Депутатите забраниха анонимните банкови сейфове
Забрана за откриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име вписаха депутатите в Закона за ограниченията против изпирането на пари.
Измененията, утвърдени през днешния ден на второ четене без диспути, са свързани с европейската Пета инструкция за битката с изпирането на пари и подготовката на България за присъединение към чакалнята на еврозоната и банковия съюз.
Брокерите на недвижими парцели ще би трябвало да вършат инспекция на клиентите си освен при сделки, само че и когато отдават скъпи парцели с месечен наем, преизпълнен 10 хиляди евро. Освен това се планува търговци на творби на изкуството също да разпознават клиентите си, както и да вършат оценка на риска и да обменят информация с държавните органи при съмнителни покупко-продажби. Това ще се случва при покупко-продажби за над 10 хиляди евро или равностойна на това валута.
Част от текстовете са ориентирани към регулирането на виртуалните валути и дейностите с тях.
Измененията, утвърдени през днешния ден на второ четене без диспути, са свързани с европейската Пета инструкция за битката с изпирането на пари и подготовката на България за присъединение към чакалнята на еврозоната и банковия съюз.
Брокерите на недвижими парцели ще би трябвало да вършат инспекция на клиентите си освен при сделки, само че и когато отдават скъпи парцели с месечен наем, преизпълнен 10 хиляди евро. Освен това се планува търговци на творби на изкуството също да разпознават клиентите си, както и да вършат оценка на риска и да обменят информация с държавните органи при съмнителни покупко-продажби. Това ще се случва при покупко-продажби за над 10 хиляди евро или равностойна на това валута.
Част от текстовете са ориентирани към регулирането на виртуалните валути и дейностите с тях.
Източник: dnevnik.bg
КОМЕНТАРИ