Осъден Пране - Новини

... и познаването на процесите на Citi срещу изпирането на пари.„Обвиняемият е опетнил репутацията на банкирането индустрия,” Чай каза.Citi не отговори веднага на искане за коментар.

... Органите иззеха електронни устройства, документи и финансови записи като част от сондата, които подчертаха използването на подправени фактури и партньорства, за да маскират безсъобразни транзакции.

... нареди да бъдат задържани в предварителен арест. Те бяха освободени след една година, но разследването на връзките им с Odebrecht продължи, завършвайки с днешната присъда.

... страната и генерира политическа криза, тъй като лидерите на основните партии, които председателстваха Перу, бяха подложени на разследване или затворени, докато един, Гарсия, беше мъртъв.“

... съдебно решение цифровите активи се класифицират като законна собственост. Тази правна двусмисленост подчертава предизвикателството пред китайското правителство да балансира финансовия контрол с развиващата се дигитална икономика.

... пране на средства, свързани с наркокартели и киберпрестъпници. Тези инциденти отразяват нарастващата сложност на борбата с финансовите престъпления, подхранвани от криптовалути.

... на рекламите. Въпреки че Лейси и Ларкин продадоха дела си в Backpage през 2015 г., прокурорите казаха, че двамата основатели са запазили контрола върху сайта.

... в забележителностите на Джаматеи.Фондацията на писателя, носител на Нобелова награда Габриел Гарсия Маркес, присъди наградата си за отлични постижения в журналистиката на Замора на вторник.

... Resorts World през септември 2023 г., след като компанията каза, че е „нарушил фирмените политики и условията на наемане на работа“.___Ритър съобщи от Лас Вегас.

... 4,3 милиарда долара, за да бъде сложен край на юридическите процедури срещу компанията.* Във видеото: Бъдещето е тук: Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в 

... в пране на пари; той беше обвинен само в липса на програма за борба с прането на пари. Това е по-малко от плесник по китката.“

... на Мартинели да влиза в страната, обвинявайки го в приемане на подкупи в замяна на неправомерно възлагане на държавни поръчки по време на управлението си.

... не изглежда такъв, напротив. Прилича по-скоро на вдигане на много за шум. А накрая вероятно ще излезе едно голямо нищо. Етикети: барселонагейтБойко БорисовПубликация: Камелия Павлова

... четирима в операцията се признаха за виновни миналата година и през юни бяха осъдени на до 42 месеца затвор. Мурильо е изправен пред 10 години затвор.

... през 2023 г.Разположени близо до стратегически морски пътища в Индийския океан, Малдивите са фокусна точка за конкуренция между Индия и Китай за влияние в региона.

... самоличност и улесняване на трафика на наркотици до пране на пари.В Русия той се издирва по по-леки обвинения в измама, включваща само 9500 евро. /БГНЕС

... пред апелативния съд. КПКОНПИ конфискува имоти на Вальо Топлото за над 157 000 лева В полза на държавата се отнемат апартамент и гараж в София

... големи размери, като случаят е и особено тежък НК предвижда от 5 до 15 години затвор и глоба от 10 000 до 30 000 лева. 

... синьо сирене, шоколад, сладкиши и други подобни. По едно от делата – за валутни престъпления, е окончателно оправдан. Във ВКС друго от делата чака решение.

... него давността за част от престъпленията изтече. Съдебната сага срещу Димитров започна след ареста му през 2006 г. Срещу него бяха образувани общо четири дела.

... като Димитров е обвинен за престъпления в периода 1999 - 2006 г., преследването на най-старите престъпления започна да се погасява по давност през 2021 г. 

... оправдателна присъда - за източването на дружеството. По второ дело лежа 3 години в затвора заради луксозните стоки, които си купуваше с пари на „Топлофикация”.

... оправдателна присъда - за източването на дружеството. По второ дело  лежа 3 години в затвора заради луксозните стоки, които си купуваше с пари на дружеството.

... оправдателна присъда - за източването на дружеството. По второ дело  лежа 3 години в затвора заради луксозните стоки, които си купуваше с пари на дружеството. 

... беше осъден на година и половина затвор по дело за подстрекаване към насилие.    Бившият македонски премиер попадна в санкционния списък на САЩ заради корупция.

... заплаха, че ще бъде убит, ако влезе в затвора.Той е обвиняем и по други дела, включително нападение срещу парламента през 2017 година от протестиращи националисти.

... в още три дела за предполагаема корупция, изборни нередности и злоупотреба с длъжностна позиция. Властите в Северна Македония безуспешно поискаха от Унгария екстрадиция на бившия националистически лидер.

... по дело за подстрекаване към насилие. За да научите първи най-важното, изтеглете приложението на bTV Новините за и ! Бъдете с нас и във и !

... заплаха, че ще бъде убит, ако влезе в затвора.Той е обвиняем и по други дела, включително нападение срещу парламента през 2017 година от протестиращи националисти.

... след заплаха, че ще бъде убит, ако влезе в затвора. Груевски е обвиняем и по други дела, включително нападение срещу парламента през 2017 година от протестиращи.

... коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на и вижте още в -  .Прочети тук -

... от Румъния. "RG Coins" е основана през април 2014 г. Уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.

... чрез престъпния синдикат поне от септември 2015 г. до декември 2018 г., обменяйки биткойни на стойност повече от 4.9 милиона долара за четирима други членове на организацията.

... марки на реномирани компании. С цел видимост и легитимност групата е наемала дори кол центрове и "помощен персонал", за да разсее притесненията на своите купувачи.

... Румъния. „RG Coins“ е основана през април 2014 г., като уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.

... прокурорска проверка".Няколко дни централата на OneCoin на столичния пл. Славейков беше затворена, а в четвъртък от офиса се изнасяха мебели и оборудване. Фотограф: Николай Стоянов

... БЕЗ АВТОР В САЙТА!ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:

... на първа инстанция еуважен част от иска на тогавашната Комисия за установяване наимущество, придобито от престъпна дейност, но на втора инстанция съдъте уважил целият иск.