Иван Лулчев – дрога, палежи, ДДС измами и Гинка Върбакова – как се крадат 50 млн. с трюфели
Преди дни управляващите в лицето на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата оповестиха, че са разкрили проведена незаконна група, която е препирала пари от незаконни средства генерирани от данъчни закононарушения с трюфели. Според държавното обвиняване за шест месеца са изпрани 50 млн. лв..
Те са били „ заработени “ от мнимо бране на трюфели и симулация на търговия с тях. Дължимото Данък добавена стойност към страната е 12 млн. лв.. Само за юли страната е била ощетена с към милион лв., оповестяват от Апелативна прокуратура в Пловдив. За водач на групата е посочен 47-годишен мъж от Пазарджик.
Разследване на BIRD разкрива, че това е Иван Георгиев Лулчев. Той стана прочут преди десетина години като притежател на оранжерия, в която наемателят Данаил Борисов отглеждал марихуана. Борисов беше наказан за противозаконната активност. Той е имал бизнес връзки с небезизвестната Гинка Върбакова.
Екипът ни работи по проблема на Лулчев повече от 3 години. Вниманието ни беше привлечено от десетките палежи на коли и парцели в Пазарджик. Включително и такива, които са благосъстоятелност на чиновници в службите за сигурност и публичен ред. Екипът ни изпрати запиване по ЗДОИ до ОД Министерство на вътрешните работи Пазарджик още през 2021, с цел да откри какъв брой тъкмо са умишлените палежи на територията на регионалната дирекция.
Така научихме, че за интервала от януари 2015 година до декември 2019 година на територията на ОДМВР- Пазарджик са регистрирани „ 93 бр. закононарушения по член 330 от Наказателен кодекс “, т.е. 93 умишлени палежи за 5 години и „ 159 бр. закононарушения по член 31 от Наказателен кодекс “ – т.е. пожари по несъобразителност. От януари 2020 година до края на годината на годината на територията регионалната дирекция са регистрирани 19 умишлени палежи и 27 по несъобразителност.
От Областната дирекция тогава не регистрират наклонност за увеличение на палежите, само че не регистрират и разкриваемост на умишлените похищения. Любопитна детайлност е, че при част от случаите с индикации за умишлени палежи от Министерство на вътрешните работи настояват самозапалване. Според криминалистите на 12 декември 2020 година дизелов „ Форд Куга “ се е самозапалил и е изгорен след късо съединяване.
Това е доста типична обстановка в горещата декемврийска нощ. Хипотезата на Министерство на вътрешните работи мъчно кореспондира с обстоятелствата и действителността. Заключението наподобява, като „ замитане на случая под килима “ или опит за манипулиране на статистиката.
Докато се срещахме с жертвите на палежите, научихме за действието на „ схемата с трюфелите “. Тя обаче надалеч не е единствената причина да се палят коли и парцели в Пазарджик.
„ Схемата с трюфелите “
Въпреки че от прокуратурата настояват, че „ схемата с трюфелите “ е била експлоатирана 2 години, тя евентуално действа от най-малко 5.
По документи от България в чужбина са били превозени трюфели, а в реалност колите, които сякаш превозвали гъбите, прекосявали през държавна граница без стока, достигали до крайната си дестинация в Прага -Чехия, директно след което се прибирали у нас с огромни парични суми.
„ Печалбата “ била подадена в „ Уникредит Булбанк “ на името на Анастас Петров Учкунов от Пещера. Мъжът съгласно регистъра на bird.bg е обвързван с над 60 компании, дължащи заедно десетки милиони към фиска. Разследващите смятат, че с фиктивния експорт групата Лулчев е източвала Данък добавена стойност.
В нарочна конференция от Апелативната прокуратура в Пловдив дадоха да се разбере, че групата се е употребила с чадър от институциите не Пазарджик. Различни потърпевши от активността на групата свидетелстват, че тя се е употребила с подкрепи от прокурори от Оперативна програма – Пазарджик, някогашни и сегашни чиновници на Министерство на вътрешните работи, ДАНС и други държавни органи.
Като медиатор сред институциите и групата е апетитен някогашния шеф на РЗБОП Пазарджик Георги Стойчев Грозданов. Последният се оказва мотив за противозаконното подслушване на следователите Бойко Атанасов и Радиана Абдулова. Разследването против тях стартира, като ответна мярка поради следствието против Георги Грозданов и заместника му Виктор Кожухаров.
С решение 1718/13.10.2003 година на Окръжен съд – Пазарджик някогашната брачна половинка на Иван Лулчев – Нина Ангелова Лулчева (тогава настояща) е заличена като шеф на „ Булфрут “ ЕООД с ЕИК 112580868. След прекачване на дяловете на сдружението като едноличен притежател и шеф е вписан Данаил Павлов Борисов.
През 2005 година „ Булфрут “ ЕООД е разпозната от Национална агенция за приходите като „ рискова “ компания и е дерегистрирана по Данък добавена стойност. За сметка на това Данаил Павлов Борисов се явява свързващо лице сред Иван Лулчев и Гинка Върбакова.
Кандидат купувачката на ЧЕЗ България трансферира на Данаил Борисов компанията „ Си Джи груп “.
