Дания обвини банка в изпиране на 3,5 млрд. евро за руснаци
Дания упрекна скандинавската банка Nordea в изпиране на 3,5 милиарда евро за съветски клиенти, оповестиха финансовите прокурори на страната.
Приходите от трафика на опиати са над 50 млн. $" Nordea не е разследвала съответно транзакциите на съветски клиенти на банката и е пренебрегнала предизвестията за валутни покупко-продажби в Копенхаген ", се споделя в изказване на Националното звено за специфични закононарушения на Дания, съобщи Агенция Франс Прес.
Предполагаемото изпиране на пари е станало в интервала сред 2012 и 2015 година
Тази сутрин 2 мин. Проф. Георги Рачев: Очакват ни най-малко 10 извънредно горещи дни 
Advertorial 2 мин. Посрещни лятото с телевизия от А1 на специфична цена от 8,99 лева на месец 
България 3 мин. 6 депутати напущат групата на „ Величие “, тя се разпада 
Тази сутрин 3 мин. Крадец на диаманти в София: Кой е мъжът, отмъкнал пръстен за над 16 000 лева? 
България 1 мин. Внезапно умря 25-годишен български артист 
Светът 1 мин. Италианските управляващи покачиха степента на паника на о. Стромболи (ВИДЕО) 
Светът 2 мин. Двама ухапани от акула: Докато честват 4 юли на плаж в Тексас 
Тази сутрин 2 мин. Проф. Георги Рачев: Очакват ни най-малко 10 извънредно горещи дни 
Advertorial 2 мин. Посрещни лятото с телевизия от А1 на специфична цена от 8,99 лева на месец 
България 3 мин. 6 депутати напущат групата на „ Величие “, тя се разпада 
Тази сутрин 3 мин. Крадец на диаманти в София: Кой е мъжът, отмъкнал пръстен за над 16 000 лева? 
България 1 мин. Внезапно умря 25-годишен български артист 
Светът 1 мин. Италианските управляващи покачиха степента на паника на о. Стромболи (ВИДЕО) 
Светът 2 мин. Двама ухапани от акула: Докато честват 4 юли на плаж в Тексас Nordea, която е основана в Хелзинки, съобщи, че чака да заплати санкцията и е заделила пари за хранителни запаси през 2019 година
" Разочаровани сме, че това дело беше отнесено пред съда ", се споделя в изказването на основния юридически консултант на Nordea Андерс Холкман Олсен. " Nordea неколкократно е признавала, че по това време е имало пропуски в нашите системи и процеси за битка с финансовите закононарушения. "
Нашата страна реализира прогрес по 10 от 12 индикатораБанката съобщи, че от 2015 година насам е похарчила 11 милиарда крони (1,6 милиарда долара) за попречване на финансови закононарушения, съобщи БГНЕС.
Не е избрана дата на правосъдния развой.
