Бивш банкер на Citi осъден на затвор за участие в скандала за пране на пари в Сингапур
Бивш управител за връзки с Citibank се призна за отговорен и беше наказан на две години затвор в четвъртък по отношение на подкрепяне на китайска тайфа да пере пари в Сингапур в един от най-големите финансови кавги в града-държава.
Wang Qiming беше първият експерт по финансови услуги, който беше наказан за подправяне поради присъединяване му в схемата, в която 3 милиарда сингапурски $ (2,3 милиарда долара) средства от противозаконни хазартни интервенции са потекли в Сингапур.
Уанг, китайски жител, който е работил в американската банка в продължение на осем месеца, призна, че е фалшифицирал документи в опит да измами личния състав на Citi за сходство с източника на средства.
Лиу Кай, различен някогашен банкер, който е работил в швейцарския заемодател Julius Baer, се чака да се признае за отговорен за имитация в петък.
Citi и Julius Baer бяха измежду деветте финансови институции, санкционирани от паричните управляващи на Сингапур през юли по делото за пране на пари. Колективната санк...
Прочетете целия текст »