От своя страна юристът на Борисов – Иво Лулчев, братовчед на Иван, акцентира обществено близостта си до семейство Върбакови. Подобни на множеството от останалите над 40 компании, които Борисов има, „ Си Джи Груп “ също е със стотици хиляди задължения към фиска, евентуално насъбрани, до момента в който компанията е благосъстоятелност на Гинка Върбакова.
До преди раздялата си с Иван Лулчев, някогашната му брачна половинка Нина работи за „ Деза Лукс “, благосъстоятелност на Димитър Георгиев Петров – следващият притежател на над 10 компании, множеството от които безнадеждно задлъжнели към Национална агенция за приходите. Към момента „ Деза Лукс “ дължи на Национална агенция за приходите 8 323 903,84 лева Към 2018 година сдружението също е задлъжняло, само че все пак прави покупки от Германия, Холандия и Чехия на скъпооценявана стока – трюфели.
В Чехия по документи гъбите са купувани от „ Absowin ”, “Amazon ” и „ Сденек Даничек “. После от „ Деза Лукс “ заявяват, че продават трюфелите екстра качество на „ Асемар “. Компанията е благосъстоятелност на към този момент упоменатия Анастас Учкунов и дължи на Национална агенция за приходите 1 806 814,79 лева по данни към края на септември тази година.
Друг „ покупател “ на ароматните гъби е „ Телепов транс логистик “. Компанията има отговорности към Национална агенция за приходите в размер 6 538 603,10 лева по данни към 30 септември. Собственик на затъналото сдружение е Ангел Кирилов Телепов – горделив притежател на най-малко 14 компании, множеството с главозамайващи отговорности. За сътрудник на Лулчев в твърдяната незаконна активност очевидци сочат Ивайло Кънев Папазов, който е обвързвано лице с Данаил Борисов във „ Форсис лиз “ и с Атанас Учкунов.
Участници в схемата, чиято идентичност за в този момент ще скрием, описват за тесни връзки сред Лулчев и икономическа полиция. Интимни партньорки на чиновници в звеното били обезпечавани на таваните в „ кухите “ компании, свързвани с Иван Лулчев. Източниците ни настояват, че това се случвало без дамите да бъдат ангажирани с каквато и да е трудова активност.
Източник от Национална организация по приходите сигнализира, че техни чиновници са потърсили подпомагане по отношение на проблема на Лулчев от бранш „ Икономическа полиция “ в ОД-МВР Пазарджик, на процедура такава им е била отказана. Те са пробвали да открият има ли в реалност фермата за трюфели, благосъстоятелност на Иван и Нина Лулчеви. Според участници в схемата, такава плантация просто няма.
Палежите в Пазарджик, на никое място сред рекета и „ песен на ревността “
Екипът ни се срещна десетина от потърпевшите в резултат на палежи, за които като гарант е обвинен Иван Лулчев. Жертвите акцентират разнообразни претекстове за експанзията. Някой настояват, че колите и парцелите им са горели като разпра, поради накърнени ползи в строителния или различен бизнес. Други афишират, че палежите им са по отношение на следствия против Лулчев.
Единственият, който застана с лицето си пред камера и описа, за палежа на колата си и заканите от Лулчев е Виктор Хавальов – отдалечен братовчед на Арбен Хавальов. Той от години живее в Дъблин и работи, като автомонтьор. Въпреки, че е приключил национална сигурност в УНСС, от дълго време не мисли за кариера в служите. Планира да се върне в миналото в България и да отвори собствен сервиз.
Хавальов твърди, че Лулчев му запалил BMW седма серия, след това го причакал, до момента в който имал среща с третото лице и му споделил, че ще му подпали цялото имущество и ще го съсипе.
Колата му е запалена на 28 май 2020 година, към 03:20. Причината са палежа и заканите било съмнението на Лулчев, че Хавальов има връзка с Нина Лулчеви, с която по това време Иван Лулчев е във фактическа разлъка и бракоразвод.
От записите, с които bird.bg разполага става очевидно, че Ангел Пеев е опитал да посредничи за разрешаване на спора сред Лулчев и Хавальов. Пеев е измежду посочените за водачи на противозаконната търговия и трафик с културни полезности. От друга страна, Пеев е в дълготраен спор с Георги Грозданов, който пък е апетитен за доста непосредствен до Лулчев.
Пак от същите записи излиза наяве, че Данаил Борисов – лицето с оранжерията за марихуана, чиито компании излизат в схемата с трюфелите, е обвинен от потърпевшите като физически участник палежите. Хавальов също подозира, че Борисов има присъединяване в палежа на неговото BMW.
Bird.bg разполага със записи на диалози с участници от групата на Иван Лулчев. В един подобен от лятото на 2020 година се разяснява, че Данаил е доста нерешителен, само че правел всичко, каквото му кажел Лулчев. Бил му „ заслон “ в заложната къща, а Лулчев му бил направил 5-6 компании.
– Той излезе от пандиза предходната година януари (2019 г.). Заради марихуаната. Всичко пое, не зная дали знаеш, с Пейо играят. (вероятно Пейо Илиев Тачев, мастит предприемач от Пазарджик, спряган като част от подземния свят)
Данаил пое всичко, никой не издаде – 6, 7 индивида, поради Иван. После Иван 5-6 години го устоя в пандиза. На всяко 15-о число му пращаше по 300 лв..
