Изпиране - Новини

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... вменено и да докладват за съмнителни сделки и произход на пари. Има специална еднотипна бланка, която е на разположение на банкерите от фронт офисите. Инфо: Марица

... да използвате специална мерителна лъжица или дозатор. Но трябва да изхождате от факта, че в обикновена супена лъжица има приблизително 10-15 гр прах, съветват от actualno.com

... отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва AFP. 

... норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF.

... наличностите от пенсии и помощи по подобна сметка да бъдат блокирани, ако по тях се получи някой превод отвън с на пръв поглед странен произход.

... наличностите от пенсии и помощи по подобна сметка да бъдат блокирани, ако по тях се получи някой превод отвън с на пръв поглед странен произход.

... оперативните ѝ области. Дружествата следва също така да оценят, дали има вероятност операциите на ОНЦ да включват извършването на плащания с институция от трета държава.

... оперативните ѝ области. Дружествата следва също така да оценят дали има вероятност операциите на ОНЦ да включват извършването на плащания с институция от трета държава.

... винаги е била на власт. А комунистическата номенклатура, страшно некадърна, създаде нашия свят, от който тези, които не сме чеда на комунистическия елит, сме недоволни.

... MONEYVAL и в други оценителни доклади на международни организации с компетентност в сферата на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.    

... смята, че за вписването следва да се събират такси, посочи той и отбеляза, че по този начин функционират Търговският регистър и регистър Булстат.    

... Законови промени за влизането ни в Еврозоната минаха на първо четене в комисия Бюджетната комисия прие промени в Закона за борба срещу изпирането на пари

... и като гледам какви тежки интелектуалци и конституционалисти са в парламента, само мога да допусна каква екзотика ще бъде в следващото ВНС", каза още Витанов.

... прокурорите не са използвали някои от поисканите имунитети като политическа бухалка, каза вчера в „Здравей, България“ по Нова телевизия съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. 

... изградил профил на съвестен граждани в Гърция, който има фирма за недвижими имоти, разполагаща с 13 апартамента недалеч от центъра на Атина, пише в. „Катимерини“.

... реколта, а слънчоглед - за три години. Затова ни трябва допълнително подпомагане чрез стимулиране на износа. Недостиг на култури не е възможен", подчерта Мехмед Дикме.

... отговорност, ако ротационния кабинет не се справи със задачите. Делян Пеевски подкрепя конституционна реформа, не правителство Карадайъ спестява на български граждани шести поредни ненужни избори

... Утре трябва да вземеме едното или другото решение".Така финалното гласува е в полза на ротационен премиер с ГЕРБ и заложени няколко приоритета за кабинет "Денков/Габриел".

... на наблюдаващия прокурор, изключвам възможността да е бил повлиян, отново повтори Гешев. Това не изключва  възможността при проверка да се открият грешки“, каза още той.

... да сме 10% с ДБ, с всичко. Направихме леко ала-бала през президента, вкарахме един кон, лека-полека естествения процес, ако успеем да направим нещо, ще бъде това.

... да сме 10% с ДБ, с всичко. Направихме леко ала-бала през президента, вкарахме един кон, лека-полека естествения процес, ако успеем да направим нещо, ще бъде това.

... за закрила на детето, прокуратурата и специалните служби - деца са обект на престъпление.*Сергей Татишчев, „Из прошлого русской дипломатии“, Санкт Петербург, 1890 г., стр. 503

... парите, преди да се наложи да подадат отчети в Companies House, или подават фалшиви отчети, които не разкриват реалните активи, притежавани от дружеството.Още по темата

... за да се изправи надолу и да се помогне да изсъхне по-бързо. 11. Когато пухеното яке е напълно изсъхнало, помогнете му да се раздуе с ръце.

... привлечен в качеството на обвиняем за изпиране на пари– сумата в общ размер на 192 770 лева,придобити чрез извършено престъпление.Предстои делото да продължи в съда.

... И.Г. е бил привлечен в качеството на обвиняем за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лева, придобити чрез извършено престъпление.

