Разбиха схема за финансови престъпления и пране на пари с

Р азбиха скица за финансови закононарушения и пране на пари с присъединяване на непознати жители. Четирима души са арестувани, други три лица са оповестени за търсене. Лидери на групата са украински жители, които имат и българско поданство.

Това стана ясно по време на брифинг на административния началник на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и заместник-директора на ГДБОП старши комисар Емил Борисов. 

Пресечен е сегмент от огромна международна мрежа за изпиране на пари. От двамата украинци единият е началник на групата, изясни Наталия Николова. 

Учредявали са се търговски сдружения от лица с невисок статус, които са набирани в Ботевград, София и Ловеч. Те са откривали и банкови сметки, които са били предоставяни на украинците, които от своя страна са получавали парични суми от разнообразни краища на Европейски Съюз посредством банкови измами. Използвали са се фишинг офанзиви за постигане на банкови сметки, стана ясно от друмите на Николова. 

Собствениците да били заблуждавани, че заплащат проформа фактури. Парите незабавно са били нареждани към страни от Близкия изток. 

По този метод са минали през територията на България към 3 млн. лв., осведоми още Николова.  

Обвинения са повдигнати на четири лица – на уредника и трима членове. Те са за пране на пари и машинация. 

На този стадий не е ясно къде тъкмо идват крайната парична сума. 

Украинските жители са оповестени за общодържавно търсене, защото не са открити на територията на България.