Фиктивни търгове с антики – перфектни за пране на пари!

Фиктивни търгове с антики – съвършени за пране на пари! Служби ревизират Божков и Буджински
Международните търгове с антики, които събират стотици колекционери на движими културни полезности, постоянно се употребяват като заслон за пране на пари.
Разследвания на службите в международен мащаб сочат,
че порочната активност е съвършена, с цел да скриеш произхода на финансови средства, извоювани незаконно.
Преди два дни стана ясно, че европейски, американски и български служби
ще проверяват такава диря у нас – преводи, свързани с антични предмети, водещи към предприемача Васил Божков, както и подозрения за осъществяване на фиктивни търгове. В България против Божков има три наказателни каузи – за неплатени налози и хазартни такси, за обезпечение на убийства и за сбирката му от антики.
Първите две са в съда, а по третото следствието още тече.
Властите иззеха сбирката на Божков през 2020 година малко откакто той напусна страната. На ексклузивен брифинг тогава министърът на културата Боил Банов изясни, че над 2700 експоната нямат идентификатор. Само 212 са били регистрирани.
Банов уточни, че неналичието на идентификатор се дължал на неплатените такси.
Прокуратурата тогава разгласи, че ще назначи съдебно-археологическа експертиза, а Божков на собствен ред ги упрекна във безчовечен дейности и обир. Дори заяви във фейсбук, че разпродават полезностите му.
Показа документи за продажбата на негов ритон, който се е появил на търг.
Колекцията на Божков беше най-голямата частна не единствено в България, а и в света. Тя се състоеше от над 3000 археологически находки и включваше монументи от разнообразни материали, датирани сред 4000 година прочие Хр. до 6 в. сл. Хр. Съдържаше и ритони от бронз, сребро и сребро с позлата. Сред
експонатите му имаше единствени по рода си декорации, поставяни върху шлемовете на воини.
Според изявления цената на сбирката му е за над 200 млн. евро. През 2009 година неговата фондация „ Тракия “ получи позволение от Министерството на културата за частен музей, а компания на Божков купи постройката на някогашната телефонна палата до Централна поща в София.
Плановете му обаче по този начин и не се осъществиха.
5 година по-късно следствието за антиките му още продължава, а експертизата не е подготвена. Властите ще проверяват дали той е взел участие във фиктивни търгове с антики за пране на пари.
Според изнесената преди дни информация става въпрос
за засечени три преводи за общо 5 млн. $, направени на 29-31 декември 2020 година Парите били преведени от фонд, обвързван с милиардера и финансов брокер Андрю Буджински, който е австралиец. Средствата са изпратени към Божков, който е посочен като адресат.
Заради това службите ревизират връзките сред двамата.
Отново съгласно информацията в края на месеца в страна отвън Европейския съюз ще се организира среща, на която ще бъде разисквана собствеността на античната сбирка на Божков.
Кой е Андрю Буджински?
Справка в интернет сочи, че той е създател и основен изпълнителен шеф на IC Markets (верига финансов пазар – бел. ред.), основана в Сидни, Австралия. За предходната година е класиран като 65-ия най-богат австралиец със положение от 2,71 милиарда $.
Отново през същата година медии оповестяват, че е станал гражданин на Обединените арабски емирства
и към този момент живее в Дубай. Преди това е бил с кипърско поданство, получено посредством така наречен златен визов режим на страната. Според биографични бележки Буджински стартира кариерата си като борсов медиатор, а по-късно работи в CMC Markets, основана в
Обединеното кралство и профилирана във финансови услуги като онлайн търговия с акции.
У нас за последните 3 година седем души са задържани за трафик на антики, демонстрира информация на „ 24 часа “. За 2022 година Министерство на вътрешните работи е задържало трима, а за 2023 година и 2024 година по двама. Екипът,
който дава отговор за сходни акции, бори закононарушения, свързани с културно-исторически полезности.
Цифрата на задържаните трафиканти е дребна, защото в останалите случаи на разкрита незаконна активност в сферата се касае за „ нелегално търсене на археологически обекти, нелегално държане на профилирана техника за търсене на археологически обекти, нелегално държане на археологически обекти, които не са разпознати и регистрирани,
нелегално отчуждаване или придобиване “.
За „ 24 часа “ от Министерство на вътрешните работи изясниха, че в правоохранителните служби не се води публична и цялостна статистика на арестуваните за трафик на културни полезности. За последните 5 г. само един човек е осъден у нас за трафик на полезности (чл. 278а, алинея 4 от Наказателния кодекс).
До Върховния касационен съд са стигнали едвам две каузи. Второто е оповестено за решение.
Незаконният експорт и наказването, планувано за него, се откриват в член 278а, алинея 4 от Наказателния кодекс. Според текста индивидът, който без позволение изнесе отвън границите на страната културна
полезност, го грозят от 1 до 6 година затвор и санкция от 1000 до 20 хиляди лева
По-сурово е наказването, когато действието е осъществено наново или съставляват рисков рецидив. Както и когато става въпрос за проведена незаконна група. Според управляващите трафикантите на културни полезности постоянно се възползват от неравномерното криминализиране на съответните закононарушения в Европейски Съюз.
Къде са конфискуваните скъпи антики?
У нас избавени от трафик движими културни полезности могат да бъдат видени в Националния исторически музей, Археологическия музей в Пловдив, както и в доста други. По закон разпоредник с тях е министърът на културата.
Преди да попаднат в музей, те се правят оценка от експерти в региона
– в случай че находката е картина, се изследва от специалист в изобразителното изкуство. Срокът, в който се произнасят експертите, зависи от експоната – за 5 монети да вземем за пример лишава седмица.