Дания обвини скандинавската банка Nordea в изпиране на 3,5 млрд.

Дания упрекна скандинавската банка Nordea в изпиране на 3,5 милиарда евро за съветски клиенти, оповестиха финансовите прокурори на страната.

" Nordea не е разследвала съответно транзакциите на съветски клиенти на банката и е пренебрегнала предизвестията за валутни покупко-продажби в Копенхаген ", се споделя в изказване на Националното звено за специфични закононарушения на Дания.

Предполагаемото изпиране на пари е станало в интервала сред 2012 и 2015 година

Nordea, която е основана в Хелзинки, съобщи, че чака да заплати санкцията и е заделила пари за хранителни запаси през 2019 година

" Разочаровани сме, че това дело беше отнесено пред съда ", се споделя в изказването на основния юридически консултант на Nordea Андерс Холкман Олсен. " Nordea неколкократно е признавала, че по това време е имало пропуски в нашите системи и процеси за битка с финансовите закононарушения ", уточни той

Банката съобщи, че от 2015 година насам е похарчила 11 милиарда крони (1,6 милиарда долара) за попречване на финансови закононарушения.

Все още не е избрана дата на правосъдния развой. /БГНЕС