Проверяват Пране - Новини

... е картина, се изследва от експерт в изобразителното изкуство. Срокът, в който се произнасят специалистите, зависи от експоната – за 5 монети например отнема седмица.

... отношение на 40 препоръки на FATF“ и на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и на разпространението оръжия за масово унищожение.

... азербайджанска компания. Тогава от българската прокуратура заявиха, че при тях няма материали, а и сигнали за участие на българин в схемите за пране на пари.

... се оказа, че е консултирал азербайджанска компания. , че при тях няма материали, а и сигнали за участие на българин в схемите за пране на пари.

... молба през 2021 г. за конфискуване на част от техните парични средства в Обединеното кралство - и разкриването в съда на връзката с г-н Маранди.

... доказателства“, каза той.Участвал ли сте във форма за пране на пари?Категорично не. Това са измислици на българската прокуратура.Проверката на този етап е възложена на КПОНПИ.

... министър на вътрешните работи към престъпления против финансовата система – пране на пари. Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.

... за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ. За резултатите обществеността ще бъде информирана, съобщават от прокуратурата.

... физическо лице в българска банка.Втората група твърдения са за евентуална съпричастност на бившия вътрешен министър и към престъпления против финансовата система – пране на пари. 

... вътрешните работи към престъпления против финансовата система – пране на пари. Наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.  

... – пране на пари.На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка от страна на органите на КПКОНПИ.

... помогне – с пари от партийната субсидия, дарения от депутати или по линия на кметовете.„ГЕРБ е мощна, стройна партия. Няма да оставим така“, обеща Борисов.

... няма от какво да се притеснявам.Парите преди да влязат в сметката ми минават през четири банки. За какво пране на пари може да става дума?

... Дай Боже всичко да мине, производството ще се извършва в България и оттука ще се извършва дистрибуцията на този препарат", твърди Иванов, цитиран от „Свободна Европа“.

... произведен в България. Дай Боже всичко да мине, производството ще се извършва в България и оттук ще се извършва дистрибуцията на този препарат", твърди Иванов.

... власт, членове на Сметната палата, ръководството на БНБ, посланици, висши офицери от въоръжените сили, кметове и заместник-кметове, членове на управителните органи на политически партии и др.