Швейцария Пране - Новини

... да бъдат конфискувани. Според швейцарската федерална прокуратура Каримова вече е изправена и пред други съдебни производства в Швейцария и в чужбина във връзка с престъпната организация.

... горната граница за закупуване на благородни метали и камъни в брой от 100 хил. франка (114 хил. долара) на 15 хил. франка (17 хил. долара).

... частично и неточно селектирани информации, извадени от контекста”. ЕНП обаче поиска от ЕК да „преоцени Швейцария като високорискова за пране на пари държава”. Кирил Пламенов

... своите правила и практики срещу прането на пари. Сред тях са Иран, Мианма, Сирия и Северна Корея. Нито една европейска държава не е в списъка.

... в Украйна. България иска екстрадирането му за организиране на престъпна група за пране на пари, Румъния го търси за за организиране на мрежа за наркотрафик.

... е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.

... съответствието е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.

... е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.

... е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.

... е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието й да съдейства на прокуратурата. 

... подобни обвинения през декември и глобена с 3,5 милиона швейцарски франка. Но вече несъществуващата, базирна в Цюрих Falcon беше собственост на инвеститори от Абу Даби.

... седмица местните медии. Името на Брендо обаче не фигурира в обвинителния акт. Той има три присъди в три държави. Беше арестуван миналата година в Киев.

... тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, докато не бе арестуван през септември в Украйна, България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.

... г. бившият изпълнителен директор на Credit Suisse AG отговаряше за бизнес отношенията с престъпната организация“, казват от прокуратурата.Делото за пране на пари започва следващата седмица.

... внасянето на над 51 килограма кокаин на територията на Румъния. Година по-късно Апелативният съд в румънската столица намали наказанието му на 10 години и половина.

... "сериозни организационни недостатъци" в предотвратяването на прането на пари. Credit Suisse загуби $274 млн. заради колапса на Archegos Срещу най-големия кредитор в Европа започна разследване

... 500 милиона франка тази година за съдебни спорове.Credit Suisse все още е разклатена от големи загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.

... разследваните средства произхождат от престъпление, извършено в ущърб на Hermitage Capital. Руски съд осъди посмъртно Сергей Магнитски Случаят "Магнитски" обтегна и без това нестабилните отношения

... 10 кг злато без достатъчно задълбочена проверка на купувача или надлежна оторизация от финансовия регулатор на Швейцария.Съдебните заседания започват на 20 май и ще продължат два дни.

... предполагаеми организационни пропуски и възнамерява да се защитава енергично“, казва се още в позицията на кредитора. Максималната глоба, която грози банката, е 5 млн. долара.

... швейцарски франка до 473 842,72 швейцарски франка през отчетният период от откриването на сметките 1 януари 2010 – 23 октомври 2015", става ясно от факсимилетата.

... отхвърлена в понеделник. В доклада се казва, че Абрамович е известен с "предполагаемо пране на пари и предполагаеми контакти с престъпни организации".  Редактор: Деница Райкова

... Абрамович има контакти с руски престъпни организации. Смятаме, че присъствието му в Швейцария е заплаха за обществената безопасност и риск за репутацията на Швейцария. "