Отношенията на Лулчев с властта
В различен диалог се декларира, че ръководителят на групата Лулчев е плащал на някогашния административен началник на районната прокуратура в Пазарджик.
– На Кацаров заплаща! Може би и на различен (прокурор), само че на Кацаров заплаща! Когато хванаха марихуаната, в случай че не беше Кацаров, нямаше да се избави той. Толкова пари му даде, с цел да го отърве…
Потърсихме за коментар прокурор Георги Кацаров, който все още е обвинител в Окръжна прокуратура Пазарджик. Според медийни изявления, Георги Кацаров подава оставка като административен началник на Районната прокуратура в Пазарджик под напън от Сотир Цацаров. Кацаров е измежду най-ревностни бранители на Грозданов и Кожухаров, след задържането им през 2010 година
Според медийни изявления Кацаров е непосредствен и с наказания за укриване на налози някогашен кмет на гр. Септември – Марин Рачев. Едно от обвиняванията против Грозданов през 2010 година е, че притиска съперниците на Рачев, с цел да му обезпечи преимущество на пазара.
Колата на Георги Кацаров е запалена през 2015 година, а няколко месеца по-късно, към този момент през 2016 година и тази на прокурор Васка Наскова. За двамата се твърди, че са били в близки връзки. За палежите е арестуван и упрекнат Иван Грахов – Граха.
Според източници, близки до следствието, има известни подозрения, че той е причинител на палежа и е допустимо закононарушението да му е “пришито ”. Тъй като Грахов явно работи като наемник, в случай че той е причинител, не е ясно и дали е имало гарант. Впоследствие Грахов е наказан и лежи в пандиза, само че за друго, надалеч по-сериозно закононарушение – ликвидиране.
Според една от хипотезите, към палежите на колите на магистратите отношение има Иван Лулчев. Ако кредитираме с доверие думите от хора антуража му за заплащания към Кацаров, това значи, че връзките му с прокурора са били на приливи и отливи и през 2015 – 2016 година са били в ниска точка.
С палежа на колата на Кацаров стартира серия от палежи на коли и парцели в Пазарджик, само че обвинителят съобщи, че не е осведомен по тематиката.
– Аз не повеждам статистика, нямам и това право. Колата ми в действителност беше запалена и беше открит причинителя, в случай че това ви интересува.
– А има ли връзка той с господин Лулчев, който беше арестуван, като уредник на ОПГ?
Реклама
– От къде да зная има ли връзка, няма ли, аз не съм проверяващ орган. Този човек, който ми възпламени колата сега е в пандиза, изтърпява наказване отнемане от независимост (но за друго престъпление)
– А в какви отношение сте с господин Лулчев?
– В никакви.
– При нас има записи, в които е артикулирана тезата, че вие сте вземали пари от него.
– А отлично, давайте ги да ги забележим тези записи! Искам да ги чуя!
– А ще коментирате ли тази теза?
– Не естествено! Как!
Екипът ни няма да разгласява записите на този стадий, като звукови файлове, с цел да отбрани самоличността на хората, които разкриват елементи към активността на Лулчев и свидетелстват за корупция.
Тези записи биха били предоставени на съответните проверяващи органи, работещи по проблема “Лулчев ”, в случай че те ги изискат по съответния ред, разказан в Наказателно-процесуален кодекс.
По подигравка на ориста, проверяващ служител на реда по случая на Хавальов е Таня Кацарова – сестра на същия този екс областен прокурор на Пазарджик Георги Кацаров. Вероятно не е изненада, че въпросът му стига до задънена улица.
След палежите на колите на магистратите през 2015 и 2016 година е опожарена и колата на шефа на РПУ-Пазарджик Ненко Годжевъргов. Това е трети знаков палеж за към година, само че по този начин и не се разкрива кой и за какво е протегнал ръка на возилото му и има ли връзка с другите два палежа.
Преди да оглави районното ръководство Ненко Годжевъргов е шпионин в бранш „ Криминална полиция “ при РУП-Пазарджик, където има директно наблюдаване върху активността на Лулчев. После е контрольор в бранш „ Пътна полиция “ при ОДМВР-Пазарджик.
Малко след първите палежи, Лулчев е разследван във връзка със скица за импорт и регистрация на крадени коли от Западна Европа и следващ експорт към Азия.
През 2018 година Министерство на вътрешните работи Пазарджик прави реализация, като задържа към 10 крадени първокласни возила, които са с открити притежатели, живущи в страни от Европейски Съюз. Колите са най-вече от Германия, Холандия и Испания. Една от колите е карана от Нина Лулчева. Бившият шеф на РЗБОП Пазарджик Георги Грозданов пък е свален от друго незаконно отнето МПС на 14 февруари 2018 година
По случая е формирано досъдебно произвеждане 15/2017 година по разказа на закритата към този момент Специализиран прокуратура. Производството продължава и през днешния ден, само че в СГП. В различен запис лице от антуража на Лулчев се разяснява, че притежателя на заложната къща употребява услугите на Грозданов, като “консултант ”.
