Бивш изпълнителен директор на казино в Лас Вегас ще бъде осъден по дело за пране на пари в букмейкърството
ЛОС АНДЖЕЛИС (AP) — Бивш върховен изпълнителен шеф на огромни казина в Лас Вегас трябваше да се яви пред федерален арбитър в сряда, откакто призна, че е позволил нелегално букмейкър да залага милиони долари в MGM Grand и да изплаща задължения в брой.
Скот Сибела се призна за отговорен през януари в нарушение на федералните правила за битка с прането на пари, които изискват казината да подават отчети за подозрителни транзакции. Той е изправен пред до пет години затвор и санкция от $250 000.
След признаването на Сибела за виновността, MGM Grand и близкият Cosmopolitan от Лас Вегас уредиха обвързвано следствие на Министерството на правораздаването на Съединени американски щати за пране на пари. Курортите се съгласиха да платят общо 7,45 милиона $, да се подложат на външен обзор и да засилят своите стратегии за сходство.
Адвокатите на Сибела, Джефри Ръдърфорд в Лос Анджелис и Джон Спилотро в Лас Вегас, желаеха благосклонност и присъда пробация от американския областен арбитър Доли Ги в Лос Андже...
Прочетете целия текст »
