... пределите на страната. Действията по документиране и доказване на престъпната дейност на организираната престъпна група продължават под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Добрич.

... престъпления слага България в сивия си списък България "работи активно" с FATF, за да поправи проблемите при борбата с финансовите престъпления според съобщение на организацията.

... години на миналия век, все по-рядко се появява на голям екран, но всяко нейно участие в киното, телевизията или в театъра предизвиква интерес.Снимка: getty images/guliver

... написана от Серж Генсбур преди 40 години, подготвя втори албум за края на годината.  През октомври 2020 г. Аджани също беше обвинена във финансова измама. 

... 20 ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Като обвиняема за пране на пари, е привлечена и 43-годишната жена, с която Менду живеел на съпружески начала.

... следа да плати по сметка на ОД на МВР - Варна. Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда и е окончателно.

... съд отмени и наложената му преди дни мярка за неотклонение „домашен арест”.Решението на окръжните магистрати може да бъде обжалвано в 5-дневен срок пред Апелативен съд-Пловдив.

... 20 ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Като обвиняема за пране на пари, е привлечена и 43-годишната жена, с която Менду живеел на съпружески начала.

... като тя е приета от друг състав на Окръжен съд - Пловдив. Дали обвиняемият ще остане в ареста ще реши Пловдивския апелативен съд  след дни.

... привлечен в качеството на обвиняем за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лева, придобити чрез извършено престъпление.Предстои делото да продължи в съда.

... качеството на обвиняем за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лева, придобити чрез извършено престъпление.Предстои делото да продължи в съда.

... като имал списък с до 13 членове на ВСС, които можел да купи.Решението на Окръжен съд - Пловдив не е окончателни и подлежи на обжалване. 

... 20 ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Като обвиняема за пране на пари, е привлечена и 43-годишната жена, с която Менду живеел на съпружески начала.

... 20 ал. 2 вр. ал. 1 от НК. Като обвиняема за пране на пари, е привлечена и 43-годишната жена, с която Менду живеел на съпружески начала.

... ал.5,  т.3, вр. ал. 3, вр. ал. 2 от Наказателния кодекс. Установено е, че общата сума за платени наеми и закупени автомобили е 383 963 лева.

... оправдателна присъда - за източването на дружеството. По второ дело лежа три години в затвора заради луксозните стоки, които си купуваше с пари на „Топлофикация”. 

... очаква. С тези аргументи Апелативният съд потвърди определението на Варненския окръжен съд, с което обвиняемият по обвинение в пране на пари, остава задържан под стража.

... поведение. Затова най-подходящата мярка сега е обвиненият в пране на париАркадий М. да бъде задържан под стража.Определението на Варненския апелативен съд не подлежи на обжалване.

... най-подходящата мярка сега е обвиненият в пране на пари Аркадий М. да бъде задържан под стража. Определението на Варненския апелативен съд не подлежи на обжалване.

... по случая продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура във Варна. Предстои внасяне на искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо обвиняемите.

... свобода в различен размер - от една година до две години и единадесет месеца при първоначален общ режим. Предстои разглеждане на делото в Окръжен съд-Плевен.

... жилища, няколко складови бази и чейнч бюро, откъдето са иззети голямо количество пари, злато и други ценности. Разпитани са множество свидетели, работата по случая продължава.Очаквайте подробности.

... неотклонение, за да се обезпечи производството по същество и евентуалното предаване на чуждия гражданин на искащата го държава.Определението на Апелативен съд – Варна е окончателно.

... на път да го арестува във връзка със строителната фирма Одебрехт. Марксист-ленинецът Педро Кастильо печели президентските избори в Перу Дясната популистка Кейко Фухимори оспорваше резултата

... ръководил страната от 2006 до 2011 г., пък се самоуби след като полицията бе на път да го арестува във връзка със строителната фирма Одебрехт.

... е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.

... е сигнал, че банката се е отнесла сериозно към задължението си за борба срещу прането на пари и показва желанието ѝ да съдейства на прокуратурата.

... няколко негови сътрудници, двама от който са подсъдими по делото. Вторият обвинителен акт е срещу бившата служителка на банката, която е улеснила прането на пари.

... Швeйцapия e пpeдcтaвил oбвинeниятa в дoĸлaд oт 500 cтpaници, в ĸoйтo ce твъpди, чe бaнĸaтa изпитвa "cepиoзни opгaнизaциoнни нeдocтaтъци" в пpeдoтвpaтявaнeтo нa пpaнeтo нa пapи.

... милиона франка тази година за съдебни спорове. Банката все още е разклатена от големи загуби, свързани с колапса на Archegos Capital Management и Greensill Capital.

... Capital Management и Greensill Capital. Швейцария обвини банка Credit Suisse за връзки с българската мафия Не е направила достатъчно, за да спре пране на пари

... от наблюдаващите прокурори за събиране на допълнителни доказателства чрез разпити на свидетели, както и чрез всички други необходими процесуално-следствени действия за разкриване на обективната истина.

... получат глоба от 20 000 до 200 000 лева. Свързани новини Черната вдовица поиска да се прибере у дома Черната вдовица погребва съпрузи и пере пари

... съществуването на фирмата била използването на фирмените сметки за превеждане на парични суми.Предстои делото срещу Н.Н. да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.

... Апелативния съд е окончателно. Съдебното заседание се проведе чрез видеоконферентна връзка между ареста, където се намираха обвиняемите и съда, където бяха съдебният състав и защитниците.

... правеше изявление пред медиите.Дата за стартиране на съдебния процес все още не е насрочена, очаква се и двете страни да обжалват решението на съдия Роза.

... коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на и вижте още в -  .Прочети тук -

... и на обществената опасност на Николай Н. Затова Апелативният съд измени задържането му под стража в домашен арест.Определението на въззивната инстанция не подлежи на обжалване.

... 2004-а и е позволила тази незаконна дейност да продължи до 2007-а и след това, с което е попречил на своевременното пресичане на прането на пари. 

... актове за раждане, брачни свидетелства и др. на родителите и дядовците на кандидатите.Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото, уточниха от прокуратурата.

... български произход – актове за раждане, брачни свидетелства и др. на родителите и дядовците на кандидатите.Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото. 

... и страха си. Преценете дали материалът търси пазарноориентирана сензационност, дали обслужва политически интереси или иска да ви информира на базата на научни експертни данни и цифри.

... което знаел, че е придобито чрез трафик на жени. Определението на Окръжен съд - Сливен може да бъде обжалвано пред Апелативен съд - Бургас.  

... участието в организирана престъпна група – /престъпление по чл.321 от НК/. Предстои в двумесечен срок съдът да насрочи дата за разпоредително заседание по делото.  

... течение на десетилетия банката на страната бе подозирана, че съхранява средства на италиански мафиоти, на лица, занимаващи се с пране на пари и укриващи данъци.

... течение на десетилетия банката на страната бе подозирана, че съхранява средства на италиански мафиоти, на лица, занимаващи се с пране на пари и укриващи данъци.

... течение на десетилетия банката на страната бе подозирана, че съхранява средства на италиански мафиоти, на лица, занимаващи се с пране на пари и укриващи данъци.

... течение на десетилетия банката на страната бе подозирана, че съхранява средства на италиански мафиоти, на лица, занимаващи се с пране на пари и укриващи данъци.

... течение на десетилетия банката на страната бе подозирана, че съхранява средства на италиански мафиоти, на лица, занимаващи се с пране на пари и укриващи данъци.