Холандски прокурори арестуваха трима души за пране на 1,2 млрд. долара
Холандски прокурори са арестували трима някогашни чиновници на холандска компания за пране на към 1,2 милиарда $ за клиент в Индия, оповестява " Ройтерс ".
Компанията е закупила материали и услуги за клиент , който от 2006 година е взел участие в огромен план за газопровод в Индия , разясняват прокурорите, без да посочват забърканите компании.
Тримата са упрекнати за подправяне на фактури за индийската компания , позволявайки й да полза личните си клиенти на газ два пъти .
Средствата по-късно са трансферирани посредством мрежа от интернационалните компании на компания в Сингапур , благосъстоятелност на индийския клиент.
Тримата задържани евентуално са получили към 10 милиона $ за подправяне на документи и образуване на прането на пари.
" Улесняването на изпирането на милиарди , произхождащи от чужбина от холандски компании, е сериозен въпрос ", допълват прокурорите.
Губещите евентуално са разнообразни клиенти и жители в Индия, защото разноските за произвеждане на газ се предават на потребителя , допълват те.
Компанията е закупила материали и услуги за клиент , който от 2006 година е взел участие в огромен план за газопровод в Индия , разясняват прокурорите, без да посочват забърканите компании.
Тримата са упрекнати за подправяне на фактури за индийската компания , позволявайки й да полза личните си клиенти на газ два пъти .
Средствата по-късно са трансферирани посредством мрежа от интернационалните компании на компания в Сингапур , благосъстоятелност на индийския клиент.
Тримата задържани евентуално са получили към 10 милиона $ за подправяне на документи и образуване на прането на пари.
" Улесняването на изпирането на милиарди , произхождащи от чужбина от холандски компании, е сериозен въпрос ", допълват прокурорите.
Губещите евентуално са разнообразни клиенти и жители в Индия, защото разноските за произвеждане на газ се предават на потребителя , допълват те.
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