Изпиране - Новини

... и на (Делян) Пеевски. Първото министерство, което е дадено на концесия - по думите на Борисов, е Министерството на финансите, дадено на ДПС", каза Мирчев.

... и повишаването на осведомеността относно климатичното изпиране показват, че големите компании няма да могат да избягат от проблема или да го скрият другаде", заключава Карчиаускас. 

... фреймаФинал – 10 от 19 фреймаВ първи кръг най-интересният мач вероятно е между Джими Уайт и Кен Дохърти, а Марко Фу започва срещу Чанг Бингуей.

... е разкрило имена на няколко други агенти и имиграционни фирми, участващи в управлението на незаконната ракета в голям мащаб. По -нататъшно разследване е в ход.

... този на ОАЕ, когато става въпрос за възприеманите нива на корупция в публичния сектор. ОАЕ са с найвисоки резултати и сред държавите от Близкия изток.

... Борисов информираха за хода на разследването по досъдебното производството за дейността на престъпното сдружение, което представлява сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари.

... измами, нарушаване на санкциите и контрола върху износа на САЩ, пране на пари и неприлагане на законово изискваните протоколи за борба с прането на пари.

... проблем с превалутирането. Бих добавил, че това е за съжаление, защото бих се радвал мръсните пари в България, по-точно техните собственици, да имат всякакви поблеми."

... проблем с превалутирането. Бих добавил, че това е за съжаление, защото бих се радвал мръсните пари в България, по-точно техните собственици, да имат всякакви поблеми."

... проблем с превалутирането. Бих добавил, че това е за съжаление, защото бих се радвал мръсните пари в България, по-точно техните собственици, да имат всякакви поблеми."

... г. таблото е подадено съгласно раздели 3 (пране на пари) и 4 (наказание за изпиране на пари) на превенция на Закона за изпиране на пари.

... who have a young child, would leave the country if released on bail, as they had no family in Ireland or links to this jurisdiction.

... Анализаторът в Университета в Хюстън, като се има предвид националният профил на Форт Бенд, този случай ще привлече вниманието далеч отвъд линията на окръга. "

... евро - сред които бившият секретар по въпросите на легализацията в Белград Неманя Стаич и ръководителят на Службата за легализация към община Врачар Йован Ковачевич.

... в предвидените за целта метални шкафове или каси (чл. 338, ал. 1 НК). Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.

... съхранявал в предвидените за целта метални шкафове или каси (чл. 338, ал. 1 НК). Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.

... часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като предстои преценка на доказателствата с оглед евентуално внасяне на искане в съда за постоянен арест. Действията по разследването продължават.

... часа с постановление на наблюдаващия прокурор,като предстои преценка на доказателствата с оглед евентуално внасяне на искане в съда за постоянен арест. Действията по разследването продължават.

... с постановление на наблюдаващия прокурор, като предстои преценка на доказателствата с оглед евентуално внасяне на искане в съда за постоянен арест. Действията по разследването продължават.

... искане в съда за постоянен арест. Действията по разследването продължават.Всеки момент е важен! Последвайте ни в  и , за да сте в крак с темите на деня

... от 2015 г. насам е похарчила 11 млрд. крони (1,6 млрд. долара) за предотвратяване на финансови престъпления, предаде БГНЕС.Не е определена дата на съдебния процес.

... 2015 г. насам е похарчила 11 млрд. крони (1,6 млрд. долара) за предотвратяване на финансови престъпления.Все още не е определена дата на съдебния процес. /БГНЕС

... 253 от НК разследване продължава под надзора на прокуратурата, в рамките на действията ще се изяснява за къде и по какъв начин са доставяни пратките.

... направено искане от СГП пред СГС за взимане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите, които са задържани за срок до 72 часа.

... направено искане от СГП пред СГС за взимане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите, които са задържани за срок до 72 часа.

... под стража спрямо обвиняемите, които са задържани за срок до 72 часа.Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в Намерете ни в

... отбеляза, че тя не е направила никакви усилия да се изплати всяка от загубените пари.Съдията наложи тригодишна присъда, но я отложи напълно за три години.

... вече са минали 24 часа.... 5. Направи го и си носи отговорността. Иначе бързата кучка слепи ги ражда, както е казал народът, който аз уважавам

... и вече са минали 24 часа… 5. Направи го и си носи отговорността.Иначе бързата кучка слепи ги ражда, както е казал народът, който аз уважавам

... са призовани и разпитани притежатели на преправени пневматични оръжия.По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под наблюдението на  Окръжна прокуратура - Русе.

... Вие можете да допринесете за нашия стремеж към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият поръчител на съдържание да сте вие – читателите.

... вменено и да докладват за съмнителни сделки и произход на пари. Има специална еднотипна бланка, която е на разположение на банкерите от фронт офисите. Инфо: Марица

... да използвате специална мерителна лъжица или дозатор. Но трябва да изхождате от факта, че в обикновена супена лъжица има приблизително 10-15 гр прах, съветват от actualno.com

... отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва AFP. 

... норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF.

... наличностите от пенсии и помощи по подобна сметка да бъдат блокирани, ако по тях се получи някой превод отвън с на пръв поглед странен произход.

... наличностите от пенсии и помощи по подобна сметка да бъдат блокирани, ако по тях се получи някой превод отвън с на пръв поглед странен произход.

... оперативните ѝ области. Дружествата следва също така да оценят, дали има вероятност операциите на ОНЦ да включват извършването на плащания с институция от трета държава.

... оперативните ѝ области. Дружествата следва също така да оценят дали има вероятност операциите на ОНЦ да включват извършването на плащания с институция от трета държава.

... винаги е била на власт. А комунистическата номенклатура, страшно некадърна, създаде нашия свят, от който тези, които не сме чеда на комунистическия елит, сме недоволни.

... MONEYVAL и в други оценителни доклади на международни организации с компетентност в сферата на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.    

... смята, че за вписването следва да се събират такси, посочи той и отбеляза, че по този начин функционират Търговският регистър и регистър Булстат.    

... Законови промени за влизането ни в Еврозоната минаха на първо четене в комисия Бюджетната комисия прие промени в Закона за борба срещу изпирането на пари

... и като гледам какви тежки интелектуалци и конституционалисти са в парламента, само мога да допусна каква екзотика ще бъде в следващото ВНС", каза още Витанов.

... прокурорите не са използвали някои от поисканите имунитети като политическа бухалка, каза вчера в „Здравей, България“ по Нова телевизия съпредседателят на „Продължаваме промяната“ Кирил Петков. 

... изградил профил на съвестен граждани в Гърция, който има фирма за недвижими имоти, разполагаща с 13 апартамента недалеч от центъра на Атина, пише в. „Катимерини“.

... реколта, а слънчоглед - за три години. Затова ни трябва допълнително подпомагане чрез стимулиране на износа. Недостиг на култури не е възможен", подчерта Мехмед Дикме.