Сингапурските власти са иззели и замразили активи на стойност 2,8

Сингапурските управляващи са иззели и замразили активи на стойност 2,8 милиарда сингапурски $ или 2 милиарда $ в едно от най-големите следствия за пране на пари в страната. Това заяви Bloomberg, базирайки се на втория министър на вътрешните работи и правораздаването на страната Жозефин Тео.

Сумата на иззетите и замразени активи, оповестена от Жозефин Тео пред Народното събрание, надвишава оповестените по-рано 2,4 милиарда сингапурски $ (1,8 милиарда долара). Тя сподели, че следствието продължава и по него текат разпити както сингапурци, по този начин и чужденци, показва организацията. „ Сингапур приема прането на пари съществено. Това не е първият път, когато подхващаме съществени ограничения за битка с закононарушенията за пране на пари. И това няма да е последният път “, цитира Bloomberg думите на Жозефин Тео.

През септември сингапурските банки стегнаха инспекциите на клиентите, в това число при разкриване на сметки, след скандал с пране на пари за $1,8 милиарда През август 10 задгранични жители бяха задържани като част от следствие на закононарушения, свързани с пране на пари, измами и подправяне на документи. В резултат на акциите, в които участваха съвсем 400 полицейски чиновници, бяха конфискувани бижута, златни кюлчета, дизайнерски чанти, пари в брой и крипто активи. Конфискувани са 94 парцела и над 50 първокласни автомобила, а 35 банкови сметки са запорирани.