ДРАКОНОВСКИ МЕРКИ: Проверяват родата до девето коляно за пране на пари
Драконовски ограничения против прането на пари се оферират с промени в Закона за ограниченията против изпирането на пари, които са заложени в преходните и заключителни разпореждания на законодателни ремонти в Закона за ограниченията против финансирането на тероризма, към чието заглавие се прибавя „ и на разпространяването на оръжия за всеобщо заличаване “.
Новите текстове са оповестени за публично разискване и с измененията в Закона за ограниченията против изпирането на пари се уголемява обсега на инспекцията на „ обвързаните лица “.
Това ще са лицата - членове на управителен орган на едно и също юридическо лице, юридическото лице и неговият автентичен притежател, лицата – членове на управителен орган в юридическо лице, както и действителният притежател на юридическото лице. В обсега на Закона ще влязат физическите лица, които взаимно са действителни притежатели на юридическо лице.
Специално внимание изисква и текста за „ съпрузите, роднините по права линия без ограничавания (дядо-баща-син-внук, примерно, б.а.), роднините по съребрена линия до трета степен в това число (леля-племеник) и роднините по сватовство до трета степен в това число, като тук с изключение на родителите на съпрузите влизат и децата на съпрузите от предходни бракове.
Обект на инспекция по този текст биха били и сестрата на тъщата, която е вуйна на брачната половинка и е родственик по съребрена линия трета степен, а в това време лелята е в роднинство със брачна половинка по сватовство трета степен.
В допълнение са записани „ и всички други физически лица, които се намират в тесни настоятелен взаимоотношения “.
В претекстовете на Законопроекта са разказани рецензиите и рекомендациите към националното ни законодателство по казуса на Групата за финансови дейности против изпирането на пари (FATF) и Комитета на специалистите за оценка на ограниченията против изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа. А задачата е поощряване на по-добро световно сходство с интернационалните стандарти за противопоставяне на изпирането на пари, както и финансирането на тероризма. В претекстовете за промени в антитерористичното законодателство особено е маркирано, че последните се вършат поради „ открити недостатъци във връзка с 40 рекомендации на FATF “ и на превантивното законодателство против изпирането на пари и финансирането на тероризма и на разпространяването оръжия за всеобщо заличаване.
Новите текстове са оповестени за публично разискване и с измененията в Закона за ограниченията против изпирането на пари се уголемява обсега на инспекцията на „ обвързаните лица “.
Това ще са лицата - членове на управителен орган на едно и също юридическо лице, юридическото лице и неговият автентичен притежател, лицата – членове на управителен орган в юридическо лице, както и действителният притежател на юридическото лице. В обсега на Закона ще влязат физическите лица, които взаимно са действителни притежатели на юридическо лице.
Специално внимание изисква и текста за „ съпрузите, роднините по права линия без ограничавания (дядо-баща-син-внук, примерно, б.а.), роднините по съребрена линия до трета степен в това число (леля-племеник) и роднините по сватовство до трета степен в това число, като тук с изключение на родителите на съпрузите влизат и децата на съпрузите от предходни бракове.
Обект на инспекция по този текст биха били и сестрата на тъщата, която е вуйна на брачната половинка и е родственик по съребрена линия трета степен, а в това време лелята е в роднинство със брачна половинка по сватовство трета степен.
В допълнение са записани „ и всички други физически лица, които се намират в тесни настоятелен взаимоотношения “.
В претекстовете на Законопроекта са разказани рецензиите и рекомендациите към националното ни законодателство по казуса на Групата за финансови дейности против изпирането на пари (FATF) и Комитета на специалистите за оценка на ограниченията против изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа. А задачата е поощряване на по-добро световно сходство с интернационалните стандарти за противопоставяне на изпирането на пари, както и финансирането на тероризма. В претекстовете за промени в антитерористичното законодателство особено е маркирано, че последните се вършат поради „ открити недостатъци във връзка с 40 рекомендации на FATF “ и на превантивното законодателство против изпирането на пари и финансирането на тероризма и на разпространяването оръжия за всеобщо заличаване.
Източник: lupa.bg
КОМЕНТАРИ