Долара Пране - Новини

... Предишният рекорден случай за пране на пари включваше около 6 милиарда хонконгски долара (767 милиона долара) и арести на девет души през януари 2023 г.

... 20 г. затвор и глоба до 250 000 долара. Брат му Иван Чернев вече има присъда от 68 месеца затвор, постановена през декември 2020 г.

... фондовите борси, която повдига дела срещу Binance и Джао през юни и твърди, че те са нарушили американските закони за защита на инвеститорите.    

... подозирахме, че в Сингапур са извършени престъпления", обясни тя. "След като потвърдихме подозренията си, ние действахме." В Сингапур бизнесмен ограби инвеститорите си Властите водят разследване

... златни кюлчета, дизайнерски чанти, пари в брой и крипто активи. Конфискувани са 94 имота и над 50 луксозни автомобила, а 35 банкови сметки са запорирани.

... от най-големите акции за борба с прането на пари. Бяха конфискувани активи на стойност 2,4 млрд. сингапурски долара, включително луксозни недвижими имоти, криптовалути и автомобили.

... защитата му съобщиха, че в момента той е задържан в централата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) в Киев. Адвокатите ще обжалват съдебното решение.

... се към нашия безплатен бюлетин за лесни съвети за спестяване повече, хвърлете по-малко и помогнете на себе си като същевременно помагате на планетата. Вижте коментарите

... централната банка на Сингапур заяви, че е „осъществила връзка с финансовите институции, където са идентифицирани потенциално опетнените средства“. Той не посочи имената на институциите. Източник: Информационни агенции

... целия град-държава във вторник.Той добави, че 94 домове, включително къщи в някои от най-търсените райони в страната, са били конфискувани, заедно с 50 превозни средства.

... за 2021 г. показва, че Иванов е реализирал печалби от продажба на акции от "Екзолитикс", за които дължи 644 383 лв. данък, който е платил.

... глоби с 3,5 млрд. крони (512 млн. долара).Датските власти конфискуваха и 1,25 млрд. крони печалби от транзакции в естонския клон, който междувременно беше закрит. /БГНЕС

... адвокат Петров. Ирина Дилкинска е завършила право в чужбина. След края на работата й с Игнатова е помагала в бизнеса на съпруга си, пише dir.bg.

... за изтезания, отвличания и изнасилвания от полицията по време на неговото управление. Доказвани са още корупция във финансовия сектор, религиозни гонения, цензура, фалшифициране на избори.

... отказали повече подробности за трансакциите с Bitzlato или от какъв тип е сътрудничеството с властите.Американските власти обвиниха криптоборсата Bitzlato в изпиране на 700 млн. долара

... информация, твърдейки, че отговаря на всички регулаторни изисквания, се казва в изявление на SEC.Общо Danske Bank ще плати повече от... Прочетете целия материал в cash.bg

... свой ред адвокатите на компанията убеждават американското министерство на правосъдието, че разследването срещу Binance ще подкопае и без това отслабения... Прочетете целия материал в cash.bg

... да може да управлява казиното самостоятелно, докато не може да си "спечели" лиценза обратно, заяви шефът на Независимата комисия за казино на NSW Филип Крауфорд.

... да може да управлява казиното самостоятелно, докато не може да си "спечели" лиценза обратно, заяви шефът на Независимата комисия за казино на NSW Филип Крауфорд.

... известни с руските си връзки. Поне това би трябвало да бъде "червена лампичка". Въпросът е защо тя не е светнала. Или защо някой я пренебрегва.

... известни с руските си връзки. Поне това би трябвало да бъде "червена лампичка". Въпросът е защо тя не е светнала. Или защо някой я пренебрегва. 

... по борба с престъпността щетите за икономиката възлизат на 100 млрд. паунда годишно. Тенденцията за строго следене и прилагане на правилата се очаква да продължи.

... коментира, че няма от какво да се притеснява и че това е атака срещу ГЕРБ. Заяви, че няма да се откаже доброволно от имунитета си.

... като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

... Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването, съобщи БНР.

... като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

... подробно система от подставени компании и "прикрити клонове" на севернокорейска държавна банка в различни страни в чужбина , включително в Китай и Русия, допълва БТА.

... също в Тайланд, Либия, Австрия и Кувейт. В него се посочва, че те са разполагали с тайни филиали и над 250 подставени компании, отбелязва БТА.

... обвинението, са предназначени за подкрепа на ядрената програма на Северна Корея. Според „Вашингтон пост“ това е най-големият случай на нарушаване на санкциите от Северна Корея.

... заради полицейска операцияСамо за няколко минути акциите на най-големия финансов институт в Германия, Дойче банк, се сринаха. В централата във Франкфурт се провежда мащабна пол...

... въпрос", допълват прокурорите. Губещите вероятно са различни клиенти и граждани в Индия, тъй като разходите за производство на газ се предават на потребителя, допълват те.

... дейност. В този ред на мисли постоянното сравняване на OneCoin със схеми "Понзи" от законова гледна точка не е коректно и не отговаря на действителността."

... ще бъдат приспаднати при изчисляването на резултатите за третото тримесечие. Управителният съвет на банката ще се откаже от бонусите си за 2018 г. заради глобата.

... Владимир Путин. Регулаторите имат съмнения, че банката е постъпила по подобен начин и с други свои клиенти, близки до службите за национална сигурност в Русия.