... са скрили активите си в офшорни компании.Сред обвиняемите са Юрген Мосак и Рамон Фонсека Мора, които са основатели на вече несъществуващата адвокатска кантора "Мосак Фонсека".
Души Пране - Новини
Двама души бяха арестувани в Дъблин за престъпления за пране
...... през уикенда и може да бъде задържан за 24 часа.Те са разпитани като част от разследване за потенциални нарушения на фирменото право, кражби и измами.
18 души бяха арестувани при операция на полицаи от Европол в Италия
...... да легализират пари, придобити чрез престъпна дейност. Става въпрос основно за средства, придобити чрез укриване на данъци, измами, киберпрестъпления и трафик на наркотици, пише БТА.
18 души бяха арестувани при операция на полицаи от Европол в Италия
...... им помогне да легализират пари, придобити чрез престъпна дейност. Става въпрос основно за средства, придобити чрез укриване на данъци, измами, киберпрестъпления и трафик на наркотици.
Окръжна прокуратура–Пловдив наблюдава досъдебно производство за образуване ръководене и участие
...... инспектор Георги Боюклиев, началник на отдел „Икономическа полиция“ в ОД на МВР-Пловдив и гл. инспектор Георги Казаков от отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пловдив.
Полицията в Пловдив арестува 10 души участвали в организирана престъпна
...... пресконференцията участваха още Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив, гл. инсп. Георги Боюклиев, началник на отдел „Икономическа полиция“ и Георги Казаков от отдел „Икономическа полиция“.
ДАНС арестува четирима души в Пловдив за пране на пари
...... колата са пътували двама мъже на видима възраст 30 - 40 г. Те са арестувани, а от багажника на колата е изваден куфар с документи.
Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми девет души за престъпления
...... им като печалби в „резултат“ от търговската дейност на реално дружество, регистрирано за целите на данъчно облагане по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Девет души са привлечени към наказателна отговорност за престъпления свързани
...... иззети са множество документи, компютърни конфигурации, мобилни апарати и СИМ карти, квалифицирани електронни подписи, голяма парична сума в левове, евро, щатски долари и швейцарски франкове.
Още 8 души са с повдигнати обвинения за пране на
...... на магистралата, са били източвани в брой и в последствие са били прехвърляни в чуждестранни банкови сметки или с тях са били купувани скъпи имоти.
Окръжната прокуратура във Варна ръководи разследване за пране на пари
...... по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои внасяне на искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемите.
Окръжната прокуратура в Плевен предаде на съд седем обвиняеми за
...... в различен размер - от една година до две години и единадесет месеца при първоначален общ режим. Предстои разглеждане на делото в Окръжен съд –Плевен.
Шест лица са с повдигнати обвинения за пране на пари
...... намерени парични средства на стойност над 600 000 лева. Установени са още злато и накити над седем килограма. Действията по случая продължават, уточниха от прокуратурата.
От Окръжна прокуратура Сливен обявиха че шест души са с
...... продължение на няколко месеца е провеждано самото разследване, като през това време са събирани доказателства. Работата по случая продължава, а вчера са задържани 16 души.
Претърсени са 8 жилища няколко складови бази и обменно бюро
...... тук са влагали в ценности, действали са от много дълго време. ГДБОП са ги разработвали близо една година. Разпитани са множество свидетели. Работата по случая продължава.
От тях шестима са с повдигнати обвиненияШест лица са с
...... автомобили. При претърсвания на различни адреси са намерени парични средства на стойност над 600 000 лева. Установени са още злато и накити над седем килограма.
От Окръжна прокуратура Сливен обявиха че шест души са с
...... на няколко месеца е провеждане разследването, като през това време са събирани доказателства. Работата по случая продължава, а вчера са задържани още 16 души.
Шест лица са с повдигнати обвинения за пране на пари
...... претърсвания на различни адреси са намерени парични средства на стойност над 600 000 лева.Установени са още злато и накити с общо тегло над седем килограма.
От Окръжна прокуратура Сливен обявиха че шест души са с
...... а останалите трима души са с мярка подписка. Преди ден беше разбит контрабанден канал, занимавал се с незаконен износ на цигари, обясниха от обвинението.
Шест лица са с повдигнати обвинения за пране на пари
...... жилища, няколко складови бази и чейнч бюро, откъдето са иззети голямо количество пари, злато и други ценности. Разпитани са множество свидетели, работата по случая продължава.Очаквайте подробности.
При операция на ГДБОП МВР и ДАНС Сливен под надзора на Окръжна
...... жилища, няколко складови бази и Чейнч бюро от където са иззети голямо количество пари, злато и други ценности.Разпитани са множество свидетели. Работата по случая продължава.
Властите в Китай са арестували над 1100 души наскоро обвинени
...... биткойн, за да попречат на правоприлагащите органи да забележат и прихванат парите, които престъпниците са получавали от своите клиенти и са разменяли с други такива.
pexels comЗа сериозен удар на полицията в испания съобщават сега Има
...... коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на и вижте още в - .Прочети тук -
Снимка БулфотоПрестъпна група извършила палеж отвличане и изнудване е разбита
...... на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:
Четирима души са задържани за пране на пари и укриване
...... проследени. Продължава работата по документиране и разследване на престъпната дейност. Мярката за задържане ще бъде удължена на 72 часа, уточниха от прокуратурата.
Четирима души бяха задържани за пране на пари и укриване
...... ясно, че въпреки няма никакви доходи в България, имотната фамилия от Ясеновец притежава къщи и гараж в селото, магазин, апартаменти и фризьорски салон в Разград.
България Задържаха 6 души за изнудване и пране на пари
...... Instagram. Абонирайте се и прочетете първи "Непубликувано" и обзор на деня за 2 мин. АБОНИРАЙ СЕ Редактор: Венелина Стоянова Източник: престъпна група задържани
Специализираната прокуратура обвини шестима за изнудване на бизнесмен Те са
...... от тях да бъде внесено искане в Специализирания наказателен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", посочват от прокуратурата. Източник: БТА
Испанската полиция арестува четирима души като част от разследване за
...... задържан заради влошено здраве. Сега той е на 84 години. Смята се, че по схемата за пране на пари са изпрани около 4 милиона евро.
Девет души са задържани днес в село Дреновец община Ружиници
...... за извършените действия от задържаните е подаден от оперативен източник, развит е с ГДБОП и специализираната прокуратура, каза директорът на ОДМВР Видин - Петър Коцин.
Холандски прокурори са арестували трима бивши служители на холандска компания за
...... въпрос", допълват прокурорите. Губещите вероятно са различни клиенти и граждани в Индия, тъй като разходите за производство на газ се предават на потребителя, допълват те.
Снимка БулфотоОкръжна прокуратура Пловдив привлече като обвиняеми трима души за пране
...... В САЙТА!ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:
Окръжна прокуратура Пловдив привлече като обвиняеми трима души за пране на
...... 000 лева. Спрямо един от участниците в групата е взета мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 лева. Разследването по случая продължава.
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на осем лица 8211 с инициали
...... и.ф. ръководителят на Специализираната прокуратура Даниела Начева, наблюдаващият разследването прокурор Ангел Кънев, главният Секретар на МВР главен комисар Младен Маринов, заместник-председателят на ДАНС Николай Ненков.
София 16 души от България и Испания са задържани във
...... банкови сметки, движимо и недвижимо имущество. На територията на България и Кралство Испания са задържани 16 души, съпричастни към престъпната дейност. Работа по случая продължава.