане на Mediapool дали са подхванати надзорни ограничения по случая с " Инвестбанк ".
От 1 октомври 2020 година, а ЕЦБ пое под пряк контрол четирите най-големи банки у нас – ОББ, Банка ДСК, УниКредит Булбанк и Пощенска банка. По отношение на по-малките банки водеща в надзора е Българска народна банка, само че ЕЦБ може да премине към директен контрол във всеки един миг. Освен това институцията във Франкфурт е единствената, която издава и лишава лицензите на банките в еврозоната, в това число в България, както и тази, която позволява промяната на собствеността им над избран предел.
В края на предходната година да вземем за пример да купи над 50% от капитала на " Токуда Банк " - най-малката банка у нас. Това се случи, макар че няколко месеца по-рано (макар и с дял под 10%) - австрийската Euram Bank. Тя приключи активността си през есента на 2024 година, откакто я упрекна в съществени пропуски в разпоредбите за попречване на прането на пари и финансирането на тероризма.
Още по тематиката
13 февруари 2019 18:10
ЕЦБ има частични пълномощия за предварителната защита на прането на пари, само че предходната година Европейски Съюз сътвори и специфична организация, която да се бори с казуса –. Тя също е основана във Франкфурт, само че към момента е в развой на образуване.
" AMLA няма опция да разяснява самостоятелни случаи ", сподели пред Mediapool Малте Зикман, специалист по връзки на организацията. " Ефективното попречване на изпирането на пари и финансирането на тероризма е от главно значение за финансовата непоклатимост и отбраната на жителите, пазарите и целостта на европейската финансова система. AMLA ще продължи да работи в тясно съдействие с националните органи, с цел да обезпечи пореден и ефикасен контрол върху битката с изпирането на пари в целия съюз ", добави той.
От Департамента по правораздаването на Съединените американски щати, които по данни на българските управляващи са първичният адресант на сигнала за " Инвестбанк ", не дадоха отговор до публицистичното привършване на публикацията.
Коментар не бе получен също от " Българската национална банка ", ДАНС и " Инвестбанк ".
По закон Българска народна банка е длъжна да оповестява влезлите в действие актове за насилствени административни мерщи и наказателни постановления по Закона за ограниченията против изпирането на пари, само че данни за наложени наказания на " Инвестбанк " не се откриват.
Сагата потегля по сигнал от САЩ
В началото на 2019 година венецуелският опозиционен народен представител Карлос Папарони заяви, че България е била част от скица за изнасяне на държавни активи от страната му, където тогава опозицията се опитваше да смъкна диктатора Мадуро. Впоследствие стана ясно, че за паричните преводи от Държавната петролна компания на Венецуела (Petróleos de Venezuela, PDVSA).
Тогавашният основен прокурор, че става дума за голям брой парични преводи на огромна стойност от Венецуела, които са минавали през български банкови сметки. Част от средствата са напускали страната ни. Цацаров сподели това след среща в Министерския съвет с тогавашния министър председател Бойко Борисов, с шефа на ДАНС Димитър Георгиев и с тогавашния американски дипломат Ерик Рубин.
Срещата по случая с петродоларите от Венецуела сред тогавашния министър председател Бойко Борисов, основния прокурор Сотир Цацаров, шефа на ДАНС Димитър Георгиев и тогавашния дипломат на Съединени американски щати у нас Ерик Рубин в Министерски съвет на 13 февруари 2019 година Снимка: Правителствена осведомителна работа
След закрито чуване по случая тогавашният ръководител на комисията за надзор на службите в Народното събрание Димитър Лазаров от ГЕРБ разгласи, че петролната компания на Венецуела (PDVSA) е превела 60 млн. евро по доверителна сметка на български юрист в българска банка. Сметката е открита законно, само че управляващите са стартирали следствие на опит за пране на пари от страна на режима Мадуро. Цацаров разгласи, че ДАНС прави инспекция, а засегнатата банка е под мониторинг.
Депутатът Димитър Лазаров тогава не загатна имена, само че по неофициална информация на уеб страницата " Bivol " банката е била " Инвестбанк ", следена от Петя Славова, а юристът - Цветан Цанев.
Веднага след изказването на управляващите, че " средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно... и при съблюдаване на интернационалните наказания, както на Европейски Съюз, по този начин и на OFAC (службата на Съединени американски щати по надзор на активите, б. р.) ".
Нов документ от следствието: Засечени са преводи за €500 млн.
