Пари Наблюдение - Новини

... не спазват канадските закони срещу прането на пари, се правят „уязвими за експлоатация от престъпници и терористи.“„В най-лошия случай те всъщност им помагат“, каза тя.

... нуждаят от засилен мониторинг заради неадекватни мерки срещу прането на пари и финансиране на тероризма. България е включена в "сивия списък" от октомври миналата година.

... Рим, Рига, Вилнюс и Виена.„Съзаконодателите възнамеряват да бъдат домакини на изслушвания с кандидатите, които са изразили своя интерес“, се казва в прессъобщение на Европейския парламент.

... докато САЩ и Китай засилват усилията си да спрат движението на мощния опиоид и материали за производство на наркотици в Съединените щати.__Хюсеин съобщи от Вашингтон.

... е отбелязано в него, отразява реалностите към периода 6 - 17 септември 2021 г. - моментът на визитата и срещите на мисията им в България.

... България „под засилено наблюдение“ за пране на пари. Страната ни се присъединява към 22 други юрисдикции в „сивия списък“ на FATF.

... отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва АФП.

... предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва Франс прес.

... пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации.

... финансирането на тероризма и финансирането на разпространението” на ядрените оръжия. В “черния списък” на FATF присъстват Северна Корея, Иран и Мианма, посочва Франс прес, предаде БНР€

... пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на Организацията се посочва, че страната "работи активно" с FATF, за да поправи тези констатиции.

... отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва AFP. 

... норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF.

... на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно” с FATF, за да поправи тези констатации.

... извадени от списъка, предаде АФП.Panama has been removed from the gray list of financial crime watchdog FATF Financial Action Task Force via — Bob Alonso

... пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатации. FaceBookTwitterPinterest

... финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатиции. Снимка: БГНЕС

... финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на FATF се посочва, че страната „работи активно“ с FATF, за да поправи тези констатиции. /БГНЕС

... Ами няма да преговарят, защото целта е всичко да си остане постарому. Хайде този път да не е пак така!" *** Автор: проф. Ивайло Дичев, Дойче веле  

... от БНР.Днес от 18 часа  българинът излиза срещу ексцентричния французин, а в 21:30 е мачът му срещу Рууд. Полуфиналите и финалът са насрочени за неделя.

... машиностроене, поп музика, средна заплата... В момента ми е лесно да дам за пример и Международния фестивал на поезията, какъвто ние нямаме", категорична е Димитрова.

... метамфетамини и хероин в САЩ. Синовете на мексиканския наркобарон Ел Чапо са най-големите производители и доставчици на фентанил по света, твърдят държавните власти в САЩ. 

... процедури в областта на убежището и връщането, които сме убедени, че веднъж изпълнени, ще допринесат за повишаване на сигурността в Европейския съюз и неговите държави-членки".

... тласък на новите инициативи на ЕК срещу прането на пари. Те все още трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и 27-те държави-членки на ЕС.

... и 27-те държави-членки на ЕС. Брюксел бори прането на пари с нова агенция Ще бъде наложен лимит за плащания в брой от 10 000 евро

... и ястреби често умишлено са мишена на стрелци. Убиването на грабливи птици е престъпление, а наказанието за него може да включи затвор и солени глоби.

... около 2025 г. Страната ще приеме нова стратегия за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма до края на тази година, съобщи правителството.

... ангажимент на най-високо ниво, пленарното заседание на Работната група за финансово действие, проведено тази седмица, одобри включването на Панама в списъка", заяви министър Айда Варела.

... е река Дунав. Затова приоритет на българското председателство на Евросъюза ще бъде намиране на устойчиви и интегрирани решения за развитието на Дунавския и Черноморския регион.

... е река Дунав. Затова приоритет на българското председателство на Евросъюза ще бъде намиране на устойчиви и интегрирани решения за развитието на Дунавския и Черноморския регион.

... проверка, за да оцени до каква степен членовете се съобразяват с международните стандарти за борба с изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма.