Изпиране Пари - Новини

... е разкрило имена на няколко други агенти и имиграционни фирми, участващи в управлението на незаконната ракета в голям мащаб. По -нататъшно разследване е в ход.

... този на ОАЕ, когато става въпрос за възприеманите нива на корупция в публичния сектор. ОАЕ са с найвисоки резултати и сред държавите от Близкия изток.

... Борисов информираха за хода на разследването по досъдебното производството за дейността на престъпното сдружение, което представлява сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари.

... г. таблото е подадено съгласно раздели 3 (пране на пари) и 4 (наказание за изпиране на пари) на превенция на Закона за изпиране на пари.

... who have a young child, would leave the country if released on bail, as they had no family in Ireland or links to this jurisdiction.

... в предвидените за целта метални шкафове или каси (чл. 338, ал. 1 НК). Разследването по случая продължава от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.

... часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като предстои преценка на доказателствата с оглед евентуално внасяне на искане в съда за постоянен арест. Действията по разследването продължават.

... часа с постановление на наблюдаващия прокурор,като предстои преценка на доказателствата с оглед евентуално внасяне на искане в съда за постоянен арест. Действията по разследването продължават.

... с постановление на наблюдаващия прокурор, като предстои преценка на доказателствата с оглед евентуално внасяне на искане в съда за постоянен арест. Действията по разследването продължават.

... искане в съда за постоянен арест. Действията по разследването продължават.Всеки момент е важен! Последвайте ни в  и , за да сте в крак с темите на деня

... направено искане от СГП пред СГС за взимане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите, които са задържани за срок до 72 часа.

... направено искане от СГП пред СГС за взимане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите, които са задържани за срок до 72 часа.

... под стража спрямо обвиняемите, които са задържани за срок до 72 часа.Последвайте ни във и Вече може да ни гледате и в Намерете ни в

... са призовани и разпитани притежатели на преправени пневматични оръжия.По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под наблюдението на  Окръжна прокуратура - Русе.

... вменено и да докладват за съмнителни сделки и произход на пари. Има специална еднотипна бланка, която е на разположение на банкерите от фронт офисите. Инфо: Марица

... отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF, отбелязва AFP. 

... норми и отправя предложения към страните, задължили се да прилагат нормите ѝ, за да взимат необходимите мерки за справяне с недостатъците, за които сигнализира FATF.

... наличностите от пенсии и помощи по подобна сметка да бъдат блокирани, ако по тях се получи някой превод отвън с на пръв поглед странен произход.

... наличностите от пенсии и помощи по подобна сметка да бъдат блокирани, ако по тях се получи някой превод отвън с на пръв поглед странен произход.

... оперативните ѝ области. Дружествата следва също така да оценят, дали има вероятност операциите на ОНЦ да включват извършването на плащания с институция от трета държава.

... оперативните ѝ области. Дружествата следва също така да оценят дали има вероятност операциите на ОНЦ да включват извършването на плащания с институция от трета държава.

... MONEYVAL и в други оценителни доклади на международни организации с компетентност в сферата на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма.    

... смята, че за вписването следва да се събират такси, посочи той и отбеляза, че по този начин функционират Търговският регистър и регистър Булстат.    

... Законови промени за влизането ни в Еврозоната минаха на първо четене в комисия Бюджетната комисия прие промени в Закона за борба срещу изпирането на пари

... привлечен в качеството на обвиняем за изпиране на пари– сумата в общ размер на 192 770 лева,придобити чрез извършено престъпление.Предстои делото да продължи в съда.

... И.Г. е бил привлечен в качеството на обвиняем за изпиране на пари – сумата в общ размер на 192 770 лева, придобити чрез извършено престъпление.

... всяко говорене по темата без нужната експертиза създава предпоставки за манипулации и пораждa фалшиви новини, които не са в интерес на обществото и бизнеса.  

... градска прокуратура (СГП) срещу В.Д. е внесен в СГС през есента на 2009 г.Присъдата не е окончателна и може да се обжалва пред Апелативен съд-София.

... под стража“ спрямо С.С., М.Г., М.Я. и В.М. По този начин отмени изцяло определението на Окръжен съд – Сливен.Постановеното определение на Апелативен съд–Бургас е окончателно.

... бъде внесено искане за мярка за неотклонение „задържане под стража“. Работата по случая продължава като не е изключено кръгът на обвиняемите лица да бъде увеличен.

... извършена е графическа експертиза, приложено е копие на банково досие, както и други документи. Предстои насрочване на  разпоредително заседание по делото от Софийски градски съд.

... извършена е графическа експертиза, приложено е копие на банково досие, както и други документи. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от Софийски градски съд.

... 10 000 лв.К.М. е на 31 години, със средно образование, осъждан.Присъдата на СГС е обжалвана от подсъдимия, като по жалбата предстои да се произнесе Апелативен съд-София.

... мерки за неотклонение, отговарящи на обществената опасност. Изготвено е предложение за вземане на делото на специален надзор от САП и от Върховна касационна прокуратура (ВКП).

... обвиняемото лице. СГП е разпоредила на Главна дирекция „Охрана“ привеждането на обвиняемия в сградата на прокуратурата за провеждане на действия по разследването с негово участие.

... във връзка с наблюдавано от СГП досъдебно производство за изпиране на пари, с висок обществен интерес. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратура на Република България.

... за срок до 72 часа. Предстои СГП да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Разследването по случая продължава.

... на БФВ с входящ номер 09-00-4479/17.12.2019 година по програма за развитие на спорта за високи постижения за 2020 година на Министерството на младежта и спорта.

... или да възпрепятства разкриването на обективната истина като повлияе на свидетелите, дали показания. Определението на съда може да бъде обжалвано пред Апелативния съд във Варна.

... за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:Последни новинирекламаФорумФорум--> -->рекламареклама За Петел|Рекламни тарифи|Условия за ползване|Правила|КонтактиВсички права запазени © 2011 - 2020 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа

... и Проект на решене за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство между Министерство на икономиката, Република България и Корейска федерация на МСП, Република Корея.

... казва в доклада.Общо 32 рискови събития за изпиране на пари и 10 рискови събития за финансиране на тероризъм са регистрирани от настоящия доклад на ДАНС.

... в доклада. Общо 32 рискови събития за изпиране на пари и 10 рискови събития за финансиране на тероризъм са регистрирани от настоящия доклад на ДАНС.

... [email protected] по всяко време на дежурния редактор!За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:Последни новинирекламаФорумФорум--> -->

... на максимален месечен лимит на плащанията, както и максималната електронно съхранявана сума не надхвърля левовата равностойност на 150 евро или тяхната равностойност в друга валута.

... вече успешно преминаха представители на държавни, общински и неправителствени организации.Предстои организиране на продължаващо обучение с практическа насоченост, като участниците във въвеждащото обучение ще ползват преференции.

... снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!За реклама виж - https://petel.bg/advertising-rates.html-->-->-->-->рекламаКоментариКоментирай чрез FacebookЗа да пишете коментари, моля регистрирайте се за секунди ТУКНапиши коментарИме:Коментар:

... подвеждал служители на банкови институции да издадат кредитни карти, като се представял за платежоспособен и добронамерен получател, притежаващ съответните средства за покритие на банковата сметка.