Дадоха на съд шестима рецидивисти за укриване на данъци и пране на пари
Окръжна прокуратура - Добрич притегли към наказателна отговорност шест лица по отношение на финансови закононарушения . Те са упрекнати в присъединяване в проведена незаконна група, занимаваща се с укриване на налози и пране на пари в изключително огромни размери. Това оповестиха от пресцентъра на прокуратурата,
В хода на процесуалните дейности по отношение на следствието на случая, чиновници на ГДБОП направили претърсвания на разнообразни адреси. В резултат на това били арестувани шест лица на възраст сред 40 и 65 години.
Лицата са престъпно проявени, някои от тях са осъждани. Шестимата са с повдигнати обвинявания. Наложени са им ограничения за неотклонение " парична гаранция ". Освен това им е наложена и възбрана за овакантяване рамките на страната.
Действията по документиране и доказване на незаконната активност на проведената незаконна група не престават под управлението и надзора на Окръжна прокуратура - Добрич.
Организацията за финансови закононарушения поставя България в сивия си лист
България " работи интензивно " с FATF, с цел да поправи проблемите при битката с финансовите закононарушения съгласно известие на организацията.
В хода на процесуалните дейности по отношение на следствието на случая, чиновници на ГДБОП направили претърсвания на разнообразни адреси. В резултат на това били арестувани шест лица на възраст сред 40 и 65 години.
Лицата са престъпно проявени, някои от тях са осъждани. Шестимата са с повдигнати обвинявания. Наложени са им ограничения за неотклонение " парична гаранция ". Освен това им е наложена и възбрана за овакантяване рамките на страната.
Действията по документиране и доказване на незаконната активност на проведената незаконна група не престават под управлението и надзора на Окръжна прокуратура - Добрич.
Организацията за финансови закононарушения поставя България в сивия си лист
България " работи интензивно " с FATF, с цел да поправи проблемите при битката с финансовите закононарушения съгласно известие на организацията.
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