– Той му заплаща на Грозданов, с цел да му снася информация
Участникът в групата твърди, че никой не обича някогашния шеф на РЗБОП, само че той имал доста информация и бил „ уши на доста хора “. Лулчев бил на месечен „ абонамент “ при него.
Във връзка с палежа на автомобила на жена, чиято къща Лулчев желал да купува, той бил предизвестен от Грозданов на 23 декември (неизвестна за нас година), че „ на следващия ден в 2 часа на 24 ще дойдат у вас на обиск. “
Понеже жертвата на палежа имала непосредствен служител на реда, Лулчев бил арестуван по този проблем за 24 часа и „ сплескан от пердах “. В него обаче доказателства не били открити, а и той не признал нищо. След това осъдил Министерство на вътрешните работи за това задържане.
След тази реализация на канала за крадени коли стартират проблемите за тогавашния шеф на „ Магистрална полиция “ в ОД Министерство на вътрешните работи Пазарджик – Атанас Шиников.
Пред bird.bg той удостовери, че от началото на 2018 година досега са подпалени 2 негови автомобила, колата на дамата с която живее на фамилни начала и колата на брат му, който е гимназиален преподавател. За похлупак са подпалени жилището му в Пазарджик и цеха за дограма на татко му. В серия сигнали той упреква Лулчев за палежите.
Друг, който упреква за палежи Иван Лулчев е Кирил Маринков – Киро Лозенеца. Дни преди задържането на Лулчев, Маринков посещава Министерството на вътрешните работи, с цел да свидетелства по схеми, с които, по думите му е обвързван Лулчев. Дни след визитата е пребит с тръби пред дома си.
Черепът му е пукнат, а кракът му е счупен на няколко места. Служител на ДАИ от Пазарджик, на който са запалени 2 автомобила, също подозира, че Лулчев е съпричастен към палежите на имуществото му.
Потърсихме Георги Грозданов за коментар по отношение на връзките му със арестувания Лулчев. Той съобщи, че са просто познати.
– Ми какви да сме? Вас какво ви интересува?
Впоследствие Грозданов добавя „ Аз на Лулчев познавам някогашната му жена, децата, майка му, татко му, татко му е от моето село. Аз ги познавам тези хора. “ От думите му остава усещането, че са повече от познати.
В диалога Грозданов, който е споменаван в няколко изявления на Биволъ, поради противозаконното подслушване на Бойко Атанасов и Радиана Абдулова съобщи, че при задържането му през 2010 година в касата му не са били намирани опиати.
Те били открити в тази на неговия заместител Виктор Кожухаров и били в минимално количество. Мъжът съобщи още, че и той е бил подслушван нелегално тогава, сходно на Атанасов, само че се оказа, че няма изговаряне на способен орган, който да удостовери, че думите му са истина.
Бившият антимафиот смята, че разрешението за употреба на СРС-та във връзка с него и сътрудниците му е нелегално, тъй като било обещано от ръководителя на Софийски градски съд (тогава Светлин Михайлов), а не от ръководителя на Оценка за съвместимост Пазарджик.
Екипът ни не споделя тази теза, така – като във функциониращия към 2010 година ЗСРС се засяга позволение от ръководител на Софийски градски съд или на областен съд. Мъжът не крие, че не е удивен, че е потърсен за коментар по тематиката „ Лулчев “.
– Аз не зная кой в този момент ви насочва, евентуално е едно лице от тази група, тогавашна.
Грозданов отхвърли да разяснява обвиняванията към Лулчев за обезпечение на множеството палежи в Пазарджик и други градове.
– Да разясня мои близки познати е толкоз несериозно и смешно, че…
Когато попитахме какво мисли за твърдените на апелативната прокуратура в Пловдив, че групата на Лулчев покровителствана от служители на реда и магистрати на високо равнище, Грозданов направи спогодба, че към този момент не е служител на реда.
– Ей, като ме питате за палежите, ще ви кажа, че лицето, което го използваха за формиране на делото против мен е намесено във всички палежи.
– Кого визирате?
– Шиников. Атанас Шиников.
– Той по какъв начин е забъркан?
– Е аз доколкото разбирам вие за палежите в неговото обграждане ми питате.
– Те не са в неговото обграждане, те са много повече.
– Аз мисля, че ме питате за палежите в неговото обграждане, тъй като той върви, тука пред сътрудници в полицията, по София, с цел да си оправдае персонални връзки с други хора споделя, че тъй като той е работил в миналото, съзнателен чиновник, в този момент аз употребявам въздействието си върху някой хора, с цел да му се случват гадости в живота. Обаче не мен, в полицията да дойдете да питате тука, те са стигнали до… някакви данни имат и са наясно, че това не може да бъде претекст.
– Оставете го Шиников, там са 8 палежа, а ние приказваме за над 20.
– Вижте какво, нямам визия какъв брой са палежите, аз знам за мен какво се приказва. И тъй-като вие питате мен, аз мисля, че някой ви е подтикнал… Палежите може да са 20, може да са 50, може да са 5. Не съм в полицията, нямам статистика при мен. Не съм взел участие в тях, та да зная какъв брой са. Разбирате ли?
В каква посока ще се развие въпросът на Лулчев можем единствено да гадаем, само че нашето следствие, траяло повече от 3 години, удостоверява в огромната си степен тезите на Апелативната прокуратура в Пловдив, че групата на Лулчев е просперираща поради корупционните схеми, които осъществя в Министерство на вътрешните работи и прокуратурата.
