Очаква се днес да бъде повдигнато обвинение на от швейцарския

Очаква се през днешния ден да бъде повдигнато обвиняване на от швейцарския съд на банка " Креди Суис ". Обвиненията са в пране на пари на хипотетична българска незаконна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро, някои от които са били пренасяни с куфари, съобщи Reuters.

Според швейцарските прокурори втората най-голяма банка в страната и една от някогашните й служителки не са взели всички нужни ограничения, с цел да предотвратят опцията хипотетичните наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой сред 2004 година и 2008 година.

" Креди суис " отхвърля и дефинира като безпочвени всички изказвания и застава напълно зад някогашния си чиновник.

По първото сходно престъпно дело против огромна швейцарска банка прокурорите упорстват за близо 42,4 млн. швейцарски франка като отплата от " Креди суис ", която добави, че ще се " пази настойчиво в съда ".

Обвинителният акт се състои от повече от 500 страници и е фокусиран върху връзките, които " Креди Суис " и някогашната й служителка са имали с българския незаконен необут Евелин Банев и няколко негови сътрудници, двама от който са подсъдими по делото. Вторият обвинителен акт е против някогашната служителка на банката, която е улеснила прането на пари.