Антимафиоти от ГДБОП задържаха 11 души - лидери и участници

Антимафиоти от ГДБОП задържаха 11 души - водачи и участници в проведена незаконна група за финансови измами и изпиране на пари. Полицейските дейности са подхванати в границите на профилирана интервенция, извършена на 13 януари в София и Лом, с присъединяване на чиновници от ДАНС и под надзора на Софийската градска прокуратура.

В хода на следствието е открито структурирано трайно съдружие от хора на друга позиция и с разнообразни функционалности, работило от октомври 2022 година

Организаторите на незаконната активност основали мрежа от свързани сдружения и подставени лица, които осъществявали телефонни диалози със инцидентно определени жители с разнообразни капиталови оферти за активност в тяхна изгода на международните борсови и криптопазари, и присъединяване в стартъп компании. Дейността се правила посредством колцентрове, местоположението на които е променяно от време на време, а цел на измамата били напълно български жители, оповестяват от Министерство на вътрешните работи.



На евентуалните клиенти техническите сътрудници обещавали многократна облага от вложените средства и за къс интервал от време. Пострадалите разбирали, че са излъгани, едвам когато решавали да изтеглят „ насъбраните парични средства “.

За прочут интервал от време те са били въвеждани в подвеждане, че парите им ще бъдат възобновени след заплащането на спомагателни такси, само че даже и след заплащането им, не успявали да върнат нито вложените суми, нито в допълнение извоюваните. Клиентите вложили средства, считайки, че се доверяват на комерсиално сдружение, притежаващо нужния лиценз от Комисията за финансов контрол.



В процеса на следствието е изяснено, че разследване на тази активност са генерирани големи средства, възлизащи по първични данни на стотици хиляди левове. След серия от банкови преводи, по-голямата част от вложенията са били изтегляни на каса от подставени лица, пренареждани по сметки на сдружения от вида „ бушон “, както и употребявани за закупуване на разнообразни типове криптовалути и употребявани за поддържане на висок стандарт на живот.



При извършените оперативно-следствени дейности са осъществени претърсвания на 27 адреса и 7 транспортни средства. Иззети са мобилни телефони, преносими компютри, електронни подписи, контракти, описи и други документи, свързани с воденото произвеждане. Проведени са разпити на очевидци. Единадесетима са арестувани за период до 24 часа при осъществената в понеделник интервенция. На шестима от тях – четирима мъже и две дами - са повдигнати обвинявания по 321, алинея 3 вр. ал.2. На четирима от участниците в проведената незаконна група е наложена непрекъсната мярка за неотклонение „ задържане под стража “, на двама - „ домакински арест “.

Двамата водачи на незаконната група са престъпно проявени и към този момент арестувани за същото закононарушение.