Те са били „ заработени “ от мнимо бране на трюфели и симулация на търговия с тях. Дължимото Данък добавена стойност към страната е 12 млн. лв.. Само за юли страната е била ощетена с към милион лв., оповестяват от Апелативна прокуратура в Пловдив. За водач на групата е посочен 47-годишен мъж от Пазарджик.
Разследване на BIRD разкрива, че това е Иван Георгиев Лулчев. Той стана прочут преди десетина години като притежател на оранжерия, в която наемателят Данаил Борисов отглеждал марихуана. Борисов беше наказан за противозаконната активност. Той е имал бизнес връзки с небезизвестната Гинка Върбакова.
Екипът ни работи по проблема на Лулчев повече от 3 години. Вниманието ни беше привлечено от десетките палежи на коли и парцели в Пазарджик. Включително и такива, които са благосъстоятелност на чиновници в службите за сигурност и публичен ред. Екипът ни изпрати запиване по ЗДОИ до ОД Министерство на вътрешните работи Пазарджик още през 2021, с цел да откри какъв брой тъкмо са умишлените палежи на територията на регионалната дирекция.
Така научихме, че за интервала от януари 2015 година до декември 2019 година на територията на ОДМВР- Пазарджик са регистрирани „ 93 бр. закононарушения по член 330 от Наказателен кодекс “, т.е. 93 умишлени палежи за 5 години и „ 159 бр. закононарушения по член 31 от Наказателен кодекс “ – т.е. пожари по несъобразителност. От януари 2020 година до края на годината на годината на територията регионалната дирекция са регистрирани 19 умишлени палежи и 27 по несъобразителност.
От Областната дирекция тогава не регистрират наклонност за увеличение на палежите, само че не регистрират и разкриваемост на умишлените похищения. Любопитна детайлност е, че при част от случаите с индикации за умишлени палежи от Министерство на вътрешните работи настояват самозапалване. Според криминалистите на 12 декември 2020 година дизелов „ Форд Куга “ се е самозапалил и е изгорен след късо съединяване.
Това е доста типична обстановка в горещата декемврийска нощ. Хипотезата на Министерство на вътрешните работи мъчно кореспондира с обстоятелствата и действителността. Заключението наподобява, като „ замитане на случая под килима “ или опит за манипулиране на статистиката.
Докато се срещахме с жертвите на палежите, научихме за действието на „ схемата с трюфелите “. Тя обаче надалеч не е единствената причина да се палят коли и парцели в Пазарджик.
„ Схемата с трюфелите “
Въпреки че от прокуратурата настояват, че „ схемата с трюфелите “ е била експлоатирана 2 години, тя евентуално действа от най-малко 5.
По документи от България в чужбина са били превозени трюфели, а в реалност колите, които сякаш превозвали гъбите, прекосявали през държавна граница без стока, достигали до крайната си дестинация в Прага -Чехия, директно след което се прибирали у нас с огромни парични суми.
„ Печалбата “ била подадена в „ Уникредит Булбанк “ на името на Анастас Петров Учкунов от Пещера. Мъжът съгласно регистъра на bird.bg е обвързван с над 60 компании, дължащи заедно десетки милиони към фиска. Разследващите смятат, че с фиктивния експорт групата Лулчев е източвала Данък добавена стойност.
В нарочна конференция от Апелативната прокуратура в Пловдив дадоха да се разбере, че групата се е употребила с чадър от институциите не Пазарджик. Различни потърпевши от активността на групата свидетелстват, че тя се е употребила с подкрепи от прокурори от Оперативна програма – Пазарджик, някогашни и сегашни чиновници на Министерство на вътрешните работи, ДАНС и други държавни органи.
Като медиатор сред институциите и групата е апетитен някогашния шеф на РЗБОП Пазарджик Георги Стойчев Грозданов. Последният се оказва мотив за противозаконното подслушване на следователите Бойко Атанасов и Радиана Абдулова. Разследването против тях стартира, като ответна мярка поради следствието против Георги Грозданов и заместника му Виктор Кожухаров.
С решение 1718/13.10.2003 година на Окръжен съд – Пазарджик някогашната брачна половинка на Иван Лулчев – Нина Ангелова Лулчева (тогава настояща) е заличена като шеф на „ Булфрут “ ЕООД с ЕИК 112580868. След прекачване на дяловете на сдружението като едноличен притежател и шеф е вписан Данаил Павлов Борисов.
През 2005 година „ Булфрут “ ЕООД е разпозната от Национална агенция за приходите като „ рискова “ компания и е дерегистрирана по Данък добавена стойност. За сметка на това Данаил Павлов Борисов се явява свързващо лице сред Иван Лулчев и Гинка Върбакова.
Кандидат купувачката на ЧЕЗ България трансферира на Данаил Борисов компанията „ Си Джи груп “.
От своя страна юристът на Борисов – Иво Лулчев, братовчед на Иван, акцентира обществено близостта си до семейство Върбакови. Подобни на множеството от останалите над 40 компании, които Борисов има, „ Си Джи Груп “ също е със стотици хиляди задължения към фиска, евентуално насъбрани, до момента в който компанията е благосъстоятелност на Гинка Върбакова.
