Проверяват спонсор на Консервативната партия за пране на пари
Висш предприемач, чиито задгранични компании са били част от световно следствие за пране на пари, е главен донор на Консервативната партия, заяви Би Би Си.
Джавад Маранди, който е притежател на Ордена на Британската империя за бизнес и филантропия, може да бъде назван, откакто загуби 19-месечна правосъдна борба с Би Би Си , с цел да остане неизвестен.
Г-н Маранди изрично отхвърля да е направил нарушаване и не предстои на наказателна глоба.
Съдебното решение против него е крайъгълен камък за свободата на пресата на фона на все по-строгите закони за отбрана на персоналните данни в съдилищата.
Говорител на предприемача съобщи: " Г-н Маранди е надълбоко отчаян от решението на съда да анулира рестриктивните мерки за съобщаване на информация, знаейки какви вреди за репутацията му евентуално ще последват. "
55-годишният господин Маранди е роден в Иран и е израснал в Лондон, където живее и до през днешния ден.
Мръсно долни дрехи в " Азербайджанската пералня "
Автократичното управление на Азербайджан си " купува " имидж...
Връзките му с Консервативната партия станаха известни с помощта на известията за негови великодушни дарения. Между 2014 година и 2020 година той е дарил 756 300 паунда съгласно данните на изборната комисия.
През февруари 2022 година Sunday Times заяви, че той е член на група огромни донори, които имат достъп до висши партийни членове, в това число до тогавашния министър-председател Борис Джонсън.
Разследването на Националната организация за битка с престъпността (NCA) откри, че някои от задграничните ползи на господин Маранди са изиграли основна роля в комплицирана скица за пране на пари , в която е взел участие един от най-богатите азербайджански олигарси.
През януари 2022 година арбитър постанови, че NCA може да конфискува 5,6 млн. паунда [7 млн. долара] от основаното в Лондон семейство на Джаваншир Фейзиев, член на азербайджанския парламент.
Разследването стартира през 2017 година, откакто проверяващи публицисти разкриха голяма скица за пране на пари, станала известна като " Азербайджанската пералня " .
Проектът за докладване на проведената престъпност и корупцията (OCCRP) разкри по какъв начин 2,9 милиарда $ (2,3 милиарда паунда) мръсни пари - парични средства, откраднати от популацията и стопанската система на Азербайджан - са били изнесени от членове на елита на страната.
Те са били предопределени най-вече за лична полза , само че също по този начин и за подкупване на европейски политици.
Пол Раду, съосновател на OCCRP, съобщи, че схемата " пералня " е един от най-значимите образци за постсъветско плячкосване.
" Азербайджанската перачница донесе доста вреди на доста равнища на самия Азербайджан, на Европейския съюз, на Съединени американски щати и на други елементи на света ", сподели той.
" Малките предприятия изгубиха доста пари - те са имали депозити в банка, която е била в центъра на " Пералнята ". "
Лондон арестува съветски предприемач за пране на пари
Името му не се загатва
Тези разкрития накараха NCA да проверява финансите на семейство Фейзиеви в Обединеното кралство - което докара до подаването на молба през 2021 г . за конфискуване на част от техните парични средства в Обединеното кралство - и разкриването в съда на връзката с господин Маранди.
Джавад Маранди, който е притежател на Ордена на Британската империя за бизнес и филантропия, може да бъде назван, откакто загуби 19-месечна правосъдна борба с Би Би Си , с цел да остане неизвестен.
Г-н Маранди изрично отхвърля да е направил нарушаване и не предстои на наказателна глоба.
Съдебното решение против него е крайъгълен камък за свободата на пресата на фона на все по-строгите закони за отбрана на персоналните данни в съдилищата.
Говорител на предприемача съобщи: " Г-н Маранди е надълбоко отчаян от решението на съда да анулира рестриктивните мерки за съобщаване на информация, знаейки какви вреди за репутацията му евентуално ще последват. "
55-годишният господин Маранди е роден в Иран и е израснал в Лондон, където живее и до през днешния ден.
Мръсно долни дрехи в " Азербайджанската пералня "
Автократичното управление на Азербайджан си " купува " имидж...
Връзките му с Консервативната партия станаха известни с помощта на известията за негови великодушни дарения. Между 2014 година и 2020 година той е дарил 756 300 паунда съгласно данните на изборната комисия.
През февруари 2022 година Sunday Times заяви, че той е член на група огромни донори, които имат достъп до висши партийни членове, в това число до тогавашния министър-председател Борис Джонсън.
Разследването на Националната организация за битка с престъпността (NCA) откри, че някои от задграничните ползи на господин Маранди са изиграли основна роля в комплицирана скица за пране на пари , в която е взел участие един от най-богатите азербайджански олигарси.
През януари 2022 година арбитър постанови, че NCA може да конфискува 5,6 млн. паунда [7 млн. долара] от основаното в Лондон семейство на Джаваншир Фейзиев, член на азербайджанския парламент.
Разследването стартира през 2017 година, откакто проверяващи публицисти разкриха голяма скица за пране на пари, станала известна като " Азербайджанската пералня " .
Проектът за докладване на проведената престъпност и корупцията (OCCRP) разкри по какъв начин 2,9 милиарда $ (2,3 милиарда паунда) мръсни пари - парични средства, откраднати от популацията и стопанската система на Азербайджан - са били изнесени от членове на елита на страната.
Те са били предопределени най-вече за лична полза , само че също по този начин и за подкупване на европейски политици.
Пол Раду, съосновател на OCCRP, съобщи, че схемата " пералня " е един от най-значимите образци за постсъветско плячкосване.
" Азербайджанската перачница донесе доста вреди на доста равнища на самия Азербайджан, на Европейския съюз, на Съединени американски щати и на други елементи на света ", сподели той.
" Малките предприятия изгубиха доста пари - те са имали депозити в банка, която е била в центъра на " Пералнята ". "
Лондон арестува съветски предприемач за пране на пари
Името му не се загатва
Тези разкрития накараха NCA да проверява финансите на семейство Фейзиеви в Обединеното кралство - което докара до подаването на молба през 2021 г . за конфискуване на част от техните парични средства в Обединеното кралство - и разкриването в съда на връзката с господин Маранди.
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