След свалянето на Николас Мадуро от президентския пост във Венецуела с американска интервенция при започване на януари тази година, и медии възобновиха интереса към следствието с българска връзка. разкри, че с разпореждане на Софийската градска прокуратура от юни 2024 година наказателното произвеждане по случая е трансферирано в Съединени американски щати, а това в България е прекъснато. Това е станало, откакто Департаментът по правораздаването на Съединени американски щати е изразил единодушие да поеме случая.
Става ясно, че през март 2019 година на ДАНС е предоставено да направи повсеместен разбор на придвижванията на паричните средства по засечените банкови сметки, като българската организация интензивно е обменяла информация по случая с партньорски служби. Например през ноември 2019 година в " Евроджъст " е била извършена координационна среща сред проверяващите органи на България, Съединени американски щати, Лихтенщайн, Италия и Португалия.
Установено е, че от 2017 година до януари 2019 година в " Инвестбанк " са открити 101 специфични (клиентски) сметки към специфични (адвокатски сметки) по Закона за адвокатурата с титуляр адв. Цветан Цанев. В потребителските сметки са постъпили и са били подредени преводи в изключително огромни размери – в т. ч. от и към банкови сметки в други страни. Всички потребителски сметки на адв. Цанев са били открити в " Инвестбанк ", а посоченият адрес на юриста е бил в Султаната Оман. Според прокуратурата адв. Цанев е работил посредством пълномощници, като една от тях е била член на надзорния съвет на " Инвестбанк " към оня миг – Димитрийка Андреева. Установено е, че главната част на клиентите на юриста са обезпечавани от швейцарско сдружение.
Източник: Постановление на Софийската градска прокуратура от юни 2024 година
Прокуратурата твърди, че е разкрила и голям брой IP адреси в България и в чужбина, от които е достъпвано електронното банкиране на потребителските сметки. Акаунтът на една от пълномощниците на адв. Цанев е бил употребен от голям брой IP адреси в чужбина: във Венецуела – 538 адреса; в Швейцария – 175 адреса; в Съединени американски щати – 85 адреса; в Панама – 50 адреса и т. н. Нерядко акаунтът е употребен в миг, когато няма данни дамата-пълномощник да е била в съответните страни. Mediapool не съумя да се свърже с Димитрийка Андреева за коментар.
" Общият размер на средствата, подредени през процесните специфични сметки през инкриминирания интервал, е към 500 млн. евро ", написа в прокурорското разпореждане, представено от Bird.bg. Според документа " българското следствие има съображение да счита, че паричните средства, постъпили по процесните потребителски сметки, са част от паричен поток, произлизащ от Венецуела ". Освен от Държавната петролна компания PDVSA парите евентуално произлизат също от Венецуелската държавна банка BANDES, както и от външнотърговската корпорация CORPOVEX, като се допуска, че със сумите са ощетени обществените финанси на страната Венецуела.
Преди да влязат в " Инвестбанк ", парите са прекосявали през така наречен кореспондентски банки в Португалия и Лихтенщайн, а след това връщани - да вземем за пример в Швейцария.
Действителен притежател на едно от швейцарските сдружения се явява сдружение в Лихтенщайн, което съгласно българската прокуратура е включено в лист на обвинени лица по съмнение в изпиране на пари. Според следствието " Инвестбанк " е била междинно звено, защото с паричните средства не са правени разплащания у нас, нито е имало финансиране на български жители или компании.
Адв. Цанев: Всички следствия против мен са прекратени
" Всички формирани и водени предварителни производства, свързани с мен – както в качеството ми на юрист, по този начин и като физическо лице – са прекъснати с две постановления на Софийска градска прокуратура от 05.06.2024 година В рамките на предоставяните от мен правни съвещания не са открити нарушавания. Срещу мен не са налагани наказания или ограничения и няма правосъдно произвеждане, в което да съм бил или съм страна – нито в България и Европейския съюз, нито в Съединените американски щати, нито моите дейности са били предмет на такива в каквато и да е друга пълномощия ".
Това съобщи пред Mediapool адв. Цветан Цанев (виж цялостния отговор в карето, б. р.), който е бил титуляр на банковите сметки от следствието.
адв. Цветан Цанев, Снимка: Личен списък
По думите му клиентите, за които е предоставял правни услуги, са били насочвани към него от упоменатата лицензирана швейцарска/лихтенщайнска финансова конструкция, само че всички съмнения и обвинявания против нея са " публично и дефинитивно снети с влезнал в действие правосъден акт и прокурорско разпореждане през 2024 година ".
" След нескончаем, изчерпателен разбор на събраните доказателства българската прокуратура и партньорските интернационалните органи са стигнали до заключението, че няма данни за осъществена незаконна активност. Всички съответстващи производства са прекъснати заради липса на закононарушение ", твърди адв. Цанев.
