Федералните прокурори на САЩ твърдят, че бившият ръководител на FTX

Федералните прокурори на Съединени американски щати настояват, че някогашният началник на FTX Сам Банкман-Фрийд, който към този момент е обект на следствие, в този момент е упрекнат в корист със средства на клиенти за присъединяване в политически акции.

В сходство с скорошен отчет на Reuters, федералните прокурори показват угриженост по отношение на присъединяване на Банкман-Фрийд в насочването на почти $100 милиона към вноски за политически акции преди междинните избори в Съединени американски щати през 2022 година, като се твърди, че средствата са от сметки на клиенти.

Както се показва в обновения обвинителен акт, тези финансови вноски са били проведени, с цел да се ускори въздействието му, което той е целял да употребява стратегически, с цел да се застъпи за удобни законодателни и регулаторни промени, благоприятстващи разширението на FTX.

В променения обвинителен акт се твърди, че “[Банкман-Фрийд] се възползва от това въздействие, с цел да се ангажира с Конгреса и регулаторните органи, като се застъпва за политики, които биха улеснили оперативния напредък на FTX, като разрешат продължение на депозитите на клиенти ”.

Освен това федералните прокурори настояват, че Банкман-Фрийд си е сътрудничил с двама висши ръководители на FTX, с цел да прикрие произхода на тези средства, като в същото време се е опитал да заобиколи рестриктивните мерки, наложени върху вноските за финансиране на предизборни акции.

Банкман-Фрийд е изправен пред обвинявания, обхващащи измами с електронни известия, измами с скъпи бумаги, измами със артикули и пране на пари, всички свързани с огромна скица, за която се допуска, че възлиза на стойност милиарди долари. Твърди се, че тази скица е включвала лъжливи практики по отношение на клиентите и разбъркване на техните средства с тези, подадени в FTX.

Европа изпревари Съединени американски щати, стартирайки първия спот Биткойн ETF

Обвинението, отнасящо се до скрит план за нарушение на законите за финансиране на предизборни акции, беше свалено. Това решение е подбудено от дипломатически въпроси, свързани с Бахамските острови, съгласно федералните прокурори.

Последните събития изясниха, че модифицираният обвинителен акт “ще удостовери включването на Банкман-Фрийд в противозаконна скица за финансиране на акции, както в началото беше обрисувано в границите на обвиняванията в машинация и пране на пари ”, както заяви Reuters.

Банкман-Фрийд неотдавна направи самопризнание за непорочност. Съдебният развой против него е плануван за 2 октомври.