ЕС дава зелена светлина за създаването на орган за наблюдение на прането на пари
Европейски Съюз към момента би трябвало да реши къде ще бъде седалището на новата организация.
Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз се споразумяха за основаването на нова организация на Европейски Съюз, натоварена с битката с прането на пари и финансирането на тероризма.
Новият орган, прочут като AMLA (Агент за битка с изпирането на пари) ще дава отговор за надзора и координирането на националните органи за по-добро разкриване и битка със съмнителни трансгранични транзакции.
Надарен с надзорни и санкционни пълномощия, с цел да подсигурява спазването на европейските финансови правила, тя ще следи директно към четиридесет кредитни и финансови институции, считани за най-застрашени, в това число снабдители на услуги за криптоактиви.
„ AMLA ще промени разпоредбите за справяне с мръсните пари в Европейски Съюз “, сподели испанският евродепутат Ева Попчева, която е съдокладчик по политическото съглашение, одобряващо надзорния орган, реализирано в сряда.
Забрани за пари в брой и инспекции...Прочетете целия текст »
