Проверяват депутата Лъчезар Иванов за пране на пари |
Държавната организация " Национална сигурност " (ДАНС), КПКОНПИ и прокуратурата ревизират депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов по сигнал за пране на пари при осъществена от него огромна облага от продажба на акции, оповестява " ".
Депутатът е правил консултантстка активност за американска компания, която създава лекарствени артикули. Вместо заплащане в пари, е получавал акции на сдружението. Няколко години по-късно Иванов е продал част от акциите си на борсата и е осъществил огромна облага. Тогава са започнати инспекциите от институциите, а по-късно е подаден сигнал до прокуратурата за вероятно пране на пари.
Иванов не крие, че с изключение на народен представител, като доктор от години работи с американската компания Enzolytics.
През 2018 година Иванов подписва контракт за консултантски услуги с компанията. В него е записано, че за активността си депутатът ще получи 20 млн. акции на сдружението. В началото на 2021 г. той продава посредством капиталов медиатор част от акциите си на фондовата борса в Ню Йорк и съгласно неофициална информация облагата му е над 1.6 млн. $.
" Свободна Европа " написа, че два самостоятелни един от различен източници са удостоверили, че преводите на парите от покупко-продажбите с акциите на депутата към негова банкова сметка са станали мотив за инспекция по Закона за ограниченията против изпирането на пари в ДАНС. Впоследствие организацията подава информация по случая на КПКОНПИ.
" След извършени оперативни дейности, доставяне с документи и снемане на пояснения от господин Иванов и други лица, с решение на комисията от 14 юли 2021 година, материалите са изпратени на прокуратурата по подготвеност за преценка за вероятно закононарушение, обвързвано с изпиране на пари ", декларират публично от антикорупционната комисия.
Депутатът от ГЕРБ е коментирал пред " Свободна Европа " случая. По думите му е дал на институциите всички документи и не се тормози от нищо.
" Подал съм всички контракти, които имам, подписани с [компанията] – от коя година, какво, що. Включително съм предал и това, което са ми превели като акции. Всъщност, не знам от кой момент в България е неразрешено с финансови принадлежности да се борави. Ако това съгласно тях е нарушаване, в целия свят е най-нормалното нещо – заплащане да бъде осъществено с такива принадлежности ", декларира депутатът.
По думите му, подписвайки консултантския контракт с Enzolytics, той е получил опция да се снабди с 20 млн. акции на компанията на закрепена цена от 0.0001 $ за акция, с които обаче не е могъл да търгува незабавно на борсата.
" През 2018 година съм получил акциите, които, не знам до каква степен знаете, се блокират, когато ги получиш – когато подпишеш контракта, не ги реализираш незабавно на финансовите пазари ", прецизира Иванов. По думите му това е повода да не ги уточни в имуществената си декларация за въпросната година. Те не попадат и в заявеното от него имущество за 2019 и 2020 година, само че той твърди, че е отчел облагата от тях, дружно с останалите му дялове от компанията, в края на мандата на 44-ото, както и при влизането си в 45-ото Народно заседание (НС) напролет на 2021 година Декларациите за предходната година на лицата, заемащи обществени длъжности, още не са оповестени в регистъра на КПКОНПИ.
Иванов осъществя облага при продажба на акциите, които нарастват за две години близо 500 пъти. Според него покачването на акциите е с напредъка на плановете, по които е зает: Тук, на българска територия, всичко, което беше належащо, аз съм го задвижил, и в действителност тогава бяха подписани няколко контракта за това, че тук в България ще се осъществя продуктът и по тази причина има смяна и в обществените пазари ".
" Това е един теоретичен опит, който е изработен в Съединени американски щати – там е получил лиценз, след което тук ние го доразработихме и се стигна до това, че той ще бъде създаден в България. Дай Боже всичко да мине, производството ще се прави в България и отсам ще се прави дистрибуцията на този препарат ", твърди Иванов.
Депутатът е правил консултантстка активност за американска компания, която създава лекарствени артикули. Вместо заплащане в пари, е получавал акции на сдружението. Няколко години по-късно Иванов е продал част от акциите си на борсата и е осъществил огромна облага. Тогава са започнати инспекциите от институциите, а по-късно е подаден сигнал до прокуратурата за вероятно пране на пари.
Иванов не крие, че с изключение на народен представител, като доктор от години работи с американската компания Enzolytics.
През 2018 година Иванов подписва контракт за консултантски услуги с компанията. В него е записано, че за активността си депутатът ще получи 20 млн. акции на сдружението. В началото на 2021 г. той продава посредством капиталов медиатор част от акциите си на фондовата борса в Ню Йорк и съгласно неофициална информация облагата му е над 1.6 млн. $.
" Свободна Европа " написа, че два самостоятелни един от различен източници са удостоверили, че преводите на парите от покупко-продажбите с акциите на депутата към негова банкова сметка са станали мотив за инспекция по Закона за ограниченията против изпирането на пари в ДАНС. Впоследствие организацията подава информация по случая на КПКОНПИ.
" След извършени оперативни дейности, доставяне с документи и снемане на пояснения от господин Иванов и други лица, с решение на комисията от 14 юли 2021 година, материалите са изпратени на прокуратурата по подготвеност за преценка за вероятно закононарушение, обвързвано с изпиране на пари ", декларират публично от антикорупционната комисия.
Депутатът от ГЕРБ е коментирал пред " Свободна Европа " случая. По думите му е дал на институциите всички документи и не се тормози от нищо.
" Подал съм всички контракти, които имам, подписани с [компанията] – от коя година, какво, що. Включително съм предал и това, което са ми превели като акции. Всъщност, не знам от кой момент в България е неразрешено с финансови принадлежности да се борави. Ако това съгласно тях е нарушаване, в целия свят е най-нормалното нещо – заплащане да бъде осъществено с такива принадлежности ", декларира депутатът.
По думите му, подписвайки консултантския контракт с Enzolytics, той е получил опция да се снабди с 20 млн. акции на компанията на закрепена цена от 0.0001 $ за акция, с които обаче не е могъл да търгува незабавно на борсата.
" През 2018 година съм получил акциите, които, не знам до каква степен знаете, се блокират, когато ги получиш – когато подпишеш контракта, не ги реализираш незабавно на финансовите пазари ", прецизира Иванов. По думите му това е повода да не ги уточни в имуществената си декларация за въпросната година. Те не попадат и в заявеното от него имущество за 2019 и 2020 година, само че той твърди, че е отчел облагата от тях, дружно с останалите му дялове от компанията, в края на мандата на 44-ото, както и при влизането си в 45-ото Народно заседание (НС) напролет на 2021 година Декларациите за предходната година на лицата, заемащи обществени длъжности, още не са оповестени в регистъра на КПКОНПИ.
Иванов осъществя облага при продажба на акциите, които нарастват за две години близо 500 пъти. Според него покачването на акциите е с напредъка на плановете, по които е зает: Тук, на българска територия, всичко, което беше належащо, аз съм го задвижил, и в действителност тогава бяха подписани няколко контракта за това, че тук в България ще се осъществя продуктът и по тази причина има смяна и в обществените пазари ".
" Това е един теоретичен опит, който е изработен в Съединени американски щати – там е получил лиценз, след което тук ние го доразработихме и се стигна до това, че той ще бъде създаден в България. Дай Боже всичко да мине, производството ще се прави в България и отсам ще се прави дистрибуцията на този препарат ", твърди Иванов.
Източник: offnews.bg
КОМЕНТАРИ