Срещу Изпиране - Новини

... вменено и да докладват за съмнителни сделки и произход на пари. Има специална еднотипна бланка, която е на разположение на банкерите от фронт офисите. Инфо: Марица

... наличностите от пенсии и помощи по подобна сметка да бъдат блокирани, ако по тях се получи някой превод отвън с на пръв поглед странен произход.

... наличностите от пенсии и помощи по подобна сметка да бъдат блокирани, ако по тях се получи някой превод отвън с на пръв поглед странен произход.

... оперативните ѝ области. Дружествата следва също така да оценят, дали има вероятност операциите на ОНЦ да включват извършването на плащания с институция от трета държава.

... оперативните ѝ области. Дружествата следва също така да оценят дали има вероятност операциите на ОНЦ да включват извършването на плащания с институция от трета държава.

... MONEYVAL и в други оценителни доклади на международни организации с компетентност в сферата на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.    

... смята, че за вписването следва да се събират такси, посочи той и отбеляза, че по този начин функционират Търговският регистър и регистър Булстат.    

... Законови промени за влизането ни в Еврозоната минаха на първо четене в комисия Бюджетната комисия прие промени в Закона за борба срещу изпирането на пари

... и какви са рисковете от устойчивото развитие върху самите инвестиции. Регламентът е част от по-широкото предложение на ЕС за пренасочване на капитала към по-устойчиви бизнеси.

... за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:Последни новинирекламаФорумФорум--> -->рекламареклама За Петел|Рекламни тарифи|Условия за ползване|Правила|КонтактиВсички права запазени © 2011 - 2020 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа

... и Проект на решене за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерство на икономиката, Република България и Корейска федерация на МСП, Република Корея.

... [email protected] по всяко време на дежурния редактор!За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:Последни новинирекламаФорумФорум--> -->

... на максимален месечен лимит на плащанията, както и максималната електронно съхранявана сума не надхвърля левовата равностойност на 150 евро или тяхната равностойност в друга валута.

... вече успешно преминаха представители на държавни, общински и неправителствени организации.Предстои организиране на продължаващо обучение с практическа насоченост, като участниците във въвеждащото обучение ще ползват преференции.

... цел изпиране на пари или финансиране на тероризма или знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансирането на тероризма.

... следва да бъде милиардите евро, които в момента губим годишно в следствие на това престъпление, да бъдат пренасочени в полза на обществото“, заяви той.  

... опит да омиротвори обстановката Цветан Цветанов обяви, че между първо и второ четене на законопроекта ще се създаде работна група, която да отчете всички забележки.

... ЕС са около 160-190 млрд.евро., по данни на Евростат, а са немерени законови вратички да се укрият между 50 и 70 млрд.евро.", каза още той.