... своето време в Ал Насър да разкрие безбройните проблеми с правата на човека в страната."Бъди част от "Домът на феновете”, играй и печели със Sportal.bg.

... всяко говорене по темата без нужната експертиза създава предпоставки за манипулации и пораждa фалшиви новини, които не са в интерес на обществото и бизнеса.  

... че страни като Китай, например, не се присъединиха към ембаргото, но и защото контрабандни маршрути, подобни на документирания от Seznam Zprávy, изникнаха бързо в Русия.

... че страни като Китай, например, не се присъединиха към ембаргото, но и защото контрабандни маршрути, подобни на документирания от Seznam Zprávy, изникнаха бързо в Русия.

... заловени над 1,5 милиона евро. Джорджи и Панцери твърдят, че белгийският евродепутат Марк Тарабела е получавал подаръци от Катар - което той отрича.БТАОще по темата

... градска прокуратура (СГП) срещу В.Д. е внесен в СГС през есента на 2009 г.Присъдата не е окончателна и може да се обжалва пред Апелативен съд-София.

... без сериозно обучение или опит", каза Грегоар Манж. Полицейски шеф: Брендо вероятно няма да бъде екстрадиран в България Преди месеци наркобосът бе арестуван в Украйна

... под стража“ спрямо С.С., М.Г., М.Я. и В.М. По този начин отмени изцяло определението на Окръжен съд – Сливен.Постановеното определение на Апелативен съд–Бургас е окончателно.

... бъде внесено искане за мярка за неотклонение „задържане под стража“. Работата по случая продължава като не е изключено кръгът на обвиняемите лица да бъде увеличен.

... извършена е графическа експертиза, приложено е копие на банково досие, както и други документи. Предстои насрочване на  разпоредително заседание по делото от Софийски градски съд.

... извършена е графическа експертиза, приложено е копие на банково досие, както и други документи. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от Софийски градски съд.

... клон, откъдето те теглили парични суми. Така, според прокуратурата, с 52 тегления от юни 2020 до септември миналата година мъжът получил над 53 милиона лева.

... Софийския апелативен съд.   Колев е обвиняем от края на миналата година за изпиране на над 53 млн. лв., предназначени за ЛОТ-5 от Автомагистрала "Хемус".

... клон, откъдето те теглили парични суми. Така, според прокуратурата, с 52 тегления от юни 2020 до септември миналата година мъжът получил над 53 милиона лева.

... клон, откъдето те теглили парични суми. Така, според прокуратурата, с 52 тегления от юни 2020 до септември миналата година мъжът получил над 53 милиона лева.

... клон, откъдето те теглили парични суми. Така, според прокуратурата, с 52 тегления от юни 2020 до септември миналата година мъжът получил над 53 милиона лева.

... 10 000 лв.К.М. е на 31 години, със средно образование, осъждан.Присъдата на СГС е обжалвана от подсъдимия, като по жалбата предстои да се произнесе Апелативен съд-София.

... турбо чалгата в политиката са трудни за предвиждане, а после вече е късно. Някой да го каже на Вебер, Туск и останалите в ЕНП. Витали Роник 

... му съдебно минало и семейното му положение съдът намира, че към настоящия момент мярка, която да изпълнява разпоредбата за неотклонението, е домашен арест“, реши съдът.

... в добра светлина. Ще ни вкара във война с някой. Ако трябва вържете го някъде в МС, заключете вратата и хвърлете ключа в перловската река.

... До идентичен резултат водят и опитите на МВР да изземе и осъществи правомощия на Прокуратура на Република България, регламентирани в НПК“, се посочва в позицията.

... мерки за неотклонение, отговарящи на обществената опасност. Изготвено е предложение за вземане на делото на специален надзор от САП и от Върховна касационна прокуратура (ВКП).

... е изразил желание наказателното производство спрямо него да бъде прекратено, да отпадне процесуалното му качество на обвиняем и да не му бъде търсена наказателна отговорност.