Мащабна репресия на ЕД върху „изпиране на пари за изпиране на пари в Пенджаб, Хариана
Дирекцията за осъществяване (ЕД) извърши обширни интервенции за търсене на 11 места в Пенджаб и Хариана в сряда по отношение на съществена сонда за пране на пари, обвързвана с прословутия „ дело за маршрут на магарета “.
Търсенията са извършени по наредбите на предварителната защита на Закона за изпиране на пари (PMLA), 2002 година Patiala и Moga Districts в Пенджаб, и Амбала, Курукшетра и Канал в Хариана.
Случаят се отнася до мрежа за трафик на хора, която нелегално пренасочва индийски жители към Съединените щати посредством голям брой страни - рисков и противозаконен способ, прочут като „ доморски път “. Много от лицата, изпратени по този маршрут, бяха депортирани от Съединени американски щати през февруари.
ЕД стартира следствието въз основа на голям брой каузи, заведени от полицията в Пенджаб и Хариана, в границите на секции на Индийския кодекс на Бхаратия) и Имиграционния закон, 2023 година (Индийският кодекс на Имиграцията) и Имиграционния закон, 1983 година Навелиха хора, които се стремят да мигрират в Съединени американски щати, при...
Прочетете целия текст »
