Задържани Пране - Новини

... да легализират пари, придобити чрез престъпна дейност. Става въпрос основно за средства, придобити чрез укриване на данъци, измами, киберпрестъпления и трафик на наркотици, пише БТА. 

... Двама са и с обвинения за данъчни престъпления. Разследването продължава с доказване на престъпления срещу интелектуалната собственост и измами на граждани. Последвайте канала на (платено съобщение)

... Галина Андреева –Минчева, заместник-окръжен прокурор на гр. Пловдив, ст. комисар Георги Чергов, директор на ОД на МВР –Пловдив и представители на отдел „Икономическа полиция“. Снимка: Илюстративна 

... действия на два адреса в разградското село Стражец.Работата по случая и документирането на престъпната дейност на групата продължава под ръководството на Окръжната прокуратура в Разград.

... ПОС устройство, банкови платежни документи, тефтер с пароли и една граната. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Варна.

... не им бъде наложена мярка "задържане под стража". Апелативен съд - Бургас изцяло отмени определението на Окръжен съд - Сливен и остави четиримата в ареста. Решението е окончателно.

... на митническия пункт "Капитан Андреево" декларирали стоки с ниски митническа стойност и представяли фалшиви фактури. Сред задържаните е лидерът на групата, който е криминално проявен.

... тук са влагали в ценности, действали са от много дълго време. ГДБОП са ги разработвали близо една година. Разпитани са множество свидетели. Работата по случая продължава.

... автомобили. При претърсвания на различни адреси са намерени парични средства на стойност над 600 000 лева. Установени са още злато и накити над седем килограма.

... жилища, няколко складови бази и чейнч бюро, откъдето са иззети голямо количество пари, злато и други ценности. Разпитани са множество свидетели, работата по случая продължава.Очаквайте подробности.

... жилища, няколко складови бази и Чейнч бюро от където са иззети голямо количество пари, злато и други ценности.Разпитани са множество свидетели. Работата по случая продължава.

... на свобода, да се укрият. Решението не е окончателно. По-рано днес прокуратурата внесе искане за постоянен арест на шестимата обвиняеми за финансови измами и пране на пари.

... значителни финансови средства, имат контакти в чужбина и затова има опасност, ако са на свобода, да се укрият. Решението не е окончателно. По-рано днес .

... цел е пране на пари. Задържани са 6 лица – организаторите и основните движещи в организираната престъпна група“, заяви Валентина Маджарова. Люба АЛЕКСИЕВА Очаквайте подробности.

... банкови транзакции - с цел изпирането на парите, средствата са били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група, и разпределяни между участниците в нея.

... коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на и вижте още в -  .Прочети тук -

... на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:

... хода на разследването са събрани данни, че лицата са извършвали престъпната си дейност на територията на страната и в три държави – членки на ЕС.

... м в Разград със стая в приземния етаж на кооперацията и таванско помещение. Окръжната прокуратура в Разград е наложила забрана на обвиняемите да напускат страната.

... проследени. Продължава работата по документиране и разследване на престъпната дейност. Мярката за задържане ще бъде удължена на 72 часа, уточниха от прокуратурата.      

... за извършените действия от задържаните е подаден от оперативен източник, развит е с ГДБОП и специализираната прокуратура, каза директорът на ОДМВР Видин - Петър Коцин.

... на документите от Франция цели да се провери по какъв начин Баневи са придобили пълния контрол над завода и как е той доведен до фалит.

... управители и собственици на различни фирми, каза още Гешев за Ветко Арабаджиев, цитиран от Фокус. Делото по случая е образувано преди 10 дни.  Очаквайте подробности! 

... банкови сметки, движимо и недвижимо имущество. На територията на България и Кралство Испания са задържани 16 души, съпричастни към престъпната дейност. Работа по случая продължава.