Четирима души са задържани за пране на пари и укриване

Четирима души са арестувани за пране на пари и укриване на налози при взаимна профилирана полицейска интервенция на Търговски закон „ БОП “ – Русе и ОДМВР-Разград. Процесуално-следствените дейности се организираха рано тази заран в хода на формираните две досъдебни производства.

Извършени са претърсвания на четири парцела – един в Разград и три в село Ясеновец. В тайник зад картина в единия от парцелите, благосъстоятелност на 41-годишен мъж, са открити над 400 000 евро. Иззети са повече от 3 кг златни украшения, 150 хил лева, черна техника и три автомобила от висок клас. Криминално проявеният за данъчни закононарушения 41-годишен мъж е притеглен като обвинен, заяви на изключителна конференция през днешния ден окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. Останалите трима арестувани са 22-годишният му наследник, 62-годишният му татко и 38-годишна жена, с която мъжът живее на фамилни начала.

Образуването на делото почнало преди два месеца след неизвестен сигнал, подаден персонално до окръжния прокурор. В хода на следствието е открито, че типичната алоджийска скица е усъвършенствана – мъжът работил с подставени лица, като теглел парите от страни отвън еврозоната, с цел да не могат да бъдат проследени. Продължава работата по документиране и следствие на незаконната активност. Мярката за задържане ще бъде удължена на 72 часа, прецизираха от прокуратурата.