Той продължава да упражнява адвокатската си специалност в България. Същото потвърдиха пред Mediapool и от Софийската адвокатска гилдия, откъдето споделиха, че против него понастоящем няма формирани дисциплинарни производства.
Едно към едно
Адв. Цанев: Срещу мен няма наказания или дела*
Публикуваните в медийното пространство през последните дни изказвания и тълкования по тематиката не подхождат на обстоятелствата. По принцип заобикалям да разясня изявления, учредени на изтекли документи или информация от трети източници, чиито достоверност и подтекст не са публично доказани от способен орган, само че ще направя изключение, като дълготраен четец на вашата медия. В сегашния случай обаче смятам за належащо да изложа проверими обстоятелства.
Клиентите, за които съм предоставял правни услуги, са били подбирани, проверявани и насочвани към мен от лицензирана швейцарска/лихтенщайнска финансова конструкция, във връзка с която всички съмнения и обвинявания са публично и дефинитивно снети с влезнал в действие правосъден акт и прокурорско разпореждане през 2024 година
Всички формирани и водени предварителни производства, свързани с мен – както в качеството ми на юрист, по този начин и като физическо лице – са прекъснати с две постановления на Софийска градска прокуратура от 05.06.2024 година В рамките на предоставяните от мен правни съвещания не са открити нарушавания. Срещу мен не са налагани наказания или ограничения и няма правосъдно произвеждане, в което да съм бил или съм страна – нито в България и Европейския съюз, нито в Съединените американски щати, нито моите дейности са били предмет на такива в каквато и да е друга пълномощия.
Още при започване на 2019 година Държавната организация " Национална сигурност " е била предоставена да прави инспекции по отношение на постоянен поток от финансови средства по банкови сметки, изпращани по контракти за доверително ръководство. Основният предмет на моята професионална активност в този подтекст е ръководството на по този начин поверените средства, според член 39 от Закона за адвокатурата, при прецизно съблюдаване на условията на Закона за ограниченията против изпирането на пари.
В рамките на осъществените инспекции е изработен цялостен разбор на придвижването на средствата по съответните сметки. Откриването и поддържането на всяка потребителска подсметка е било допустимо само след в детайли идентифициране на клиента и даване на цялата планувана от закона документи, с която способените органи са разполагали години преди намесата на прокуратурата. Всички транзакции са били осъществявани в изискванията на засилен надзор и настоящ мониторинг.
Предвид интернационалния темперамент на случая е реализиран деен продан на информация с партньорски правоохранителни органи. Още през 2019 година е извършена координационна среща в границите на „ Евроджъст “ с присъединяване на представители на България, Съединени американски щати, Лихтенщайн, Италия и Португалия, както и следващи молби за правна помощ към редица страни.
Финансовите средства, постъпвали по потребителските ми подсметки за доверително ръководство, са били превеждани без изключение от огромни европейски банки след обстойни инспекции и в цялостно сходство със ЗМИП. Тези финансови интервенции са били подлагани на обширен надзор от всички използвани надзорни и регулаторни органи.
Тези средства са били употребявани главно за закупуване на хранителни артикули, лекарства, реализация на държавни филантропични планове и доставка на битова техника, съгласно писмените нареждания на клиентите и техните представители, болшинството от които са държавни институции или организации. Всяка стъпка – от възлагането и закупуването до крайната доставка – е била съответно осчетоводена и документирана. Пълният размер документи, в размер на хиляди страници, е възложен на проверяващите органи.
След нескончаем, изчерпателен разбор на събраните доказателства българската прокуратура и партньорските интернационалните органи са стигнали до заключението, че няма данни за осъществена незаконна активност. Всички съответстващи производства са прекъснати заради липса на закононарушение. Твърденията в общественото пространство за преустановяване заради „ трансфер “ са извадени от подтекста и не отразяват действителното наличие на прокурорските актове. Предмет на контрактувания с способените американските управляващи трансфер са единствено девет, поискани от тях сметки, върху които Софийският апелативен съд е наложил запор. За всички останали адвокатски сметки прокуратурата е наредила анулация на основанието за запориране и преустановяване на наказателното произвеждане по член 282 от Наказателен кодекс заради липса на осъществено закононарушение.
Продължавам да практикувам адвокатската си специалност в България съгласно законоустановения ред. Постигнах повдигане на наложените запори върху огромна част от глобените сметки на моите клиенти и съм уверен, че ще реализира освобождение на всички запорирани средства.
При интерес, подготвен съм да дава по-подробна информация и доказателства, демонстриращи безпочвеността на изнасяните в пресата изказвания.
*Пълният текст на отговорите на адв. Цветан Цанев до Mediapool.
Източник: mediapool.bg
КОМЕНТАРИ