До преди раздялата си с Иван Лулчев, някогашната му брачна половинка Нина работи за „ Деза Лукс “, благосъстоятелност на Димитър Георгиев Петров – следващият притежател на над 10 компании, множеството от които безнадеждно задлъжнели към Национална агенция за приходите. Към момента „ Деза Лукс “ дължи на Национална агенция за приходите 8 323 903,84 лева Към 2018 година сдружението също е задлъжняло, само че все пак прави покупки от Германия, Холандия и Чехия на скъпооценявана стока – трюфели.
В Чехия по документи гъбите са купувани от „ Absowin ”, “Amazon ” и „ Сденек Даничек “. После от „ Деза Лукс “ заявяват, че продават трюфелите екстра качество на „ Асемар “. Компанията е благосъстоятелност на към този момент упоменатия Анастас Учкунов и дължи на Национална агенция за приходите 1 806 814,79 лева по данни към края на септември тази година.
Друг „ покупател “ на ароматните гъби е „ Телепов транс логистик “. Компанията има отговорности към Национална агенция за приходите в размер 6 538 603,10 лева по данни към 30 септември. Собственик на затъналото сдружение е Ангел Кирилов Телепов – горделив притежател на най-малко 14 компании, множеството с главозамайващи отговорности. За сътрудник на Лулчев в твърдяната незаконна активност очевидци сочат Ивайло Кънев Папазов, който е обвързвано лице с Данаил Борисов във „ Форсис лиз “ и с Атанас Учкунов.
Участници в схемата, чиято идентичност за в този момент ще скрием, описват за тесни връзки сред Лулчев и икономическа полиция. Интимни партньорки на чиновници в звеното били обезпечавани на таваните в „ кухите “ компании, свързвани с Иван Лулчев. Източниците ни настояват, че това се случвало без дамите да бъдат ангажирани с каквато и да е трудова активност.
Източник от Национална организация по приходите сигнализира, че техни чиновници са потърсили подпомагане по отношение на проблема на Лулчев от бранш „ Икономическа полиция “ в ОД-МВР Пазарджик, на процедура такава им е била отказана. Те са пробвали да открият има ли в реалност фермата за трюфели, благосъстоятелност на Иван и Нина Лулчеви. Според участници в схемата, такава плантация просто няма.
Палежите в Пазарджик, на никое място сред рекета и „ песен на ревността “
Екипът ни се срещна десетина от потърпевшите в резултат на палежи, за които като гарант е обвинен Иван Лулчев. Жертвите акцентират разнообразни претекстове за експанзията. Някой настояват, че колите и парцелите им са горели като разпра, поради накърнени ползи в строителния или различен бизнес. Други афишират, че палежите им са по отношение на следствия против Лулчев.
Единственият, който застана с лицето си пред камера и описа, за палежа на колата си и заканите от Лулчев е Виктор Хавальов – отдалечен братовчед на Арбен Хавальов. Той от години живее в Дъблин и работи, като автомонтьор. Въпреки, че е приключил национална сигурност в УНСС, от дълго време не мисли за кариера в служите. Планира да се върне в миналото в България и да отвори собствен сервиз.
Хавальов твърди, че Лулчев му запалил BMW седма серия, след това го причакал, до момента в който имал среща с третото лице и му споделил, че ще му подпали цялото имущество и ще го съсипе.
Колата му е запалена на 28 май 2020 година, към 03:20. Причината са палежа и заканите било съмнението на Лулчев, че Хавальов има връзка с Нина Лулчеви, с която по това време Иван Лулчев е във фактическа разлъка и бракоразвод.
От записите, с които bird.bg разполага става очевидно, че Ангел Пеев е опитал да посредничи за разрешаване на спора сред Лулчев и Хавальов. Пеев е измежду посочените за водачи на противозаконната търговия и трафик с културни полезности. От друга страна, Пеев е в дълготраен спор с Георги Грозданов, който пък е апетитен за доста непосредствен до Лулчев.
Пак от същите записи излиза наяве, че Данаил Борисов – лицето с оранжерията за марихуана, чиито компании излизат в схемата с трюфелите, е обвинен от потърпевшите като физически участник палежите. Хавальов също подозира, че Борисов има присъединяване в палежа на неговото BMW.
Bird.bg разполага със записи на диалози с участници от групата на Иван Лулчев. В един подобен от лятото на 2020 година се разяснява, че Данаил е доста нерешителен, само че правел всичко, каквото му кажел Лулчев. Бил му „ заслон “ в заложната къща, а Лулчев му бил направил 5-6 компании.
– Той излезе от пандиза предходната година януари (2019 г.). Заради марихуаната. Всичко пое, не зная дали знаеш, с Пейо играят. (вероятно Пейо Илиев Тачев, мастит предприемач от Пазарджик, спряган като част от подземния свят)
Данаил пое всичко, никой не издаде – 6, 7 индивида, поради Иван. После Иван 5-6 години го устоя в пандиза. На всяко 15-о число му пращаше по 300 лв..
Отношенията на Лулчев с властта
В различен диалог се декларира, че ръководителят на групата Лулчев е плащал на някогашния административен началник на районната прокуратура в Пазарджик.
