НАП приключва проверката „Дубай“ – ето ги имотите на Велико Желев в ОАЕ
Националната организация за приходите е завършила инспекциите на 21 от общо 23 българи, за които през 2021 година започнаха произвеждане поради данни, получени по линия на интернационален продан на информация, че имат парцели в Дубай. Това оповестиха от организацията в отговор на въпроси, изпратени от „ Дневник “. От приходната организация оповестяват, че вследствие на осъществените инспекции са били предоставени 5 проверки. След приключването на 4 от тях са били открити неизплатени отговорности в размер на 131 290 лева
В резултат на осъществените инспекции са били подадени 6 коригиращи данъчни заявления и е бил формиран един акт за административно нарушаване.
Целта на инспекциите е била да се откри произходът на средствата, които са били купени недвижимите парцели, и дали те са били декларирани в годишните данъчни заявления на притежателите си.
Все още продължава работата по една проверка, която е била предоставена поради индикации за укрити приходи. Продължава и инспекция, за която от Обединените арабски емирства, не е бил получен отговор по изпратено питане за продан на информация. От Националната организация за приходите прецизират, че това е цялата информация, която може да бъде предоставена по случая, без да да бъдат наранени данни, представляващи данъчно-осигурителна загадка.
В началото на май м.г. интернационално журналистическо следствие, озаглавено Dubai Uncovered, откри, че над 240 български жители и пребиваващи в страната имат парцели за над 160 млн. $ в Дубай.
Сред притежателите, оповестени тогава, беше и притежателят на компанията „ Хидрострой “ и някогашен зам.-директор на Агенция „ Пътна инфраструктура “ Велико Желев, който беше задържан по обвиняване за насила с пердах и освободен от прокуратурата против гаранция от 20 хиляди лева
Според данни от следствието „ Разкритията Дубай “, оповестени в уеб страницата Bird.bg, Велико Желев е купил 10 жилището в Дубай. Най-големият от тях е с повърхност над 268 кв.м и се намира на изкуствения остров с форма на палма Palm Jumeirah. Той е оценен на сума, надхвърляща 1 млн. $. Други девет жилището на Желев в Дубай са с повърхност сред 131 кв.м и 47 кв.м. Те се намират в един от най-скъпите региони – „ Дубай марина “. Общата стойност на десетте недвижими парцела, притежавани от Велико Желев в перлата на Обединените арабски емирства е над 4.1 млн. $, а общата им повърхност – повече от 1000 кв.м.
Всички тези данни са за покупко-продажби, подписани преди 2019 година Дали парцелите на Желев по-късно не са се нараснали не е ясно. След освобождението му от ареста той съобщи единствено, че сега няма хотел в Дубай.
В същото време съгласно справката, оповестена от Bird.bg, деветте жилището на Желев в „ Дубай марина “ са следните:
– апартамент 130.75 кв.м – 517 146.03 $
– апартамент 117.98 кв.м – 466 637.78 $
Реклама
– апартамент 96.86 кв.м – 383 103.38 $
– апартамент 87.47 кв.м – 345 963.78 $
– апартамент 81.12 кв.м – 320 848.10 $
– апартамент 80.00 кв.м – 316 418.22 $
– апартамент 76.31 кв.м – 301 823.44 $
– апартамент 49.17 кв.м – 194 478.55 $
– апартамент 46.87 кв.м – 185 381.52 $.
„ Разкритията Дубай “ са основани на разбор на над 800 хиляди записа от имотния указател на Дубай към 2020 година
Те бяха получени от C4ADS (Центъра за напреднали проучвания в региона на защитата, основан във Вашингтон) и бяха споделени с норвежкия финансов център E24. Той от своя страна беше координатор на следствието дружно с още 20 медии, измежду които френският вестник Le Monde, немският Süddeutsche Zeitung, датската телевизия TV2 и „ Проект за следствие на проведената престъпност и корупцията “ (OCCRP).
Разследването „ Разкритията Дубай “ направи забележими над 240 българи и лица, пребиваващи у нас, които имат парцели за над 160 млн. $ в Дубай. До момента са оповестени данните за парцели на майката на депутата от Движение за права и свободи Делян Пеевски, на Велико Желев, на сестрата на зам. основния прокурор Борислав Сарафов, на строителката на българския павилион за „ Експо 2020 “ в Дубай Ралица Иванова, на сестрите Гергана Симова и Елица Прошенска, които имат къща за посетители, за която би трябвало да възстановят над 391 хиляди лева европейско финансиране.
С парцели в Дубай е и Радостин Бързанов – Радо Слънцето.
