Група за пране на пари, компютърни престъпления и измами удари

Група за пране на пари, компютърни закононарушения и измами удари прокуратурата. Тя извърши обиски в Студентски град по следствие, водено в Израел.

На 30 юли са осъществени процесуално-следствени дейности в София в осъществяване на Молба за правна помощ, издадена от Службата на държавния прокурор - Йерусалим в Държавата Израел, заяви държавното обвиняване.

Разследването се води против проведена незаконна група за капиталови измами, компютърни закононарушения и изпиране на пари. Събраните по досъдебното произвеждане доказателства сочат, че участници в незаконното съдружие привличали хора от разнообразни континенти да влагат в просперираща онлайн капиталова платформа, парите обаче били превеждани от тях по сметки на финансови мулета на групата, се споделя още в формалното известие.

В хода на дейностите по следствието са осъществени претърсвания и изземвания в Студентски град. Иззети са документи, компютри, флаш памети, телефони и други материални доказателства, относими към незаконната активност на групата.

Разпитани са 7 души, двама от които непознати жители, непрекъснато пребиваващи на територията на  България. Не се оповестява обаче за арестувани.

На 27 юли, в осъществяване на Европейска заповед за следствие, издадена от Главна прокуратура в град Бамберг и Централната работа за компютърни закононарушения на Бавария, Специализираната прокуратура извърши дейности по следствие на проведена незаконна група със същия предмет на незаконна активност, припомниха от държавното обвиняване.