– На Кацаров заплаща! Може би и на различен (прокурор), само че на Кацаров заплаща! Когато хванаха марихуаната, в случай че не беше Кацаров, нямаше да се избави той. Толкова пари му даде, с цел да го отърве…
Потърсихме за коментар прокурор Георги Кацаров, който все още е обвинител в Окръжна прокуратура Пазарджик. Според медийни изявления, Георги Кацаров подава оставка като административен началник на Районната прокуратура в Пазарджик под напън от Сотир Цацаров. Кацаров е измежду най-ревностни бранители на Грозданов и Кожухаров, след задържането им през 2010 година
Според медийни изявления Кацаров е непосредствен и с наказания за укриване на налози някогашен кмет на гр. Септември – Марин Рачев. Едно от обвиняванията против Грозданов през 2010 година е, че притиска съперниците на Рачев, с цел да му обезпечи преимущество на пазара.
Колата на Георги Кацаров е запалена през 2015 година, а няколко месеца по-късно, към този момент през 2016 година и тази на прокурор Васка Наскова. За двамата се твърди, че са били в близки връзки. За палежите е арестуван и упрекнат Иван Грахов – Граха.
Според източници, близки до следствието, има известни подозрения, че той е причинител на палежа и е допустимо закононарушението да му е “пришито ”. Тъй като Грахов явно работи като наемник, в случай че той е причинител, не е ясно и дали е имало гарант. Впоследствие Грахов е наказан и лежи в пандиза, само че за друго, надалеч по-сериозно закононарушение – ликвидиране.
Според една от хипотезите, към палежите на колите на магистратите отношение има Иван Лулчев. Ако кредитираме с доверие думите от хора антуража му за заплащания към Кацаров, това значи, че връзките му с прокурора са били на приливи и отливи и през 2015 – 2016 година са били в ниска точка.
С палежа на колата на Кацаров стартира серия от палежи на коли и парцели в Пазарджик, само че обвинителят съобщи, че не е осведомен по тематиката.
– Аз не повеждам статистика, нямам и това право. Колата ми в действителност беше запалена и беше открит причинителя, в случай че това ви интересува.
– А има ли връзка той с господин Лулчев, който беше арестуван, като уредник на ОПГ?
Реклама
– От къде да зная има ли връзка, няма ли, аз не съм проверяващ орган. Този човек, който ми възпламени колата сега е в пандиза, изтърпява наказване отнемане от независимост (но за друго престъпление)
– А в какви отношение сте с господин Лулчев?
– В никакви.
– При нас има записи, в които е артикулирана тезата, че вие сте вземали пари от него.
– А отлично, давайте ги да ги забележим тези записи! Искам да ги чуя!
– А ще коментирате ли тази теза?
– Не естествено! Как!
Екипът ни няма да разгласява записите на този стадий, като звукови файлове, с цел да отбрани самоличността на хората, които разкриват елементи към активността на Лулчев и свидетелстват за корупция.
Тези записи биха били предоставени на съответните проверяващи органи, работещи по проблема “Лулчев ”, в случай че те ги изискат по съответния ред, разказан в Наказателно-процесуален кодекс.
По подигравка на ориста, проверяващ служител на реда по случая на Хавальов е Таня Кацарова – сестра на същия този екс областен прокурор на Пазарджик Георги Кацаров. Вероятно не е изненада, че въпросът му стига до задънена улица.
След палежите на колите на магистратите през 2015 и 2016 година е опожарена и колата на шефа на РПУ-Пазарджик Ненко Годжевъргов. Това е трети знаков палеж за към година, само че по този начин и не се разкрива кой и за какво е протегнал ръка на возилото му и има ли връзка с другите два палежа.
Преди да оглави районното ръководство Ненко Годжевъргов е шпионин в бранш „ Криминална полиция “ при РУП-Пазарджик, където има директно наблюдаване върху активността на Лулчев. После е контрольор в бранш „ Пътна полиция “ при ОДМВР-Пазарджик.
Малко след първите палежи, Лулчев е разследван във връзка със скица за импорт и регистрация на крадени коли от Западна Европа и следващ експорт към Азия.
През 2018 година Министерство на вътрешните работи Пазарджик прави реализация, като задържа към 10 крадени първокласни возила, които са с открити притежатели, живущи в страни от Европейски Съюз. Колите са най-вече от Германия, Холандия и Испания. Една от колите е карана от Нина Лулчева. Бившият шеф на РЗБОП Пазарджик Георги Грозданов пък е свален от друго незаконно отнето МПС на 14 февруари 2018 година
По случая е формирано досъдебно произвеждане 15/2017 година по разказа на закритата към този момент Специализиран прокуратура. Производството продължава и през днешния ден, само че в СГП. В различен запис лице от антуража на Лулчев се разяснява, че притежателя на заложната къща употребява услугите на Грозданов, като “консултант ”.
– Той му заплаща на Грозданов, с цел да му снася информация
Участникът в групата твърди, че никой не обича някогашния шеф на РЗБОП, само че той имал доста информация и бил „ уши на доста хора “. Лулчев бил на месечен „ абонамент “ при него.
