Министерският съвет одобри промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари
Министерският съвет на България одобри Решение за одобрение на план на Закон за изменение и допълнение на Закона за ограниченията против изпирането на пари, оповестиха от пресслужбата на кабинета.
Законопроектът има за цел повишение степента на сходство на превантивното законодателство против изпирането на пари и финансирането на тероризма с условията на Международните стандарти за битка с изпирането на пари, финансирането на тероризма и на пролиферацията (Препоръките на FATF) от 2012 година
Въвеждат се законодателни промени, които адресират недостатъци в превантивното законодателство против изпирането на пари и финансирането на тероризма, открити в признатия на 18.05.2022 година Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета на специалистите за оценка на ограниченията против изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа.
Разрешават се някои проблеми, открити при използване на Закона за ограниченията против изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за ограниченията против финансирането на тероризма от страна на Държавна организация „ Национална сигурност “ и органите за контрол, според дефиницията от Допълнителните разпореждания към ЗМИП.
В друго решение кабинетът одобри Национален механизъм за установяване на политиките и за съгласуваност в областта на ограниченията за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Основни задания на Съвета ще бъдат реализирането на наблюдаване и надзор и отчитане напредъка и осъществяването на ограниченията и дейностите за осъществяване на проектите за деяние за ограничение на разпознатите в националната оценка опасности от изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и на ограниченията и дейностите, произлизащи от дадените рекомендации за Република България в признатия на 18.05.2022 година Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета MONEYVAL и в други оценителни отчети на интернационалните организации с подготвеност в областта на битката с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Законопроектът има за цел повишение степента на сходство на превантивното законодателство против изпирането на пари и финансирането на тероризма с условията на Международните стандарти за битка с изпирането на пари, финансирането на тероризма и на пролиферацията (Препоръките на FATF) от 2012 година
Въвеждат се законодателни промени, които адресират недостатъци в превантивното законодателство против изпирането на пари и финансирането на тероризма, открити в признатия на 18.05.2022 година Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета на специалистите за оценка на ограниченията против изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа.
Разрешават се някои проблеми, открити при използване на Закона за ограниченията против изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за ограниченията против финансирането на тероризма от страна на Държавна организация „ Национална сигурност “ и органите за контрол, според дефиницията от Допълнителните разпореждания към ЗМИП.
В друго решение кабинетът одобри Национален механизъм за установяване на политиките и за съгласуваност в областта на ограниченията за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Основни задания на Съвета ще бъдат реализирането на наблюдаване и надзор и отчитане напредъка и осъществяването на ограниченията и дейностите за осъществяване на проектите за деяние за ограничение на разпознатите в националната оценка опасности от изпиране на пари и финансиране на тероризма, както и на ограниченията и дейностите, произлизащи от дадените рекомендации за Република България в признатия на 18.05.2022 година Доклад за Република България от Пети оценителен кръг на Комитета MONEYVAL и в други оценителни отчети на интернационалните организации с подготвеност в областта на битката с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Източник: dnesplus.bg
КОМЕНТАРИ