Митниците в Хонконг арестуваха 7 по дело за пране на пари на стойност 1,8 милиарда долара, свързано с транснационална престъпност
ХОНКОНГ (AP) — Митническите чиновници в Хонконг арестуваха седем души, свързани с най-голямото дело за пране на пари на територията, включващо към 14 милиарда Хонконгски $ (1,8 милиарда долара), някои от които са свързани със случай на машинация в Индия.
Седемте локални поданици, на възраст сред 23 и 74 години, са били част от широкомащабен транснационален профсъюз, който е употребявал разнообразни фиктивни компании и банкови сметки за прекачване на огромни суми от чужбина в града под прикритието на ръководство на интернационален търговски бизнес, споделиха митнически чиновници в петък.
Една сметка е получила до 100 милиона хонконгски $ ($12,8 милиона) за един ден, споделиха те.
Ип Тунг-чинг, началник на митническото бюро за финансови следствия, сподели, че 2,9 милиарда хонконгски $ (371 милиона долара) от общата сума са обвинени като свързани със случай на машинация, включващ мобилно приложение в Индия. Но тя не сподели коя е молбата.
Някои от задържаните...
Прочетете целия текст »