Във връзка с палежа на автомобила на жена, чиято къща Лулчев желал да купува, той бил предизвестен от Грозданов на 23 декември (неизвестна за нас година), че „ на следващия ден в 2 часа на 24 ще дойдат у вас на обиск. “
Понеже жертвата на палежа имала непосредствен служител на реда, Лулчев бил арестуван по този проблем за 24 часа и „ сплескан от пердах “. В него обаче доказателства не били открити, а и той не признал нищо. След това осъдил Министерство на вътрешните работи за това задържане.
След тази реализация на канала за крадени коли стартират проблемите за тогавашния шеф на „ Магистрална полиция “ в ОД Министерство на вътрешните работи Пазарджик – Атанас Шиников.
Пред bird.bg той удостовери, че от началото на 2018 година досега са подпалени 2 негови автомобила, колата на дамата с която живее на фамилни начала и колата на брат му, който е гимназиален преподавател. За похлупак са подпалени жилището му в Пазарджик и цеха за дограма на татко му. В серия сигнали той упреква Лулчев за палежите.
Друг, който упреква за палежи Иван Лулчев е Кирил Маринков – Киро Лозенеца. Дни преди задържането на Лулчев, Маринков посещава Министерството на вътрешните работи, с цел да свидетелства по схеми, с които, по думите му е обвързван Лулчев. Дни след визитата е пребит с тръби пред дома си.
Черепът му е пукнат, а кракът му е счупен на няколко места. Служител на ДАИ от Пазарджик, на който са запалени 2 автомобила, също подозира, че Лулчев е съпричастен към палежите на имуществото му.
Потърсихме Георги Грозданов за коментар по отношение на връзките му със арестувания Лулчев. Той съобщи, че са просто познати.
– Ми какви да сме? Вас какво ви интересува?
Впоследствие Грозданов добавя „ Аз на Лулчев познавам някогашната му жена, децата, майка му, татко му, татко му е от моето село. Аз ги познавам тези хора. “ От думите му остава усещането, че са повече от познати.
В диалога Грозданов, който е споменаван в няколко изявления на Биволъ, поради противозаконното подслушване на Бойко Атанасов и Радиана Абдулова съобщи, че при задържането му през 2010 година в касата му не са били намирани опиати.
Те били открити в тази на неговия заместител Виктор Кожухаров и били в минимално количество. Мъжът съобщи още, че и той е бил подслушван нелегално тогава, сходно на Атанасов, само че се оказа, че няма изговаряне на способен орган, който да удостовери, че думите му са истина.
Бившият антимафиот смята, че разрешението за употреба на СРС-та във връзка с него и сътрудниците му е нелегално, тъй като било обещано от ръководителя на Софийски градски съд (тогава Светлин Михайлов), а не от ръководителя на Оценка за съвместимост Пазарджик.
Екипът ни не споделя тази теза, така – като във функциониращия към 2010 година ЗСРС се засяга позволение от ръководител на Софийски градски съд или на областен съд. Мъжът не крие, че не е удивен, че е потърсен за коментар по тематиката „ Лулчев “.
– Аз не зная кой в този момент ви насочва, евентуално е едно лице от тази група, тогавашна.
Грозданов отхвърли да разяснява обвиняванията към Лулчев за обезпечение на множеството палежи в Пазарджик и други градове.
– Да разясня мои близки познати е толкоз несериозно и смешно, че…
Когато попитахме какво мисли за твърдените на апелативната прокуратура в Пловдив, че групата на Лулчев покровителствана от служители на реда и магистрати на високо равнище, Грозданов направи спогодба, че към този момент не е служител на реда.
– Ей, като ме питате за палежите, ще ви кажа, че лицето, което го използваха за формиране на делото против мен е намесено във всички палежи.
– Кого визирате?
– Шиников. Атанас Шиников.
– Той по какъв начин е забъркан?
– Е аз доколкото разбирам вие за палежите в неговото обграждане ми питате.
– Те не са в неговото обграждане, те са много повече.
– Аз мисля, че ме питате за палежите в неговото обграждане, тъй като той върви, тука пред сътрудници в полицията, по София, с цел да си оправдае персонални връзки с други хора споделя, че тъй като той е работил в миналото, съзнателен чиновник, в този момент аз употребявам въздействието си върху някой хора, с цел да му се случват гадости в живота. Обаче не мен, в полицията да дойдете да питате тука, те са стигнали до… някакви данни имат и са наясно, че това не може да бъде претекст.
– Оставете го Шиников, там са 8 палежа, а ние приказваме за над 20.
– Вижте какво, нямам визия какъв брой са палежите, аз знам за мен какво се приказва. И тъй-като вие питате мен, аз мисля, че някой ви е подтикнал… Палежите може да са 20, може да са 50, може да са 5. Не съм в полицията, нямам статистика при мен. Не съм взел участие в тях, та да зная какъв брой са. Разбирате ли?
В каква посока ще се развие въпросът на Лулчев можем единствено да гадаем, само че нашето следствие, траяло повече от 3 години, удостоверява в огромната си степен тезите на Апелативната прокуратура в Пловдив, че групата на Лулчев е просперираща поради корупционните схеми, които осъществя в Министерство на вътрешните работи и прокуратурата.
Източник: narod.bg
КОМЕНТАРИ